| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2012 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2012-12-11 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ULMA Construccion SA | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie NWZA ULMA Construccion Polska S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
|
ZarzÄ…d ULMA Construccion Polska S.A. informuje, że na dzieÅ„ 9 stycznia 2013 roku, na godzinÄ™ 14:00 w Warszawie przy ulicy Klasyków 10, zwoÅ‚ane zostaje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna (odpowiednio: "Walne Zgromadzenie"; "SpóÅ‚ka"), z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki oraz przyjÄ™cia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki;
6. Zamknięcie obrad.
Informacja dla Akcjonariuszy
DzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, przypada w dniu 24 grudnia 2012 r.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu majÄ…:
a) osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami SpóÅ‚ki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
b) osoby uprawnione z akcji imiennych i Å›wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysÅ‚uguje prawo gÅ‚osu, jeżeli sÄ… wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
c) czÅ‚onkowie ZarzÄ…du i Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki;
d) osoby zaproszone na Walne Zgromadzenie przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki.
Akcje na okaziciela majÄ…ce postać dokumentu dajÄ… prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostanÄ… zÅ‚ożone w SpóÅ‚ce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie bÄ™dÄ… odebrane przed zakoÅ„czeniem tego dnia. Zamiast akcji może być zÅ‚ożone w SpóÅ‚ce zaÅ›wiadczenie wydane na dowód zÅ‚ożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej majÄ…cych siedzibÄ™ lub oddziaÅ‚ na terytorium Unii Europejskiej lub paÅ„stwa bÄ™dÄ…cego stronÄ… umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, jak również projekty uchwaÅ‚, na stronie internetowej SpóÅ‚ki: www.ulma-c.pl. Na stronie internetowej www.ulma-c.pl bÄ™dÄ… również udostÄ™pnione informacje dotyczÄ…ce Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 4022 pkt 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, ZarzÄ…d podaje do wiadomoÅ›ci akcjonariuszy co nastÄ™puje:
1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 (jednÄ… dwudziestÄ…) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone zarzÄ…dowi SpóÅ‚ki nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, to jest nie później niż w dniu 19 grudnia 2012 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad.
Akcjonariusz lub akcjonariusze żądajÄ…cy umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad muszÄ… do powyższego żądania zaÅ‚Ä…czyć zaÅ›wiadczenie (lub inny dokument równoważny zaÅ›wiadczeniu), wystawione przez wÅ‚aÅ›ciwy podmiot, potwierdzajÄ…ce stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymagany do zÅ‚ożenia powyższego żądania części kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki (wersja papierowa lub skan dokumentu w formacie PDF).
W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy, których sposób reprezentacji wymaga przedÅ‚ożenia wÅ‚aÅ›ciwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest zaÅ‚Ä…czenie do powyższego żądania oryginaÅ‚ów lub kopii dokumentów, w postaci wÅ‚aÅ›ciwej dla sposobu, w jaki zostaÅ‚o zÅ‚ożone żądanie (oryginaÅ‚ w wersji papierowej lub kopia w postaci skanu dokumentu w formacie PDF).
Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem zaÅ‚Ä…czników, powinno być zÅ‚ożone za potwierdzeniem zÅ‚ożenia w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem: ul. Klasyków 10, 03-115 Warszawa lub wysÅ‚ane do SpóÅ‚ki, za potwierdzeniem wysÅ‚ania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Klasyków 10, 03-115 Warszawa, lub wysÅ‚ane SpóÅ‚ce w przypadku formy elektronicznej na adres e-mail: wza@ulma-c.pl.
SpóÅ‚ka może podjąć proporcjonalne do celu dziaÅ‚ania sÅ‚użące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważnoÅ›ci przesÅ‚anych dokumentów.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki niezwÅ‚ocznie, jednak nie później niż na osiemnaÅ›cie dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 22 grudnia 2012 r. ogÅ‚osi zmiany w porzÄ…dku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie przy czym ogÅ‚oszenie nowego porzÄ…dku nastÄ…pi w sposób wÅ‚aÅ›ciwy dla zwoÅ‚ania Zgromadzenia.
Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej w drodze przesłania pocztą elektroniczną jako załącznika w formacie PDF na adres wza@ulma-c.pl lub faksem na numer 22-814-31-31.
2. Prawo do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 (jednÄ… dwudziestÄ…) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie na adres SpóÅ‚ki lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej w drodze przesÅ‚ania pocztÄ… elektronicznÄ… na adres wza@ulma-c.pl lub faksem na numer 22-814-31-31 projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.
3. Prawo do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad podczas Walnego Zgromadzenia
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Sposób wykonywania prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika, w tym w szczególnoÅ›ci formularze stosowane podczas gÅ‚osowania przez peÅ‚nomocnika, oraz sposób zawiadamiania spóÅ‚ki przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu peÅ‚nomocnika.
Akcjonariusz uprawniony jest do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się na piśmie lub w postaci elektronicznej (postać elektroniczna oznacza dokument tekstowy przesłany droga elektroniczną, bezpieczny podpis elektroniczny nie jest wymagany).
