| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 48 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TRAVELPLANET | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść podjętych uchwał NWZA Travelplanet.pl SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Travelplanet.pl SA zawiadamia, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 grudnia 2006 r. we Wrocławiu podjęte zostały następujące uchwały:
UCHWAŁA NR 01/NWZA/06
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 20.12.2006 roku w sprawie zaniechania rozpatrywania niektórych spraw z porządku obrad
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 21 Regulaminu Obrad WZA oraz w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia uwzględnić wniosek Zarządu i zaniechać rozpatrywania i podejmowania uchwał w sprawach:
a) Wyrażenia zgody na dematerializację akcji i zawarcie przez Spółkę umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych na rejestrację akcji Spółki
b) Wyrażenia zgody i upoważnienia Spółki do podjęcia czynności prawnych, zmierzających do dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 02/NWZA/06
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 20.12.2006 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
§ 1.
Działając w oparciu o postanowienia art. 430 § 5 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalania jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, w tym także w przypadku wykorzystania przez Zarząd Spółki uprawnień do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego lub wprowadzenia do tekstu Statutu Spółki innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w stosownej uchwale Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 03/ZWZA/06
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 20.12.2006 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej III Kadencji.
§ 1.
Działając w oparciu o postanowienia § 14 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza Spółki w okresie do końca III Kadencji będzie działała w sześcioosobowym składzie.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wobec wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej oraz zwiększenia składu ilościowego Rady Nadzorczej konieczne jest powołanie przez to Walne Zgromadzenie trzech nowych członków Rady Nadzorczej. ------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził zgłaszanie kandydatur do obsadzenia trzech miejsc w składzie Rady Nadzorczej III Kadencji, przypominając jednocześnie, że zgodnie z § 14 ust. 7 Statutu, zgłaszane kandydatury powinny zawierać: zgodę kandydata, uzasadnienie zgłoszenia oraz oświadczenie o zależności lub niezależności kandydata wobec Spółki, akcjonariuszy i członków organów Spółki.------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że zgłoszone zostały następujące kandydatury:----
1) Allan Wodzyński--------------------------------------------------------------
2) Roman Cisek------------------------------------------------------------------
3) Irene Grzybowski-------------------------------------------------------------
Przewodniczący oświadczył, że wszystkie kandydatury zostały zgłoszone zgodnie z § 14 ust. 7 Statutu. Następnie Przewodniczący zapoznał uczestników Zgromadzenia z uzasadnieniami zgłoszonych kandydatur i z treścią oświadczeń o ich zależności lub niezależności wobec Spółki, stwierdzając, że dwie zgłoszone kandydatury spełniają kryterium "niezależności" ustanowione w § 14 ust. 5-6 Statutu Spółki, a jedna kandydatura nie spełnia kryterium "niezależności" ustanowionego w § 14 ust. 5-6 Statutu Spółki.
Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad wyborem trzech członków Rady Nadzorczej.------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego w sprawie powołania ............. członków Rady Nadzorczej oraz po sprawdzeniu wyników tego głosowania Przewodniczący stwierdził, że: --------------------------------------------------------
• 1) Pan Allan Wodzyński – został powołany do Rady Nadzorczej
• 2) Pan Roman Cisek – został powołany do Rady Nadzorczej
• 3) Pani Irene Grzybowski– została powołana do Rady Nadzorczej
II. Zarząd Spółki informuje, że:
(i) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad w sprawie:
a) Wyrażenia zgody na dematerializację akcji i zawarcie przez Spółkę umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych na rejestrację akcji Spółki;
b) Wyrażenia zgody i upoważnienia Spółki do podjęcia czynności prawnych, zmierzających do dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
(ii) oraz że w trakcie obrad nie zostały zgłoszone do protokołu żadne sprzeciwy uczestników Zgromadzenia.
| |
|
