| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2005 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-18 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | TVN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Data Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TVN S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd TVN S.A.("TVN", "Spółka") informuje, że działając na podstawie art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki TVN S.A. na dzień 10 maja 2005 r., na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 grupy kapitałowej TVN.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2004.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu TVN S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej TVN S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004.
12. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez TVN S.A. w roku obrotowym 2004.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego na wykup akcji własnych TVN S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia TVN S.A.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
22. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Stosownie do art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości:
1) proponowane brzmienie dodanych ustępów 5, 6 i 7 w paragrafie 15 Statutu TVN S.A.:
"5. Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
(a) nie jest pracownikiem Spółki,
(b) nie pełniła przez okres ostatnich trzech lat funkcji w Zarządzie Spółki,
(c) nie jest osobą bliską dla członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku kierowniczym Spółki,
(d) nie pobiera ze Spółki lub jednostki powiązanej ze Spółką wynagrodzenia z żadnego tytułu, poza wynagrodzeniem przysługującym członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
(e) posiada mniej niż 5 % akcji Spółki,
(f) nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających powyżej 5% akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi),
(g) nie jest pracownikiem lub członkiem organu akcjonariusza Spółki, posiadającego więcej niż 10 % akcji Spółki, ani nie jest z nim w istotny inny sposób związana.
6. Za osobę bliską dla potrzeb postanowień ust. 5 lit. (c) i (f), uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i powinowatych w linii prostej do pierwszego stopnia w stosunku do członka Rady Nadzorczej.
7. Niezależny członek Rady Nadzorczej obowiązany jest złożyć Spółce pisemne oświadczenie co do spełniania kryteriów określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu wraz z zobowiązaniem do niezwłocznego ujawnienia faktu utraty statusu niezależności."
2) zmianę paragrafu 23 ust. 1 Statutu TVN S.A.:
Dotychczasowe brzmienie:
"Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego uchwałą o przekształceniu Spółki, o którym mowa w § 1 Statutu. Tak długo jak będzie to wymagane mającymi zastosowanie przepisami prawa większość członków Zarządu będzie posiadała obywatelstwo polskie."
Proponowane brzmienie:
"Zarząd składa się z trzech do ośmiu członków, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Tak długo jak będzie to wymagane przepisami prawa większość członków Zarządu będzie posiadała obywatelstwo polskie."
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 49 poz. 447 z późn. zm.), prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki TVN S.A. świadectwa potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Świadectwa należy złożyć w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu TVN S.A., Warszawa, ul. Wiernicza 166, od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 4 maja 2005 r. w godzinach od 9:00 do 17:00.
Projekt tekstu jednolitego Statutu TVN S.A. ma następujące brzmienie, z zastrzeżeniem, że § 6 ust. 2 Statutu obrazuje stan faktyczny z dnia przekształcenia Spółki TVN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w TVN Spółka Akcyjna:
(tekst w załączeniu)
Podstawa prawna:
§ 45 ust. 1 pkt. 1) i 2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez remitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 49, poz. 463).
| |
|
