| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TRAVELPLANET | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie ZWZA Travelplanet.pl SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | I. Zarząd Travelpalnet.pl SA zawiadamia, że obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpoczną się 30 czerwca 2006 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Spółki przy ul. Świdnickiej 13 we Wrocławiu – z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok.
6. Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005;
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i działalności w 2005 roku;
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2005 roku,
e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 roku;
f) podziału zysku Spółki za 2005 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawach, dotyczących emisji akcji Spółki przeznaczonych na realizację Programu Motywacyjnego Spółki za rok 2005:
a) Uchwały o wyrażeniu zgody na dematerializację akcji i zawarcie przez Spółkę umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych na rejestrację akcji Spółki
b) Uchwały o wyrażeniu zgody i upoważnieniu Spółki do podjęcia czynności prawnych, zmierzających do dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
c) Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej II Kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej III Kadencji.
14. Powołanie członków Rady Nadzorczej III Kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
17. Zakończenie obrad.
II. Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mogą składać imienne świadectwa depozytowe w biurach Spółki we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 13 do godziny 16.00 w dniu 23.06.2006r.
| |
|
