| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 1 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 7BULLS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd 7bulls.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 398 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 06 lutego 2007 roku w Nadarzynie przy Al. Katowickiej 70 o godzinie 10.00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie poprawności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii D z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, z proponowanym dniem prawa poboru 9 marca 2007r.;
b) Zmian Statutu Spółki;
c) Zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki;
d) Zmiany wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej;
7. Zamknięcie obrad.
Zarząd 7bulls.com S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 KSH prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą Spółce w Nadarzynie (05-830) Al. Katowicka 70, świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwa można składać w godzinach od 10.00 do 16.00.
Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Nadarzynie Al. Katowicka 70, na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.
PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
Dotychczasowe brzmienie:
§ 1. Firma Spółki brzmi: 7bulls.com Spółka Akcyjna.
§ 2. Spółka może używać skrótu firmy: 7bulls.com S.A.
§ 10.3. Na zasadzie art. 444 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w okresie do końca 2003 roku do kwoty nie wyżej niż 27.125.000 (dwadzieścia siedem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) to jest na dzień udzielenia niniejszego upoważnienia o kwotę nie wyższą niż 11.625.000 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych. W ramach niniejszego upoważnienia Zarząd może dokonać jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.
§ 10.4. W ramach wskazanego w ust. 3 upoważnienia Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne jak również w zamian za wkłady niepieniężne.
§ 10.5. Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego w ramach opisanego powyżej upoważnienia Zarząd upoważniony jest do wyłączenia albo ograniczenia prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej.
§ 25. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, Statutu, Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jak również regulaminu uchwalonego przez siebie.
Proponowane brzmienie:
§ 1. Firma Spółki brzmi: Triton Development Spółka Akcyjna.
§ 2. Spółka może używać skrótu firmy: Triton Development S.A.
§ 25. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia, jak również regulaminu uchwalonego przez siebie. Rada Nadzorcza jest upoważniona do ustalania jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z każdej uchwały Walnego Zgromadzenia zmieniającej Statut Spółki.
Dodaje się
§ 8. pkt. 47 Obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie – PKD 70.3
§ 8. pkt. 48 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa; doradztwo; zarządzanie holdingami PKD 74.1
Usuwa się § 10.3; § 10.4; § 10.5. Statutu Spółki.
W związku z uchwałą, z pkt 6. a. porządku obrad, odpowiedniej zmianie ulega § 9 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
§ 9.1. Kapitał zakładowy 7bulls.com S.A. wynosi 12.729.046 (dwanaście milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) złotych i dzieli się na:
A/ 3.000.000,00 (trzy miliony) akcji imiennych serii "A" o numerach od 00000001 do 03000000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.
B/ 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 03000001 do 04500000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.
C/ 8.229.046 (osiem milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii "C" o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.
2. Każda akcja serii "A" i serii "B" posiada prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu, a każda akcja serii "C" posiada prawo do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu.
w ten sposób, że otrzyma następujące brzmienie:
"§ 9.1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 12.729.046 do 25.458.092 złotych i dzieli się na:
A/ 3.000.000 akcji imiennych serii "A" o numerach od 00000001 do 03000000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja.
B/ 1.500.000 akcji imiennych serii B o numerach od 03000001 do 04500000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja.
C/ 8.229.046 akcji zwykłych na okaziciela serii "C" o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja.
D/ Do 12.729.046 akcji zwykłych na okaziciela serii "D" o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja.
2. Każda akcja serii "A" i serii "B" posiada prawo do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu, a każda akcja serii "C" oraz "D" posiada prawo do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu."
| |
|
