| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 87 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-12-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TRITON | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.12.2008 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 5 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dn. 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych z Emitent podaje treść uchwaÅ‚ podjÄ™tych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 18.12.2008r.
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA
z dnia 18 grudnia 2008 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, postanawia uchylić uchwały nr 15 i 16 z dnia 30 czerwca 2008 roku.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA
z dnia 18 grudnia 2008 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, postanawia dokonać nastÄ™pujÄ…cych zmian Statutu SpóÅ‚ki:
Dotychczasowemu § 8 nadaje siÄ™ nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
§ 8. "Przedmiotem przedsiÄ™biorstwa jest:
1. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z;
2. DziaÅ‚alność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyÅ‚Ä…czeniem holdingów finansowych
- PKD 70.10.Z;
3. DziaÅ‚alność holdingów finansowych - PKD 64.20. Z;
4. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20. Z;
5. PozostaÅ‚a dziaÅ‚alność wspomagajÄ…ca usÅ‚ugi finansowe, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych - PKD 66.19. Z;
6. PozostaÅ‚a finansowa dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych
- PKD 64.9;
7. Roboty budowlane zwiÄ…zane ze wznoszeniem budynków - PKD 41;
8. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
- PKD 45;
9. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości -PKD 68;
10. Wynajem i dzierżawa - PKD 77;
11. DziaÅ‚alność zwiÄ…zana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dziaÅ‚alność powiÄ…zana – PKD 62.0;
12. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
– PKD 63.11.Z;
13. Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20. Z;
14. Pozostałe poza szkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59. B."
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA
z dnia 18 grudnia 2008 roku
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spóÅ‚ki pod firmÄ… Triton Development SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie (zwanej dalej "SpóÅ‚kÄ…") postanawia dokonać nastÄ™pujÄ…cych zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki:
1. odwoÅ‚ać pana Mariana RobeÅ‚ka z funkcji czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki;
2. powoÅ‚ać pana WiesÅ‚awa Opalskiego na czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