Akcjonariusz posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Przedstawienie peÅ‚nomocnictwa SpóÅ‚ce odbywa siÄ™ w nastÄ™pujÄ…cy sposób:
a) peÅ‚nomocnik, któremu udzielono peÅ‚nomocnictwa na piÅ›mie, skÅ‚ada to peÅ‚nomocnictwo w chwili rejestracji na Walnym Zgromadzeniu;
b) peÅ‚nomocnik, któremu udzielono peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej, zawiadamia SpóÅ‚kÄ™ o udzieleniu takiego peÅ‚nomocnictwa przez przesÅ‚anie peÅ‚nomocnictwa drogÄ… elektronicznÄ… najpóźniej na dwa dni robocze przed datÄ… Walnego Zgromadzenia lub przez zÅ‚ożenie wydruku peÅ‚nomocnictwa w chwili rejestracji na Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku udzielenia peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej stosuje siÄ™ nastÄ™pujÄ…cÄ… procedurÄ™ zawiadamiania SpóÅ‚ki o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa i weryfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika:
a) akcjonariusz powinien nie później niż na dwa dni poprzedzajÄ…ce dzieÅ„, na który zostaÅ‚o zwoÅ‚ane Walne Zgromadzenie to jest do dnia 7 stycznia 2013 r. przesÅ‚ać do SpóÅ‚ki zawiadomienie o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa, o ile peÅ‚nomocnictwo zostaÅ‚o wystawione w postaci elektronicznej;
b) zawiadomienie powinno zostać podpisane przez mocodawcę lub osoby uprawnione do jego reprezentacji (w przypadku mocodawcy będącego osobą prawną) a następnie przesłane w formie skanu pocztą elektroniczną na adres wza@ulma-c.pl lub faksem na numer 22-814-31-31;
c) zawiadomienie powinno określać:
(i) imiÄ™ i nazwisko lub firmÄ™ akcjonariusza oraz miejsce zamieszkania lub siedzibÄ™;
(ii) rodzaj oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną albo numer KRS w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną;
(iii) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania pełnomocnika;
(iv) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej zapewniający stały kontakt z akcjonariuszem;
(v) datę udzielenia pełnomocnictwa;
(vi) datÄ™ Walnego Zgromadzenia, którego dotyczy peÅ‚nomocnictwo;
(vii) zakres peÅ‚nomocnictwa, w szczególnoÅ›ci ograniczenia prawa gÅ‚osu;
(viii) informację czy pełnomocnictwo jest odwołalne;
d) do zawiadomienia należy doÅ‚Ä…czyć fotokopiÄ™ obu stron dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego tożsamość mocodawcy – w przypadku mocodawcy bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ…, lub fotokopiÄ™ aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru SÄ…dowego, potwierdzajÄ…cego umocowanie osób wystawiajÄ…cych peÅ‚nomocnictwo – w przypadku mocodawcy bÄ™dÄ…cego osobÄ… prawnÄ…;
e) ZarzÄ…d sporzÄ…dza listÄ™ zawiadomieÅ„ o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej przesÅ‚anych do SpóÅ‚ki do dnia 7 stycznia 2013 r. ZarzÄ…d dokonuje porównania peÅ‚nomocnictw przesÅ‚anych do SpóÅ‚ki lub skÅ‚adanych przy rejestracji na Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 4.4.2 Regulaminu z listÄ… zawiadomieÅ„;
f) w razie rozbieżności pomiędzy zawiadomieniem o wystawieniu pełnomocnictwa a pełnomocnictwem lub w razie innych wątpliwości co do ważności i prawidłowości umocowania, Zarząd skontaktuje się z akcjonariuszem z użyciem przesłanego w zawiadomieniu numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej w celu wyjaśnienia rozbieżności;
g) podczas rejestracji na Walnym Zgromadzeniu peÅ‚nomocnik jest obowiÄ…zany okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamoÅ›ci;
h) w razie nie dajÄ…cych siÄ™ wyjaÅ›nić wÄ…tpliwoÅ›ci co do ważnoÅ›ci umocowania peÅ‚nomocnika, w szczególnoÅ›ci w braku zawiadomienia o wystawieniu peÅ‚nomocnictwa, peÅ‚nomocnik może nie zostać dopuszczony do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu.
W czasie głosowania, pełnomocnik korzysta z kart do głosowania tak jak akcjonariusz obecny na Walnym Zgromadzeniu osobiście.
Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej www.ulma-c.pl.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza peÅ‚nomocnictwa wraz z instrukcjÄ… do gÅ‚osowania, SpóÅ‚ka nie bÄ™dzie weryfikowaÅ‚a czy peÅ‚nomocnicy wykonujÄ… prawo gÅ‚osu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W zwiÄ…zku z powyższym, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, iż instrukcja do gÅ‚osowania powinna być przekazana jedynie peÅ‚nomocnikowi.
5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej
Statut SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
6. Sposób wypowiadania siÄ™ w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej
Statut SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci wypowiadania siÄ™ w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
7. Sposób wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej
Statut SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
8. Rejestracja obecności na Zgromadzeniu
Rejestracja Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu rozpoczyna siÄ™ na godzinÄ™ przez terminem otwarcia Zgromadzenia.
9. Pozostałe informacje
Informacje dotyczÄ…ce Zgromadzenia bÄ™dÄ… udostÄ™pniane na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.ulma-c.pl
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że w sprawach nie objÄ™tych niniejszym ogÅ‚oszeniem stosuje siÄ™ przepisy Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz Statutu SpóÅ‚ki i w zwiÄ…zku z tym prosi akcjonariuszy SpóÅ‚ki o zapoznanie siÄ™ z powyższymi regulacjami.
Podstawa prawna: §38.1.1) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|