TVN SA (TVN) komunikat - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN Spółka Akcyjna

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

125

2008

Data sporządzenia:

2008-10-07

Skrócona nazwa emitenta

TVN

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN Spółka Akcyjna

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki TVN S.A. informuje, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TVN Spółki Akcyjnej na dzień 30 października 2008 r., o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zezwolenia na nabycie akcji własnych TVN S.A. w celu umorzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych TVN S.A.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu TVN S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu TVN S.A.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości proponowaną zmianę paragrafów 6, 15, 17 i 21 Statutu TVN S.A.:

Dotychczasowe brzmienie paragrafów 6, 15, 17 i 21 Statutu:

"§ 6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.660.335,60 złotych (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt groszy).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 348.301.678 (słownie: trzysta czterdzieści osiem milionów trzysta jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji imiennych i na okaziciela serii A, B, D, E1, C1, E2 i C2 o wartości nominalnej 20 groszy (słownie: dwadzieścia) każda, w tym:
1) 161.815.430 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów osiemset piętnaście tysięcy czterysta trzydzieści) akcji imiennych serii A;
2) 1.390.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B;
3) 156.642.480 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii A i B;
4) 6.510.545 (słownie: sześć milionów pięćset dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii D;
5) 17.150.000 (słownie: siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D;
6) 634.585 (słownie: sześćset trzydzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E1;
7) 2.451.280 (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii C1;
8) 715.465 (słownie: siedemset piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E2 oraz
9) 991.893 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii C2."

"§15
1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do jedenastu członków, powoływanych na wspólną kadencję zgodnie z ust. 3. Tak długo jak będzie to wymagane mającymi zastosowanie przepisami prawa większość członków Rady Nadzorczej będzie posiadała obywatelstwo polskie.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja członków pierwszej Rady Nadzorczej, powołanych uchwałą o przekształceniu Spółki, o którym mowa w § 1 Statutu, trwa do dnia przyjęcia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok 2005.
4. Kadencja członków następnych Rad Nadzorczych trwa trzy lata, zaś członkowie ci będą powoływani i odwoływani zgodnie z poniższymi zasadami:
(a) członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej najmniejszą liczbę całkowitą większą od liczby stanowiącej połowę członków Rady Nadzorczej powołują i odwołują akcjonariusze będący właścicielami akcji imiennych serii A, z tym że uprawnienia te wygasną z dniem, w którym akcje imienne serii A stanowić będą mniej niż 33% ogólnej liczby akcji Spółki bądź w dniu dopuszczenia akcji Spółki na okaziciela do obrotu giełdowego (przez co rozumie się pierwsze notowanie akcji Spółki na giełdzie), w zależności które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Uprawnienia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej akcjonariusze właściciele akcji imiennych serii A wykonują poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia z notarialnie poświadczonymi podpisami akcjonariuszy reprezentujących ponad połowę ogólnej liczby akcji imiennych serii A. Oświadczenie powinno wskazywać akcjonariuszy je podpisujących oraz liczbę i numery posiadanych przez nich akcji imiennych serii A, tożsamość osób powoływanych do Rady Nadzorczej bądź z niej odwoływanych, oraz datę z którą powołanie lub odwołanie staje się skuteczne;
(b) jednego członka Rady Nadzorczej powołują i odwołują akcjonariusze właściciele akcji imiennych serii B, z tym że uprawnienia te wygasną z dniem, w którym liczba akcji imiennych serii B będzie mniejsza niż 3.290.000 bądź w dniu dopuszczenia akcji Spółki na okaziciela do obrotu giełdowego (przez co rozumie się pierwsze notowanie akcji Spółki na giełdzie), w zależności które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Uprawnienia do powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej akcjonariusze właściciele akcji imiennych serii B wykonują poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia z notarialnie poświadczonymi podpisami akcjonariuszy reprezentujących ponad połowę ogólnej liczby akcji imiennych serii B. Oświadczenie powinno wskazywać akcjonariuszy je podpisujących oraz liczbę i numery posiadanych przez nich akcji imiennych serii B, tożsamość osoby powoływanej do Rady Nadzorczej bądź z niej odwoływanej, oraz datę z którą powołanie lub odwołanie staje się skuteczne;
(c) pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie podlegający powoływaniu i odwoływaniu zgodnie z zasadami określonymi w pkt. (a) i (b) powyżej, są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
5. Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
(a) nie jest pracownikiem Spółki,
(b) nie pełniła przez okres ostatnich trzech lat funkcji w Zarządzie Spółki,
(c) nie jest osobą bliską dla członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku kierowniczym Spółki,
(d) nie pobiera ze Spółki lub jednostki powiązanej ze Spółką wynagrodzenia z żadnego tytułu, poza wynagrodzeniem przysługującym członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
(e) posiada mniej niż 5 % akcji Spółki,
(f) nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających powyżej 5% akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi),
(g) nie jest pracownikiem lub członkiem organu akcjonariusza Spółki, posiadającego więcej niż 10 % akcji Spółki, ani nie jest z nim w istotny inny sposób związana.
6. Za osobę bliską dla potrzeb postanowień ust. 4 lit. (c) i (f), uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i powinowatych w linii prostej do pierwszego stopnia w stosunku do członka Rady Nadzorczej.
7. Niezależny członek Rady Nadzorczej obowiązany jest złożyć Spółce pisemne oświadczenie co do spełniania kryteriów określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu wraz z zobowiązaniem do niezwłocznego ujawnienia faktu utraty statusu niezależności."

