| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-05-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TRITON | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 26.05.2009r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Emitent podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. zwołane na dzień 26 maja 2009 roku:
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development SA za rok 2008.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Numerica International Auditors & Consultants Sp. z o.o. – i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2008, w skład którego wchodzą:
• bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 138.111.923,06 zł;
• rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.542 tys. zł;
• zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku o kwotę 3 542 tys. zł;
• rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku o kwotę 39 563 tys. zł;
• dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA postanawia przeznaczyć cały zysk wypracowany przez Spółkę w 2008 roku w wysokości 3.541.563,17 zł. (trzy miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy zł 17/100), na pokrycie strat z lat poprzednich.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Tomaszowi Zganiaczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2008.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2008.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Adamowi Szewczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2008.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Wiesławowi Opalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2008.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Marianowi Robełek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2008.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Jerzemu Milewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2008.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2008.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Zbigniewowi Czubie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2008.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku
Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Numerica International Auditors & Consultants Sp. z o.o. – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2008, w skład którego wchodzą:
• skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 280 633 tys. zł;
• skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 38 947 tys. zł;
• zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku o kwotę 38 947 tys. zł;
• skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku o kwotę 13 673 tys. zł;
• dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA postanawia dokonać następujących zmian składu Rady Nadzorczej Spółki: ..................
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, na podstawie § 26 Statutu Spółki, postanawia ustalić następujące wysokości miesięcznego wynagrodzenia brutto członków Rady Nadzorczej:…
| |
|
