| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-06-03 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | TRAVELPLANET | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA na dzień 30 czerwca 2016 roku | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Travelplanet.pl S.A." lub "Spółka"_, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000055057, NIP: 897-16-52-554, kapitał zakładowy 3.867.850,00 zł _wpłacony w całości_ działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402. i art. 402. Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A., które rozpocznie się o godz. 12.30 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 9 _III piętro_, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Travelplanet.pl S.A. za 2015 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Travelplanet.pl S.A. w 2015 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Travelplanet.pl S.A. za 2015 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Travelplanet.pl S.A. w 2015 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki Travelplanet.pl S.A. za 2015 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. w 2015 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Travelplanet.pl S.A. za 2015 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Travelplanet.pl S.A. w 2015 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Travelplanet.pl S.A. za 2015 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Travelplanet.pl S.A. w 2015 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. w 2015 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki Travelplanet.pl S.A. za rok 2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki Travelplanet.pl S.A. z wykonania obowiązków w 2015 roku.
17. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.
Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są w sekcji "Walne Zgromadzenie" na stronie internetowej Spółki pod adresem www.relacje.travelplanet.pl. | | |
