Travelplanet.pl SA (TVL) komunikat - Zwołanie ZWZA Travelplanet.pl SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-05-30

Skrócona nazwa emitenta

TRAVELPLANET

Temat

Zwołanie ZWZA Travelplanet.pl SA; ogłoszenie w MSiG

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z par. 39 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (DZ.U. NR 209 poz. 1744) Zarząd Travelplanet.pl SA informuje, że w dniu 22 maja 2007 roku ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenie Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2007 roku.

Treść ogłoszenia zostaje zamieszczona poniżej:

Zarząd Travelplanet.pl SA z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Ruskiej 11/12, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24.10.2001r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000055057 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 27.06.2006 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 12,00 we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 11/12, w sali konferencyjnej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok.
6. Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006;
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i działalności w 2006 roku;
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2006 roku,
e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku;
f) podziału zysku Spółki za 2006 rok i pokrycia strat z lat ubiegłych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej ustalania tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
11. Zakończenie obrad.

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 20.06.2007 roku, złożą w siedzibie Spółki w godz. od 9,00 do 16,00, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą złożonego świadectwa depozytowego przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, umocowanego na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnikiem akcjonariusza nie może być członek Zarządu lub pracownik Spółki. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z krajowego rejestru sądowego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym wyciągu.
Odpis sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, sprawozdania Rady Nadzorczej, odpis opinii biegłego rewidenta oraz materiały w pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy na piętnaście dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.
Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w biurze Spółki we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 11/12.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Travelplanet.pl SA
Zwołanie ZWZA Travelplanet.pl SA

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Travelplanet.pl SAZwołanie ZWZA Travelplanet.pl SA

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Travelplanet.pl SA
Zwołanie ZWZA Travelplanet.pl SA