| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-03-18 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | TRAVELPLANET | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA na dzień 14 kwietnia 2016 roku | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Travelplanet.pl S.A." lub "Spółka"_, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000055057, NIP: 897-16-52-554, kapitał zakładowy 3.867.850,00 zł _wpłacony w całości_ działając na podstawie art. 399 § 1, art. 401 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 14 kwietnia 2016 roku _czwartek_ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A., które rozpocznie się o godz. 12.30 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 9 _III piętro_, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.
Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są w sekcji "Walne Zgromadzenie" na stronie internetowej Spółki pod adresem www.relacje.travelplanet.pl | | |
