TVN SA (TVN) komunikat - Data Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-04-21

Skrócona nazwa emitenta

TVN

Temat

Data Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TVN S.A. ("TVN", "Spółka") informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie TVN Spółki Akcyjnej na dzień 15 maja 2009 r., na godzinę 11:30 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 grupy kapitałowej TVN oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2008.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, w tym ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
13. Rozpatrzenie Raportu o sytuacji Spółki w 2008 roku w ocenie Rady Nadzorczej Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie Raportu.
14. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2008 roku i podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
17. Podjęcie uchwał w sprawie przedłużenia terminu wykonania praw do objęcia akcji TVN S.A. w ramach Programów Motywacyjnych TVN S.A. I i II
18. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych TVN S.A.
19. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego TVN S.A.
20. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
22. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Stosownie do art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości proponowaną zmianę paragrafu 6 Statutu TVN S.A.:

Dotychczasowe brzmienie paragrafu 6 Statutu:

"§ 6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.891.713,60 złotych (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzynaście złotych sześćdziesiąt groszy).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 349.458.568 (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji imiennych i na okaziciela serii A, B, D, E1, C1, E2, C2 i E3 o wartości nominalnej 20 groszy (słownie: dwadzieścia) każda, w tym:
161.815.430 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów osiemset piętnaście tysięcy czterysta trzydzieści) akcji imiennych serii A;
1.390.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B;
156.642.480 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii A i B;
6.510.545 (słownie: sześć milionów pięćset dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii D;
17.150.000 (słownie: siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D;
638.730 (słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści) akcji na okaziciela serii E1;
2.509.520 (słownie: dwa miliony pięćset dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C1;
750.840 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści) akcji na okaziciela serii E2;
1.771.034 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści cztery) akcje na okaziciela serii C2 oraz
279.989 (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii E3."

Proponowane brzmienie paragrafu 6 Statutu:
"§ 6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.071.661,40 złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych czterdzieści groszy).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 340.358.307 (słownie: trzysta czterdzieści milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedem) akcji imiennych i na okaziciela serii A, B, C1, C2, D, E1, E2 i E3 o wartości nominalnej 20 groszy (słownie: dwadzieścia) każda, w tym:
1) 161.815.430 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów osiemset piętnaście tysięcy czterysta trzydzieści) akcji imiennych serii A;
2) 1.390.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B;
3) 17.150.000 (słownie: siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D oraz
4) 160.002.877 (słownie: sto sześćdziesiąt milionów dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii A, B, C1, C2, D, E1, E2 i E3."

Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy - zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z późniejszymi zmianami) - najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki świadectwa wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz akcjonariuszom, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej TVN S.A. jako akcjonariusze co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia - zgodnie z art. 406 § 1 kodeksu spółek handlowych. Świadectwa należy złożyć w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu, Warszawa, ul. Wiertnicza 166, do dnia 8 maja 2009 r. w godzinach od 9:00 do 17:00.

Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 9:00-17:00.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 412 § 1 i 2 ksh). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości, ważnego pełnomocnictwa oraz w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, odpisu z właściwego rejestru wskazującego osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu reprezentowanego przez pełnomocnika."

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

TVN SA
Data Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

TVN SAData Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

TVN SA
Data Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.