| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2010 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-06-30 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | TRITON | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.06.2010 roku - uzupełnienie | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 4/2010 z dnia 23.06.2010r. Emitent podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 23.06.2010r. We wspomnianym raporcie nie znalazły się informacje o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, w tym liczbie głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku
Na podstawie § 27.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. zmienia treść Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń, w ten sposób, że przyjmuje nową treść Regulaminu w treści stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu z niniejszego Walnego Zgromadzenia.
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,
- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2009.
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,
- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Sp. z o.o. – i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2009, w skład którego wchodzą:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 140 021 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące dochód w wysokości 1 689 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 689 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 742 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,
- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. postanawia przeznaczyć cały zysk wypracowany przez Spółkę w 2009 roku w wysokości 1.688.984,41 zł. (jeden milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery zł 41/100), na kapitał zapasowy Spółki.
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,
- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Sp. z o.o. – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za rok 2009, w skład którego wchodzą:
sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2009- roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 328 391 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 49 tys. zł;
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1- stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 330 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 32 324 tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,
- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Tomaszowi Zganiaczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu sprawowanych w okresie od 1 stycznia do 26 maja 2009 roku.
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,
- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Pani Magdalenie Szmagalskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu sprawowanych w okresie od 26 maja do 31 grudnia 2009 roku .
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.555.475, co stanowi 17,90% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.154.675,
- oddano 19.154.675 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2009.
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,
- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Markowi Borzymowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 26 maja 2009 roku, a od 5 czerwca do 31 grudnia 2009 roku z obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,
- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Adamowi Szewczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawowanych w okresie od 1 stycznia do 26 maja 2009 roku, a od 26 maja do 31 grudnia 2009 roku z obowiązków Członka Rady Nadzorczej.
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,
- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Wiesławowi Opalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2009.
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,
- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Jerzemu Milewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej sprawowanych w okresie od 1 stycznia do 26 maja 2009 roku,.
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,
- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2009.
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,
- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Zbigniewowi Czubie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2009.
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,
- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku
Z uwagi na fakt, że zgodnie z § 19 Statutu Spółki mandaty członków Rady Nadzorczej piątej kadencji wygasają z dniem odbycia niniejszego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. powołuje następujące osoby do Rady Nadzorczej szóstej kadencji:
- Marek Borzymowski
- Adam Szewczyk
- Wiesław Opalski
- Jan Włoch
- Zbigniew Czuba
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,
- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku
Na podstawie § 19 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., wybiera pana Marka Borzymowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,
- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., na podstawie § 21 Statutu Spółki wyznacza termin pierwszego zebrania nowo powołanej Rady Nadzorczej szóstej kadencji na dzień 24 czerwca 2010 r. na godzinę 9.00. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Spółki.
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,
- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., na podstawie § 26 Statutu Spółki postanawia, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej - przyjęta w dniu 6 lutego 2007 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 5, pozostaje bez zmian i jest obowiązująca dla Rady Nadzorczej szóstej kadencji.
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,
- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 35 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 35 Przewidziane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej"
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,
- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.
| |
|