"§ 17.
Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trybie, o którym mowa w §15 ust. 4 pkt (c), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawował do czasu dokonania wyboru jego następcy przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy."

"§ 21.
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
1) badanie sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty a także składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników tej oceny;
2) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;
3) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności;
4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz jego zmian;
5) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości Spółki lub udziału w takiej nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, o wartości rynkowej w walucie polskiej przekraczającej równowartość 250.000 EUR;
6) zatwierdzenie ustalonej przez Zarząd ceny emisyjnej nowych akcji;
7) zatwierdzenie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji ustalonych przez Zarząd;
8) wyrażanie zgody w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanego przez Zarząd na podstawie upoważnienia zawartego w § 7 na czynności określone w § 7 ust. 3, 4 i 5;
9) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
10) wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki;
11) uchwalanie oraz zmiany rocznego budżetu Spółki oraz zatwierdzanie rocznych budżetów spółek zależnych Spółki oraz zmian do tych budżetów;
12) zatwierdzanie publikacji rocznych raportów i sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Raportów Finansowych (IFRS);
13) wyrażanie uprzedniej zgody na podjęcie przez Zarząd następujących czynności:
a) zawarcie jakiejkolwiek umowy z lub zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania z podmiotem dominującym lub powiązanym z podmiotem dominującym Spółki w kwocie powyżej równowartości 500.000 EUR łącznie w danym roku obrotowym z wyłączeniem transakcji przewidzianych w uchwalonym budżecie,
b) zawarcie lub zmiana umowy zawartej przez Spółkę z innym podmiotem, w tym podmiotem zależnym od Spółki (innym niż spółka, której jedynym udziałowcem jest Spółka), która będzie skutkować powstaniem obowiązku dokonania przez Spółkę płatności, bądź dostarczenia przez nią dóbr lub usług, o wartości przekraczającej równowartość 2.500.000 EUR rocznie, lub jest istotna dla działalności Spółki lub jej podmiotów zależnych, z zastrzeżeniem, że niniejsze postanowienie nie stosuje się do umów dotyczących nabywania programów, oraz wydatków, które zostały uwzględnione w uchwalonym budżecie rocznym;
c) zaciąganie przez Spółkę pożyczek lub kredytów, bądź innego finansowania w innym celu niż refinansowania istniejących zobowiązań, powyżej równowartości kwoty 2.500.000 EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyłączeniem pożyczek, kredytów bądź innego finansowania wymienionych w uchwalonym budżecie;
d) dokonanie wydatków na zakup lub leasing środków trwałych nie wymienionych w uchwalonym budżecie, przekraczających łącznie równowartość 2.500.000 EUR w danym roku obrotowym;
e) nabycie papierów wartościowych, udziałów bądź akcji jakiejkolwiek Spółki za kwotę przekraczającą równowartość 2.500.000 EUR łącznie w danym roku obrotowym, za wyjątkiem transakcji przewidzianych w uchwalonym budżecie;
f) rozporządzenie (w tym oddanie w najem lub dzierżawę) bądź obciążenie składników majątku Spółki, których wartość przekracza równowartość 2.500.000 EUR łącznie w danym roku obrotowym, za wyjątkiem transakcji przewidzianych w uchwalonym budżecie;
g) wykonywanie przez Spółkę posiadanych uprawnień względem spółek zależnych w odniesieniu do udzielania zezwoleń na dokonywanie przez te Spółki zależne czynności wymienionych w niniejszym ustępie;
h) podjęcie innych czynności nie wymienionych w punktach a) do f), nie pozostających w związku z bieżącą podstawową działalnością Spółki, skutkujących powstaniem zobowiązania lub powodujących umorzenie zobowiązania podmiotu trzeciego wobec Spółki, których wartość przekracza równowartość 2.500.000 EUR łącznie w danym roku obrotowym, za wyjątkiem transakcji przewidzianych w uchwalonym budżecie.
3. Dla potrzeb niniejszego paragrafu każda kwota wyrażona jako równowartość określonej kwoty w EURO jest przeliczana na złote zgodnie z kursem wymiany tych walut ogłoszonym przez NBP w dniu, w którym odpowiednio dana czynność została dokonana, lub w którym Rada Nadzorcza udzieliła na nią zgody. Ponadto łączna wartość czynności wymienionych w ust. 2 pkt. 13 niniejszego paragrafu, które w roku obrotowym zostały dokonane przez Zarząd bez uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej z uwagi na nie przekroczenie limitu kwot wyłączających konieczność uzyskania zgody Rady Nadzorczej, nie może przekroczyć kwoty 5.000.000 EUR."

