| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 7BULLS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na WZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Emitent podaje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 czerwca 2005 roku:
Uchwała nr 1
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004
Działając na podstawie art. 393 pkt1 i 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 53 §1 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje :
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku .
§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe "7bulls.com" S.A. na które składa się:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45.764 tys. PLN (czterdzieści pięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.566 tys. zł (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.566 tys. zł (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 333 tys. zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych).
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała nr 2
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2004 oraz sprawozdania z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje :
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2004 roku.
§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
Uchwała nr 3
W sprawie podziału zysku za 2004 rok
Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 53 § 3 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje :
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2004 w wysokości 3.566.022,02 zł (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwa złote i dwa grosze) na pokrycie strat Spółki z lat poprzednich."
Uchwała nr 4
W sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2004 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Hubertowi Rozpędkowi – będącego Wiceprezesem Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2004 roku do 29 marca 2004 roku, absolutorium z wykonywanych obowiązków w tym okresie.
Uchwała nr 5
W sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2004 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Łuczakowi – będącego Wiceprezesem Zarządu Spółki w okresie od 16 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, absolutorium z wykonywanych obowiązków w tym okresie.
Uchwała nr 6
W sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2004 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Borzymowskiemu – będącego Wiceprezesem Zarządu Spółki w okresie od 23 kwietnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, absolutorium z wykonywanych obowiązków w tym okresie.
Uchwała nr 7
W sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2004 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Szmagalskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2004 roku.
Uchwała nr 8
W sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2004 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Modrzejewskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2004 roku.
Uchwała nr 9
W sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2004 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marianowi Robełkowi absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2004 roku.
Uchwała nr 10
W sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2004 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Lidii Szmagalskiej absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2004 roku.
Uchwała nr 11
W sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2004 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Milewskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2004 roku.
Uchwała nr 12
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2004
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 63c § 4 Ustawy o Rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2004 roku oraz sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej 7bulls.com S.A. za rok obrotowy 2004 na które składa się:
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę 65.679 tys. złotych;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4.842 tys. złotych;
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.951 tys. złotych;
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący przyrost stanu środków pieniężnych o kwotę 77 tys. złotych;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała nr 13
W sprawie wyboru podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2005;
Działając na podstawie art. 66 § 4 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać spółkę ........................ z siedzibą w ...............jako podmiot świadczący usługi biegłego rewidenta, do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej, za rok obrotowy 2005.
Uchwała nr 14
W sprawie sprzedaży nieruchomości
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości ............. za cenę nie niższą niż ............
| |
|
