| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2014 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2014-05-21 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ULMA Construccion SA | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d ULMA Construccion Polska S.A. informuje, że na dzieÅ„ 17 czerwca 2014 roku, na godzinÄ™ 14:00 w Koszajcu 50, 05-840 Brwinów, zwoÅ‚ane zostaje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna (odpowiednio: "Walne Zgromadzenie"; "SpóÅ‚ka"), z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidÅ‚owoÅ›ci zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolnoÅ›ci do podejmowania uchwaÅ‚. 4. PrzyjÄ™cie porzÄ…dku obrad. 5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2013, obejmujÄ…cego sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale wÅ‚asnym, rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych oraz informacjÄ™ dodatkowÄ…; b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej ULMA Construccion Polska S.A. za rok 2013, obejmujÄ…cego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale wÅ‚asnym, skonsolidowany rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych oraz informacjÄ™ dodatkowÄ…; c) zatwierdzenia sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du i Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci w roku 2013; d) pokryciu straty SpóÅ‚ki za rok 2013; e) udzielenia czÅ‚onkom organów SpóÅ‚ki absolutorium z wykonywania przez nich obowiÄ…zków w roku 2013, f) zmiany wynagrodzenia dla czÅ‚onka Rady Nadzorczej, wchodzÄ…cego w skÅ‚ad komitetu audytu i posiadajÄ…cego kwalifikacje wymagane przez art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2009 roku o biegÅ‚ych rewidentach i ich samorzÄ…dzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdaÅ„ finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009, Nr 77, poz. 649), 6. ZamkniÄ™cie obrad.
DzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, przypada w dniu 1 czerwca 2014 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu majÄ…: a) osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami SpóÅ‚ki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; b) osoby uprawnione z akcji imiennych i Å›wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysÅ‚uguje prawo gÅ‚osu, jeżeli sÄ… wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; c) czÅ‚onkowie ZarzÄ…du i Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki; d) osoby zaproszone na Walne Zgromadzenie przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki. Akcje na okaziciela majÄ…ce postać dokumentu dajÄ… prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostanÄ… zÅ‚ożone w SpóÅ‚ce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie bÄ™dÄ… odebrane przed zakoÅ„czeniem tego dnia. Zamiast akcji może być zÅ‚ożone w SpóÅ‚ce zaÅ›wiadczenie wydane na dowód zÅ‚ożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej majÄ…cych siedzibÄ™ lub oddziaÅ‚ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, jak również projekty uchwaÅ‚, na stronie internetowej SpóÅ‚ki: www.ulma-c.pl. Na stronie internetowej www.ulma-c.pl bÄ™dÄ… również udostÄ™pnione informacje dotyczÄ…ce Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 4022 pkt 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, ZarzÄ…d podaje do wiadomoÅ›ci akcjonariuszy co nastÄ™puje:
1. Prawo do żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 (jednÄ… dwudziestÄ…) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone zarzÄ…dowi SpóÅ‚ki nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, to jest nie później niż w dniu 27 maja 2014 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone w postaci elektronicznej w drodze przesÅ‚ania pocztÄ… elektronicznÄ… na adres wza@ulma-c.pl lub faksem na numer 22-814-31-31. 2. Prawo do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 (jednÄ… dwudziestÄ…) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie na adres SpóÅ‚ki lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej w drodze przesÅ‚ania pocztÄ… elektronicznÄ… na adres wza@ulma-c.pl lub faksem na numer 22-814-31-31 projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. 