Proponowane brzmienie paragrafów 6, 15, 17 i 21 Statutu:

"§ 6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.883.276,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 349.416.380 (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć milionów czterysta szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji imiennych i na okaziciela serii A, B, D, E1, C1, E2, C2 i E3 o wartości nominalnej 20 groszy (słownie: dwadzieścia) każda, w tym:
1) 161.815.430 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów osiemset piętnaście tysięcy czterysta trzydzieści) akcji imiennych serii A;
2) 1.390.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B;
3) 156.642.480 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii A i B;
4) 6.510.545 (słownie: sześć milionów pięćset dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii D;
5) 17.150.000 (słownie: siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D;
6) 638.730 (słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści) akcji na okaziciela serii E1;
7) 2.499.520 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C1;
8) 750.840 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści) akcji na okaziciela serii E2;
9) 1.746.944 (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) akcje na okaziciela serii C2 oraz
10) 271.891 (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii E3."

"§15
1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do jedenastu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
(a) nie jest pracownikiem Spółki,
(b) nie pełniła przez okres ostatnich trzech lat funkcji w Zarządzie Spółki,
(c) nie jest osobą bliską dla członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku kierowniczym Spółki,
(d) nie pobiera ze Spółki lub jednostki powiązanej ze Spółką wynagrodzenia z żadnego tytułu, poza wynagrodzeniem przysługującym członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
(e) posiada mniej niż 5 % akcji Spółki,
(f) nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających powyżej 5% akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi),
(h) nie jest pracownikiem lub członkiem organu akcjonariusza Spółki, posiadającego więcej niż 10 % akcji Spółki, ani nie jest z nim w istotny inny sposób związana.
4. Za osobę bliską dla potrzeb postanowień ust. 3 lit. (c) i (f), uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i powinowatych w linii prostej do pierwszego stopnia w stosunku do członka Rady Nadzorczej.
5. Niezależny członek Rady Nadzorczej obowiązany jest złożyć Spółce pisemne oświadczenie co do spełniania kryteriów określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu wraz z zobowiązaniem do niezwłocznego ujawnienia faktu utraty statusu niezależności."

"§ 17.
Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawował do czasu dokonania wyboru jego następcy przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy."

