| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-16 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | ULMA Construccion SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska S.A. w dniu 16 czerwca 2011 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A., które odbyło się w dniu 16 czerwca 2011 r.
UCHWAŁA NR 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią Zuzannę Zakrzewska – Brzuchalską.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.
UCHWAŁA NR 2
Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r.
c) podziału zysku Spółki za rok 2010;
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za rok 2010, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową;
e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej w 2010 r.
f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010;
g) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2010.
6. Zamknięcie obrad.
Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.
UCHWAŁA NR 3
Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 zawierające:
a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 530.267.554,51 zł (słownie: pięćset trzydzieści milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złotych i pięćdziesiąt jeden gr.),
b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód i zysk netto w kwocie 27.776.463,49 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złotych i czterdzieści dziewięć gr.),
c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 27.776.463,49 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złotych i czterdzieści dziewięć gr.),
d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 15.672.720,60 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia złotych i sześćdziesiąt gr.),
e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.
UCHWAŁA NR 4
Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.
Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.
UCHWAŁA NR 5
1. Na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie 8.303.898,56 zł (słownie: osiem milionów trzysta trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczona zostanie do wypłaty akcjonariuszom Spółki w formie dywidendy (tj. w kwocie 1,58 zł [słownie: jeden złoty pięćdziesiąt osiem groszy] na jedną akcję). Pozostała część zysku Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie 19.472.564,93 zł (słownie dziewiętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złotych i dziewięćdziesiąt trzy gr.) zostanie przeznaczona na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
2. Na podstawie art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie niniejszym ustala dzień dywidendy (tj. dzień, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy) na dzień 5 lipca 2011 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 30 listopada 2011 r.
Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.
UCHWAŁA NR 6
Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 ustawy o rachunkowości w oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem skonsolidowanym Grupy Ulma Construccion Polska za 2010 rok Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające:
i. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 511.769.492,30 zł (słownie: pięćset jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złotych i trzydzieści gr.),
ii. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 11.351.980,67 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych i sześćdziesiąt siedem gr.) i zysk netto w kwocie 10.231.091,40 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści gr.),
iii. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.351.980,67 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych i sześćdziesiąt siedem gr.),
iv. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 17.454.940,04 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści złotych i cztery gr.),
v. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.
UCHWAŁA NR 7
Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010.
Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.
UCHWAŁA NR 8
Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z §23 ust. 2 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.
Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.
UCHWAŁA NR 9
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kozłowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.
UCHWAŁA NR 10
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Sterczyńskiemu - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.
UCHWAŁA NR 11
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jose Ramon Anduaga Aguirre - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.
UCHWAŁA NR 12
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Orzełowskiemu - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.
UCHWAŁA NR 13
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jose Irizar Lasa - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.
UCHWAŁA NR 14
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Aitor Ayastuy Ayastuy - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.
UCHWAŁA NR 15
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Lourdes Urzelai Ugarte - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.
UCHWAŁA NR 16
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ernesto Julian Maestre Escudero - Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.
UCHWAŁA NR 17
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ander Ollo Odriozola - Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonywania przez niego obowiązków za okres 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.
UCHWAŁA 18
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Felix Esperesate Gutierrez - Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonywania przez niego obowiązków za okres 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.
UCHWAŁA 19
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Rafałowi Alwasiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonywania przez niego obowiązków za okres 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.
| |
|
