| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-04-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TRITON | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Triton Development S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, dziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z art. 395 KSH, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 26 maja 2009 roku w siedzibie SpóÅ‚ki - w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 94 o godzinie 10.00.
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Sprawdzenie listy obecności, Stwierdzenie poprawności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008.
b. Podziału zysku za 2008 rok.
c. Udzielenia CzÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonywanych obowiÄ…zków w 2008 roku.
d. Udzielenia CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonywanych obowiÄ…zków w 2008 roku.
e. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008.
f. Zmian w składzie Rady Nadzorczej.
g. Zmian w wynagrodzeniu CzÅ‚onków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.
ZarzÄ…d Triton Development S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 KSH prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Zgromadzenia zÅ‚ożą w SpóÅ‚ce Å›wiadectwo depozytowe stanowiÄ…ce dowód zakupu i wÅ‚asnoÅ›ci akcji, wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Åšwiadectwa można skÅ‚adać w siedzibie SpóÅ‚ki w godzinach od 10.00 do 16.00.
Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.
| |
|