"§ 21.
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
1) badanie sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań Zarządu oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty a także składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników tej oceny;
2) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;
3) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności;
4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz jego zmian;
5) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości Spółki lub udziału w takiej nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, o wartości rynkowej w walucie polskiej przekraczającej równowartość 250.000 EUR;
6) zatwierdzenie ustalonej przez Zarząd ceny emisyjnej nowych akcji;
7) zatwierdzenie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji ustalonych przez Zarząd;
8) wyrażanie zgody w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanego przez Zarząd na podstawie upoważnienia zawartego w § 7 na czynności określone w § 7 ust. 3, 4 i 5;
9) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
10) wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki;
11) uchwalanie oraz zmiany rocznego budżetu Spółki oraz zatwierdzanie rocznych budżetów spółek zależnych Spółki oraz zmian do tych budżetów;
12) zatwierdzanie publikacji rocznych raportów i sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Raportów Finansowych (IFRS);
13) wyrażanie uprzedniej zgody na podjęcie przez Zarząd następujących czynności:
a) zawarcie jakiejkolwiek umowy z podmiotem dominującym lub powiązanym z podmiotem dominującym Spółki lub zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania wobec takiego podmiotu w kwocie powyżej równowartości 500.000 EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyłączeniem transakcji uwzględnionych w uchwalonym budżecie,
b) zawarcie lub zmiana umowy zawartej przez Spółkę z innym podmiotem, w tym podmiotem zależnym od Spółki (innym niż spółka, której jedynym udziałowcem jest Spółka), która będzie skutkować powstaniem obowiązku dokonania przez Spółkę płatności, bądź dostarczenia przez nią dóbr lub usług, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EUR rocznie, lub jest istotna dla działalności Spółki lub jej podmiotów zależnych, z zastrzeżeniem, że niniejsze postanowienie nie stosuje się do umów dotyczących nabywania programów, oraz wydatków, które zostały uwzględnione w uchwalonym budżecie rocznym;
c) zaciąganie przez Spółkę pożyczek lub kredytów, bądź innego finansowania w innym celu niż refinansowania istniejących zobowiązań, powyżej równowartości kwoty 5.000.000 EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyłączeniem pożyczek, kredytów bądź innego finansowania uwzględnionych w uchwalonym budżecie;
d) dokonanie wydatków na zakup lub leasing środków trwałych nie uwzględnionych w uchwalonym budżecie, przekraczających łącznie równowartość 5.000.000 EUR w danym roku obrotowym;
e) nabycie papierów wartościowych, udziałów bądź akcji jakiejkolwiek Spółki za kwotę przekraczającą równowartość 5.000.000 EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyjątkiem transakcji uwzględnionych w uchwalonym budżecie;
f) rozporządzenie (w tym oddanie w najem lub dzierżawę) bądź obciążenie składników majątku Spółki, których wartość przekracza równowartość 5.000.000 EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyjątkiem transakcji uwzględnionych w uchwalonym budżecie;
g) wykonywanie przez Spółkę przysługujących jej uprawnień względem spółek zależnych w odniesieniu do udzielania zezwoleń na dokonywanie przez te spółki zależne czynności wymienionych w niniejszym ustępie;
h) podjęcie innych czynności nie wymienionych w punktach a) do f), nie pozostających w związku z bieżącą podstawową działalnością Spółki, skutkujących powstaniem zobowiązania lub powodujących umorzenie zobowiązania podmiotu trzeciego wobec Spółki, których wartość przekracza równowartość 5.000.000 EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyjątkiem transakcji uwzględnionych w uchwalonym budżecie.
3. Dla potrzeb niniejszego paragrafu każda kwota wyrażona jako równowartość określonej kwoty w EURO jest przeliczana na złote zgodnie z kursem wymiany tych walut ogłoszonym przez NBP w dniu, w którym odpowiednio dana czynność została dokonana, lub w którym Rada Nadzorcza udzieliła na nią zgody. Ponadto łączna wartość czynności wymienionych w ust. 2 pkt. 13 niniejszego paragrafu, które w roku obrotowym zostały dokonane przez Zarząd bez uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej z uwagi na nie przekroczenie limitu kwot wyłączających konieczność uzyskania zgody Rady Nadzorczej, nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 EUR.
4. W przypadku, gdy wartość którejkolwiek z umów opisanych w pkt. 13 b)-h) ust. 2 niniejszego paragrafu przekracza równowartość 2.500.000 EUR, Zarząd zobowiązany jest poinformować Radę Nadzorczą o zawarciu takiej umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia. Nie dotyczy to umów uwzględnionych w uchwalonym budżecie."

Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy - zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) - najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki świadectwa wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz akcjonariuszom, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej TVN S.A. jako akcjonariusze co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia - zgodnie z art. 406 § 1 kodeksu spółek handlowych. Świadectwa należy składać w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu, Warszawa, ul. Wiertnicza 166, od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 23 października 2008 r. w godzinach od 9:00 do 17:00.

Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 412 § 1 i 2 ksh). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. W przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, reprezentant akcjonariusza winien jest przedstawić odpis z właściwego rejestru wskazujący osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego podmiotu.

Podstawa prawna:

Paragraf 39 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

TVN SA
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN Spółka Akcyjna

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

TVN SAZwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN Spółka Akcyjna

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

TVN SA
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN Spółka Akcyjna