| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BAUMA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BAUMA S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd BAUMA S.A. informuje, iż na dzień 24 maja 2005 r. o godzinie 9:00 w Warszawie przy ul. Klasyków 10, w sali konferencyjne zwołane zostaje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "BAUMA" Spółka Akcyjna, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki BAUMA S.A. za rok 2004, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki BAUMA S. A. w roku 2004,
c) podziału zysku Spółki za rok 2004,
d) zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego Grupy Bauma za rok 2004,
e) udzielenia członkom organów Spółki Bauma S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku,
f) sporządzania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych BAUMA S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
g) Przyjęcie "Kodeksu Dobrych Praktyk spółek publicznych w 2005 roku",
h) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
5. Zamknięcie obrad
Zarząd BAUMA SA informuje, że:
· Zgodnie z art. 406 §1 kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczyć w walnym zgromadzeniu jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.
· zgodnie z art. 406 §3 oraz art. 11 ust. 1 ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi uprawnieni z akcji na okaziciela Akcjonariusze, co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych stwierdzające, że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do chwili utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa wystawcy. Na okres ten podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku. Świadectwa należy złożyć w siedzibie spółki BAUMA SA w Warszawie ul. Klasyków 10.
· zgodnie z art. 412 kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winny legitymować się aktualnym wyciągiem z rejestru sądowego wskazującego osoby uprawnione do reprezentacji.
· Listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą wyłożone na 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki.
· Stosownie do brzmienia art. 68 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zostaną wyłożone w siedzibie Spółki od dnia 20 maja 2005 r.
· Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia Akcjonariuszy, bezpośrednio przed salą obrad w godzinach 8:00 – 9:00.
Zarząd BAUMA S.A.
| |
|
