| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-01-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TVN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Data Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd TVN S.A. ("TVN", "Spółka") informuje, że działając na podstawie art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TVN S.A. na dzień 30 stycznia 2007 r., na godzinę 12:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji Programu Motywacyjnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, zmienionej Uchwałą Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 29 listopada 2006 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie zasad realizacji Programu Motywacyjnego w TVN S.A., zmienionej Uchwałą Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 29 listopada 2006 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Uchwały Zarządu TVN S.A. o zmianie terminu otwarcia subskrypcji akcji serii C1 oraz terminu rozpoczęcia zapisów na akcje serii C1 oraz wyrażenia zgody na zmianę powyższych terminów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 26 września 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A. II.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy - zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) - najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki świadectwa wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz akcjonariuszom, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej TVN S.A. jako akcjonariusze co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia - zgodnie z art. 406 § 1 kodeksu spółek handlowych. Świadectwa należy złożyć w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu, Warszawa, ul. Wiertnicza 166 do dnia 23 stycznia 2007 r. w godzinach od 9:00 do 17:00.
Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 412 § 1 i 2 ksh). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. W przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, reprezentant akcjonariusza winien jest przedstawić odpis z właściwego rejestru wskazujący osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego podmiotu.
| |
|
