| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ULMA Construccion SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez ZWZA ULMA Construccion Polska S.A. w dniu 18 czerwca 2013 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A., które odbyło się w dniu 18 czerwca 2013 r.
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Wojnara.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową;
b) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012;
c) podziału zysku Spółki za rok 2012;
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za rok 2012, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową;
e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2012;
f) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
6. Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
"ULMA Contruccion Polska" Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2012
§1
Działając na podstawie art. 395 §2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012
§1
Działając na podstawie art. 395 §2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012, zawierające:
a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 466.197.871,12 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych i dwanaście groszy),
b) Rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący całkowity dochód i zysk netto w kwocie 14.107.177,88 zł (słownie: czternaście milionów sto siedem tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy),
c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 127.196,76 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy),
d) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10.753.012,09 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwanaście złotych i dziewięć groszy),
e) Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2012
§1
Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012
§1
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające:
i. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 454.533.970,14 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych i czternaście groszy),
ii. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 19.506.131,52 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset sześć tysięcy sto trzydzieści jeden złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) i zysk netto w kwocie 20.426.773,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote),
iii. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.526.150,40 zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych i czterdzieści groszy),
iv. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 11.858.803,56 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzy złote i pięćdziesiąt sześć groszy),
v. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2012
§1
Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z działalności w roku 2012.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt b) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale zysku netto w kwocie 14.107.177,88 zł (słownie: czternaście milionów sto siedem tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) za rok obrotowy 2012, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia podzielić go w następujący sposób: 10.511.264,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset jedenaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote) przeznacza się do wypłaty akcjonariuszom w formie dywidendy, tj. w kwocie 2,00 zł (słownie: dwa złote) brutto na jedną akcję; pozostałą część zysku za rok obrotowy 2012 w kwocie 3.595.913,88 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzynaście złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kozłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jose Ramon Anduaga Aguirre z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jose Irizar Lasa z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Orzełowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi Sterczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Aitor Ayastuy Ayastuy z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Marii Lourdes Urcelai Ugarte z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Ernesto Julian Maestre Escudero z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Rafałowi Alwasiakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Felix Esperesate Gutierrez z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Ander Ollo Odriozola z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna nowej kadencji Pana Aitor Ayastuy Ayastuy.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 466.679 głosów.UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna nowej kadencji Panią Marią Lourdes Urcelai Ugarte.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 466.679 głosów.UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna nowej kadencji Pana Rafała Alwasiaka.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 466.679 głosów.UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna nowej kadencji Pana Felix Esperesate Gutierrez.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 466.679 głosów.UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna nowej kadencji Pana Ander Ollo Odriozola.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 466.679 głosów.UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna nowej kadencji Pana Ińaki Irizar Moyua.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 466.679 głosów.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
|
