| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2012 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-03-02 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | TVN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d TVN S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 marca 2012 r. o godz. 11:00 w siedzibie TVN S.A. w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011 oraz podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2011 oraz podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 grupy kapitałowej TVN S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2011.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2011.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y o podziale zysku osiÄ…gniÄ™tego przez SpóÅ‚kÄ™ w roku obrotowym 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, w tym ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
13. Rozpatrzenie Raportu o sytuacji TVN S.A. w 2011 roku w ocenie Rady Nadzorczej TVN S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie Raportu.
14. Rozpatrzenie Sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki i Komitetów Rady Nadzorczej zawierajÄ…cego ocenÄ™ pracy Rady Nadzorczej w 2011 roku i podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie Sprawozdania.
15. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie okreÅ›lenia liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
16. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie wyboru czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki na kolejnÄ… kadencjÄ™.
17. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany § 6 Statutu SpóÅ‚ki.
18. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przyjÄ™cia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
| |
|
