| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2005 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2005-09-01 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | TVN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Data Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TVN S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd TVN S.A.("TVN", "Spółka") informuje, że działając na podstawie art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki TVN S.A. na dzień 26 września 2005 r., na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych TVN S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego TVN S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej TVN S.A.
10. Podjecie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej TVN S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Stosownie do art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości
zmianę paragrafu 6 Statutu TVN S.A.:
Dotychczasowe brzmienie:
"§ 6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65.800.000 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów, osiemset tysięcy) złotych.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 65.800.000 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów, osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A i B o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, w tym:
1) 59.220.000 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów, dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach od Nr A 00.000.001 do Nr A 59.220.000; oraz
2) 6.580.000 (słownie: sześć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B, o numerach od Nr B 0.000.001 do Nr B 6.580.000.
3. Akcje wymienione w ustępie drugim niniejszego paragrafu są akcjami objętymi przez wspólników w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 1 Statutu."
Proponowane brzmienie:
"§ 6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 63.969.582 (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) złotych.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 63.969.582 (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) akcje imienne i na okaziciela serii A i B o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, w tym:
1) 32.363.086 (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt sześć) akcji imiennych serii A; oraz
2) 278.000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii B; oraz
3) 31.328.496 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A i B."
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 49 poz. 447 z późn. zm.), prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki TVN S.A. świadectwa potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Świadectwa należy złożyć w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu TVN S.A., Warszawa, ul. Wiernicza 166, od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 19 września 2005 r. w godzinach od 9:00 do 17:00.
Projekt tekstu jednolitego Statutu TVN S.A. ma następujące brzmienie:
(tekst w załączeniu)
| |
|
