| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-05-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TRITON | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.05.2009 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 26.05.2009 r.
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development SA za rok 2008.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Numerica International Auditors & Consultants Sp. z o.o. – i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2008, w skład którego wchodzą:
• bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 138.111.923,06 zł;
• rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.542 tys. zł;
• zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku o kwotę 3 542 tys. zł;
• rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku o kwotę 39 563 tys. zł;
• dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
Uchwała nr 3 – z uwzględnieniem autopoprawki Zarządu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA postanawia przeznaczyć zysk netto wypracowany przez Spółkę w 2008 roku w wysokości 3.541.563,17 zł (trzy miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 17/100) na:
- pokrycie strat Spółki z lat poprzednich - kwotę: 1.607.566,95 zł (jeden milion sześćset siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych i 95/100)
- kapitał rezerwowy kwotę 1.933.996,22 zł (jeden milion dziewięćset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 22/100)
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Tomaszowi Zganiaczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2008.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2008.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Adamowi Szewczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2008.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Wiesławowi Opalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2008.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Marianowi Robełek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2008.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Jerzemu Milewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2008.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2008.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Zbigniewowi Czubie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2008.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku
Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Numerica International Auditors & Consultants Sp. z o.o. – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2008, w skład którego wchodzą:
• skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 280 633 tys. zł;
• skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 38 947 tys. zł;
• zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku o kwotę 38 947 tys. zł;
• skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku o kwotę 13 673 tys. zł;
• dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA odwołuje Adama Szewczyka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA powołuje Adama Szewczyka na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA odwołuje Jerzego Milewskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA powołuje Marka Borzymowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Ponadto Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały o zmianach w wynagrodzeniu członków Rady Nadzorczej. | |
|
