| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2008 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2008-05-06 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | ULMA Construccion SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez ZWZA ULMA Construccion Polska S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ulma Construccion Polska Spółka Akcyjna "Spółka" niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska S.A., które odbyło się w dniu 6 maja 2008 r.
UCHWAŁA NR 1
Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. A) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007 zawierające:
a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 389 588 074,98 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt cztery złotych i dziewięćdziesiąt osiem gr.),
b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 47 357 667,79 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt dziewięć gr.),
c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 137 301 727,30 zł (słownie: sto trzydzieści siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i trzydzieści gr.),
d) rachunek przepływów pieniężnych spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący wpływy środków pieniężnych netto w kwocie 28 751 084,31 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery złotych i trzydzieści jeden gr.),
e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
UCHWAŁA NR 2
Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. A) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.
UCHWAŁA NR 3
Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz §23 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007.
UCHWAŁA NR 4
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. B) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2007 Spółki w kwocie 47 357 667,79 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt dziewięć gr.) zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
UCHWAŁA NR 5
Na podstawie art. 53 ust.2 ustawy o rachunkowości oraz §33 ust.1 pkt. a) Statutu Spółki w oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem skonsolidowanym grupy za 2007 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające:
i. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 397 888 792,21 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złotych i dwadzieścia jeden gr.),
ii. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 50 880 829,37 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych i trzydzieści siedem gr.),
iii. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 140 528 426,95 zł (słownie: sto czterdzieści milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych i dziewięćdziesiąt pięć gr.)
iv. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący wpływy środków pieniężnych w kwocie 31 101 818,78 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sto jeden tysięcy osiemset osiemnaście złotych i siedemdziesiąt osiem gr.)
v. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
UCHWAŁA NR 6
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Andrzejowi Kozłowskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.
UCHWAŁA NR 7
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Eńaut Eguidazu Aldalur - Wiceprezesowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia od dnia 01.01.2007 r. do dnia 15.10.2007r.
UCHWAŁA NR 8
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Andrzejowi Sterczyńskiemu - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia od dnia 15.10.2007 r. do dnia 31.12.2007r.
UCHWAŁA NR 9
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Jose Ramon Anduaga - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.
UCHWAŁA NR 10
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Orzełowskiemu - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.
UCHWAŁA NR 11
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Jose Irizar Lasa - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.
UCHWAŁA NR 12
Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Cristobal Alvarez Estarta - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.
UCHWAŁA NR 13
Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Lordes Urzelai Ugarte - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.
UCHWAŁA NR 14
Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pedro Jose Telleria Goenaga - Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2007 do dnia 31.12.2007 r.
UCHWAŁA NR 15
Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ernesto Julian Maestre Escudero - Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.
UCHWAŁA NR 16
Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ander Ollo Odriozola - Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonywania przez niego obowiązków za okres 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 19 października 2005 r. w sprawie informacji biężących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych par. 39 ust. 1 pkt 5.
| |
|