3. Prawo do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad podczas Walnego Zgromadzenia Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad. 4. Sposób wykonywania prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika, w tym w szczególnoÅ›ci formularze stosowane podczas gÅ‚osowania przez peÅ‚nomocnika, oraz sposób zawiadamiania spóÅ‚ki przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu peÅ‚nomocnika Akcjonariusz uprawniony jest do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwa udziela siÄ™ na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej (postać elektroniczna oznacza dokument tekstowy przesÅ‚any droga elektronicznÄ…, bezpieczny podpis elektroniczny nie jest wymagany). Akcjonariusz posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Przedstawienie peÅ‚nomocnictwa SpóÅ‚ce odbywa siÄ™ w nastÄ™pujÄ…cy sposób: a) peÅ‚nomocnik, któremu udzielono peÅ‚nomocnictwa na piÅ›mie, skÅ‚ada to peÅ‚nomocnictwo w chwili rejestracji na Walnym Zgromadzeniu; b) peÅ‚nomocnik, któremu udzielono peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej, zawiadamia SpóÅ‚kÄ™ o udzieleniu takiego peÅ‚nomocnictwa przez przesÅ‚anie peÅ‚nomocnictwa drogÄ… elektronicznÄ… najpóźniej na dwa dni robocze przed datÄ… Walnego Zgromadzenia lub przez zÅ‚ożenie wydruku peÅ‚nomocnictwa w chwili rejestracji na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku udzielenia peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej stosuje siÄ™ nastÄ™pujÄ…cÄ… procedurÄ™ zawiadamiania SpóÅ‚ki o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa i weryfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika: a) akcjonariusz powinien nie później niż na dwa dni poprzedzajÄ…ce dzieÅ„, na który zostaÅ‚o zwoÅ‚ane Walne Zgromadzenie to jest do dnia 15 czerwca 2014 r. przesÅ‚ać do SpóÅ‚ki zawiadomienie o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa, o ile peÅ‚nomocnictwo zostaÅ‚o wystawione w postaci elektronicznej; b) zawiadomienie powinno zostać podpisane przez mocodawcÄ™ lub osoby uprawnione do jego reprezentacji (w przypadku mocodawcy bÄ™dÄ…cego osobÄ… prawnÄ…) a nastÄ™pnie przesÅ‚ane w formie skanu pocztÄ… elektronicznÄ… na adres wza@ulma-c.pl lub faksem na numer 22-814-31-31; c) zawiadomienie powinno okreÅ›lać: (i) imiÄ™ i nazwisko lub firmÄ™ akcjonariusza oraz miejsce zamieszkania lub siedzibÄ™; (ii) rodzaj oraz numer dokumentu potwierdzajÄ…cego tożsamość akcjonariusza w przypadku akcjonariusza bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… albo numer KRS w przypadku akcjonariusza bÄ™dÄ…cego osobÄ… prawnÄ…; (iii) imiÄ™ i nazwisko oraz miejsce zamieszkania peÅ‚nomocnika; (iv) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej zapewniajÄ…cy staÅ‚y kontakt z akcjonariuszem; (v) datÄ™ udzielenia peÅ‚nomocnictwa; (vi) datÄ™ Walnego Zgromadzenia, którego dotyczy peÅ‚nomocnictwo; (vii) zakres peÅ‚nomocnictwa, w szczególnoÅ›ci ograniczenia prawa gÅ‚osu; (viii) informacjÄ™ czy peÅ‚nomocnictwo jest odwoÅ‚alne; d) do zawiadomienia należy doÅ‚Ä…czyć fotokopiÄ™ obu stron dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego tożsamość mocodawcy – w przypadku mocodawcy bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ…, lub fotokopiÄ™ aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru SÄ…dowego, potwierdzajÄ…cego umocowanie osób wystawiajÄ…cych peÅ‚nomocnictwo – w przypadku mocodawcy bÄ™dÄ…cego osobÄ… prawnÄ…; e) ZarzÄ…d sporzÄ…dza listÄ™ zawiadomieÅ„ o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej przesÅ‚anych do SpóÅ‚ki do dnia 16 czerwca 2014 r. ZarzÄ…d dokonuje porównania peÅ‚nomocnictw przesÅ‚anych do SpóÅ‚ki lub skÅ‚adanych przy rejestracji na Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 4.4.2 Regulaminu z listÄ… zawiadomieÅ„; f) w razie rozbieżnoÅ›ci pomiÄ™dzy zawiadomieniem o wystawieniu peÅ‚nomocnictwa a peÅ‚nomocnictwem lub w razie innych wÄ…tpliwoÅ›ci co do ważnoÅ›ci i prawidÅ‚owoÅ›ci umocowania, ZarzÄ…d skontaktuje siÄ™ z akcjonariuszem z użyciem przesÅ‚anego w zawiadomieniu numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej w celu wyjaÅ›nienia rozbieżnoÅ›ci; g) podczas rejestracji na Walnym Zgromadzeniu peÅ‚nomocnik jest obowiÄ…zany okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamoÅ›ci; h) w razie nie dajÄ…cych siÄ™ wyjaÅ›nić wÄ…tpliwoÅ›ci co do ważnoÅ›ci umocowania peÅ‚nomocnika, w szczególnoÅ›ci w braku zawiadomienia o wystawieniu peÅ‚nomocnictwa, peÅ‚nomocnik może nie zostać dopuszczony do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu. W czasie gÅ‚osowania, peÅ‚nomocnik korzysta z kart do gÅ‚osowania tak jak akcjonariusz obecny na Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie. Formularze do wykonywania prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika sÄ… dostÄ™pne na stronie internetowej www.ulmaconstruction.pl.
5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej Statut SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej. 6. Sposób wypowiadania siÄ™ w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej Statut SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci wypowiadania siÄ™ w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej. 7. Sposób wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej Statut SpóÅ‚ki, ani regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwoÅ›ci wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.Podstawa prawna: §38.1.1) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|