| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 59 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-11-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TVN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Data Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd TVN S.A. ("TVN", "Spółka") informuje, że działając na podstawie art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TVN S.A. na dzień 29 listopada 2006 r., na godzinę 10:30, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki TVN S.A. z TVN–24 Sp. z o.o.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wartości nominalnej akcji Spółki w wysokości 20 groszy i proporcjonalnego zwiększenia liczby akcji Spółki oraz odpowiedniej zmiany paragrafu 6 ust. 2 Statutu TVN S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację papierów wartościowych oraz do wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym w związku ze zmianą wartości nominalnej oraz liczby akcji TVN S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 28 z dnia 8 czerwca 2006 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji Programu Motywacyjnego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 29 z dnia 8 czerwca 2006 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. w sprawie pozbawienia akcjonariuszy TVN S.A. prawa poboru Akcji Serii C1, Akcji Serii C2 i Akcji Serii C3.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 30 z dnia 8 czerwca 2006 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 31 z dnia 8 czerwca 2006 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. w sprawie zasad realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 6 z dnia 26 września 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A. II.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 7 z dnia 26 września 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. w sprawie pozbawienia akcjonariuszy TVN S.A. prawa poboru Akcji Serii E1, Akcji Serii E2, Akcji Serii E3 i Akcji Serii E4.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 8 z dnia 26 września 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 9 z dnia 26 września 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. w sprawie przeprowadzenia Programu Motywacyjnego TVN S.A. II.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu TVN S.A.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Stosownie do art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości zmianę paragrafu 6 ust. 2 Statutu TVN S.A.:
Dotychczasowe brzmienie paragrafu 6 ust. 2 Statutu:
"2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 68.701.691 (słownie: sześćdziesiąt osiem miliony siedemset jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych i na okaziciela serii A, B i D o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, w tym:
1) 32.363.086 (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt sześć) akcji imiennych serii A; oraz
2) 278.000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii B; oraz
3) 31.328.496 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A i B; oraz
4) 1.302.109 (słownie: jeden milion trzysta dwa tysiące sto dziewięć) akcji na okaziciela serii D; oraz
5) 3.430.000 (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii D."
Proponowane brzmienie paragrafu 6 ust. 2 Statutu:
"2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 343.508.455 (słownie: trzysta czterdzieści trzy miliony pięćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji imiennych i na okaziciela serii A, B i D o wartości nominalnej 20 groszy (słownie: dwadzieścia) każda, w tym:
1) 161.815.430 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów osiemset piętnaście tysięcy czterysta trzydzieści) akcji imiennych serii A; oraz
2) 1.390.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B; oraz
3) 156.642.480 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii A i B; oraz
4) 6.510.545 (słownie: sześć milionów pięćset dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii D; oraz
5) 17.150.000 (słownie: siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D."
Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy - zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) - najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki świadectwa wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz akcjonariuszom, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej TVN S.A. jako akcjonariusze co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia - zgodnie z art. 406 § 1 kodeksu spółek handlowych. Świadectwa należy złożyć w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu, Warszawa, ul. Wiertnicza 166, do dnia 22 listopada 2006 r. w godzinach od 9:00 do 17:00.
Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 412 § 1 i 2 ksh). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. W przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, reprezentant akcjonariusza winien jest przedstawić odpis z właściwego rejestru wskazujący osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego podmiotu.
| |
|
