| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 30 | / | 2007 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2007-05-28 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ULMA Contruccion SA | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie ZWZA ULMA Construccion Polska S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d ULMA Construccion Polska S.A. informuje, iż na dzieÅ„ 19 czerwca 2007 roku, na godzinÄ™ 16:00 w Warszawie przy ulicy Klasyków 10, zwoÅ‚ane zostaje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczÄ…cego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki ULMA Construccion Polska S.A. za rok 2006, obejmujÄ…cego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych,
b) zatwierdzenia sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du i Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki ULMA Construccion Polska S.A. w roku 2006,
c) podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki za rok 2006,
d) zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego Grupy ULMA Construccion Polska za rok 2006,
e) udzielenia czÅ‚onkom organów SpóÅ‚ki ULMA Construccion Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków,
f) zmiany Statutu ULMA Costruccion Polska S.A.,
g) przyjÄ™cia nowej wersji "Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Akcyjnej pod FirmÄ… ULMA Construccion Polska S.A."
h) powoÅ‚anie czÅ‚onków Rady Nadzorczej na kolejnÄ… kadencjÄ™.
5. Zamknięcie obrad
Stosownie do art. 402 § 2 kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZarzÄ…d SpóÅ‚ki podaje dotychczasowÄ… treść Statutu oraz proponowanÄ… treść zmiany:
§ 7 – dotychczasowa treść:
"§ 7
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 9.781.264,00 (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy dwieÅ›cie sześćdziesiÄ…t cztery) zÅ‚ote i dzieli siÄ™ na:
a) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A oznaczonych numerami od A 000.001 do A 1.200.000, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda,
b) 130.421 (sto trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych od numeru B 000.001 do numeru B 130.421, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda,
c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych od numeru C 000.000.1 do numeru C 1.200.000, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda,
d) 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych od numeru D 000.001 do numeru D 420.000, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda,
e) 1.475.211 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych od numeru E 000.000.1 do numeru E 1.475.211, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda,
f) 465.000 (czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F 000.001 do numeru F 465.000 o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.
§ 71
1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki zostaje warunkowo podwyższony o kwotÄ™ nie wiÄ™kszÄ… niż 730.000 zÅ‚ (sÅ‚ownie: siedemset trzydzieÅ›ci tysiÄ™cy) poprzez emisjÄ™ nie wiÄ™cej niż 365.000 (sÅ‚ownie: trzysta sześćdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii G o wartoÅ›ci nominalnej 2 (sÅ‚ownie: dwa) zÅ‚ote każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u jest przyznanie prawa do objÄ™cia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez SpóÅ‚kÄ™ na podstawie uchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenie z dnia 22 lutego 2007 roku.
3. Uprawnionymi do objÄ™cia akcji serii G bÄ™dÄ… posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.
4. Prawo objÄ™cia akcji serii G może być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do dnia 31 grudnia 2007 roku."
§ 7 – proponowana treść:
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 10.511.264,00 (dziesięć milionów pięćset jedenaÅ›cie tysiÄ™cy dwieÅ›cie sześćdziesiÄ…t cztery) zÅ‚ote i dzieli siÄ™ na:
a) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A oznaczonych numerami od A 000.001 do A 1.200.000, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda,
b) 130.421 (sto trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych od numeru B 000.001 do numeru B 130.421, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda,
c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych od numeru C 000.000.1 do numeru C 1.200.000, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda,
d) 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych od numeru D 000.001 do numeru D 420.000, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda,
e) 1.475.211 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych od numeru E 000.000.1 do numeru E 1.475.211, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda,
f) 465.000 (czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F 000.001 do numeru F 465.000 o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.
g) 365.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych numerami od G 000.001 do numeru G 365.000 o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda."
Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. informuje, że:
• Zgodnie z art. 406 §1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych uprawnieni z akcji imiennych majÄ… prawo uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej co najmniej na tydzieÅ„ przed odbyciem walnego zgromadzenia.
• zgodnie z art. 406 §3 oraz art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uprawnieni z akcji na okaziciela Akcjonariusze, co najmniej na tydzieÅ„ przed odbyciem walnego zgromadzenia powinni zÅ‚ożyć w SpóÅ‚ce imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawione celem potwierdzenia uprawnieÅ„ posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. Åšwiadectwa należy zÅ‚ożyć w siedzibie spóÅ‚ki ULMA Construccion Polska S.A. w Warszawie ul. Klasyków 10, najpóźniej do dnia 12 czerwca 2007 r.
• zgodnie z art. 412 kodeksu spóÅ‚ek handlowych akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo powinno być wystawione na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele osób prawnych winny legitymować siÄ™ aktualnym wyciÄ…giem z rejestru sÄ…dowego wskazujÄ…cego osoby uprawnione do reprezentacji.
• Listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… wyÅ‚ożone na 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie SpóÅ‚ki.
• Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy bÄ™dÄ… mogÅ‚y dokonać rejestracji i otrzymać karty do gÅ‚osowania w dniu Zgromadzenia Akcjonariuszy, bezpoÅ›rednio przed salÄ… obrad w godzinach 15:00 – 16:00.
Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt. 1 i 2 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansó z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, pozycja 1774, z późn. zm.). | |
|