pieniadz.pl

Ulma SA
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A.

21-05-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2014
Data sporzÄ…dzenia: 2014-05-21
Skrócona nazwa emitenta
ULMA Construccion SA
Temat
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie §38 ust. 1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim, ZarzÄ…d ULMA Construccion Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomoÅ›ci projekty uchwaÅ‚ bÄ™dÄ…cych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 17 czerwca 2014 r. o godzinie 14:00 w siedzibie SpóÅ‚ki.

Uchwała Nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu niniejszym dokonuje wyboru PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia w osobie …………………………
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu, niniejszym przyjmuje nastÄ™pujÄ…cy porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2013, obejmujÄ…cego sprawozdanie z sytuacji finansowej, rachunek zysków i strat oraz inne caÅ‚kowite dochody, sprawozdanie ze zmian w kapitale wÅ‚asnym, rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych oraz informacjÄ™ dodatkowÄ…;
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej ULMA Construccion Polska S.A. za rok 2013, obejmujÄ…cego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne caÅ‚kowite dochody, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale wÅ‚asnym, skonsolidowany rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych oraz informacjÄ™ dodatkowÄ…;
c) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013;
d) pokrycia straty SpóÅ‚ki za rok 2013;
e) udzielenia czÅ‚onkom organów SpóÅ‚ki absolutorium z wykonywania przez nich obowiÄ…zków w roku 2013,
f) zmiany wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej, wchodzącego w skład komitetu audytu i posiadającego kwalifikacje wymagane przez art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009, Nr 77, poz. 649),
6. Zamknięcie obrad.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna
za rok obrotowy 2013

§ 1.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu Statutu ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna za rok obrotowy 2013, zawierajÄ…ce:
a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporzÄ…dzone na dzieÅ„ 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i kapitaÅ‚u wÅ‚asnego i zobowiÄ…zaÅ„ wykazuje kwotÄ™ 389.498.095,87 zÅ‚ (sÅ‚ownie: trzysta osiemdziesiÄ…t dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy dziewięćdziesiÄ…t pięć zÅ‚otych i osiemdziesiÄ…t siedem gr.),
b) Rachunek zysków i strat oraz inne caÅ‚kowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujÄ…cy caÅ‚kowity dochód i stratÄ™ netto w kwocie -4.743.655,09 zÅ‚ (sÅ‚ownie: cztery miliony siedemset czterdzieÅ›ci trzy tysiÄ…ce sześćset pięćdziesiÄ…t pięć zÅ‚otych i dziewięć gr.),
c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale wÅ‚asnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujÄ…ce zmniejszenie kapitaÅ‚u wÅ‚asnego o kwotÄ™ 15.254.919,09 zÅ‚ (sÅ‚ownie: piÄ™tnaÅ›cie milionów dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce dziewięćset dziewiÄ™tnaÅ›cie zÅ‚otych i dziewięć gr.),
d) Rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujÄ…cy zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto o kwotÄ™ 2.229.335,26 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwa miliony dwieÅ›cie dwadzieÅ›cia dziewięć tysiÄ™cy trzysta trzydzieÅ›ci pięć zÅ‚otych i dwadzieÅ›cia sześć gr.),
e) Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna
w roku obrotowym 2013

§ 1.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna za rok obrotowy 2013.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du
z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna
w roku obrotowym 2013

§ 1.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu Statutu ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszjacu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna za rok obrotowy 2013.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitaÅ‚owej ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna za rok obrotowy 2013

§ 1.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu Statutu ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszjacu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitaÅ‚owej ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna za rok obrotowy 2013, zawierajÄ…ce:
i. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporzÄ…dzone na dzieÅ„ 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i kapitaÅ‚u wÅ‚asnego i zobowiÄ…zaÅ„ wykazuje kwotÄ™ 385.254.098,64 zÅ‚ (sÅ‚ownie: trzysta osiemdziesiÄ…t pięć milionów dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce dziewięćdziesiÄ…t osiem zÅ‚otych i sześćdziesiÄ…t cztery gr.),
ii. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne caÅ‚kowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujÄ…ce caÅ‚kowity dochód w kwocie – 516.741,82 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięćset szesnaÅ›cie tysiÄ™cy siedemset czterdzieÅ›ci jeden zÅ‚otych i osiemdziesiÄ…t dwa gr.) i zysk netto w kwocie 92.874,75 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dziewięćdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce osiemset siedemdziesiÄ…t cztery zÅ‚ote i siedemdziesiÄ…t pięć gr.),
iii. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale wÅ‚asnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujÄ…ce zmniejszenie kapitaÅ‚u wÅ‚asnego o kwotÄ™ 11.028.005,81 zÅ‚ (sÅ‚ownie: jedenaÅ›cie milionów dwadzieÅ›cia osiem tysiÄ™cy pięć zÅ‚otych i osiemdziesiÄ…t jeden gr.),
iv. skonsolidowany rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujÄ…cy zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych w kwocie 558.260,95 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięćset pięćdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy dwieÅ›cie sześćdziesiÄ…t zÅ‚otych i dziewięćdziesiÄ…t pięć gr.),
v. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2013

§ 1.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z dziaÅ‚alnoÅ›ci w roku 2013.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013

§ 1.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 33 ust. 1 pkt b) Statutu ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia pokryć stratÄ™ netto w kwocie 4 743 655,09 zÅ‚ (sÅ‚ownie: cztery miliony siedemset czterdzieÅ›ci trzy tysiÄ…ce sześćset pięćdziesiÄ…t pięć zÅ‚otych i dziewięć groszy) za rok obrotowy 2013 z kapitaÅ‚u zapasowego SpóÅ‚ki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi ZarzÄ…du absolutorium
z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2013

§ 1.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Andrzejowi KozÅ‚owskiemu z wykonywania przez niego obowiÄ…zków Prezesa ZarzÄ…du za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2013

§ 1.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Jose Ramon Anduaga Aguirre z wykonywania przez niego obowiÄ…zków CzÅ‚onka ZarzÄ…du za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2013

§ 1.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Jose Irizar Lasa z wykonywania przez niego obowiÄ…zków CzÅ‚onka ZarzÄ…du za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2013

§ 1.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi OrzeÅ‚owskiemu z wykonywania przez niego obowiÄ…zków CzÅ‚onka ZarzÄ…du za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2013

§ 1.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Andrzejowi SterczyÅ„skiemu z wykonywania przez niego obowiÄ…zków CzÅ‚onka ZarzÄ…du za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.Uchwała Nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2013

§ 1.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Aitorowi Ayastuy Ayastuy z wykonywania przez niego obowiÄ…zków PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia WiceprzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2013

§ 1.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium pani Maria Lourdes Urcelai Ugarte z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków WiceprzewodniczÄ…cej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 16/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2013

§ 1.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Ernesto Julian Maestre Escudero z wykonywania przez niego obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 18 czerwca 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 17/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2013

§ 1.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu RafaÅ‚owi Alwasiakowi z wykonywania przez niego obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 18/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2013

§ 1.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Felixowi Esperesate Gutierrez z wykonywania przez niego obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 19/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2013

§ 1.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Ander Ollo Odriozola z wykonywania przez niego obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 20/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2013

§ 1.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Inaki Irizar Moyua z wykonywania przez niego obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej za okres od 18 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 21/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

§ 1.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 25 Statutu ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym ustala, iż poczÄ…wszy od dnia 1 lipca 2014 r. na wynagrodzenie czÅ‚onka Rady Nadzorczej, piastujÄ…cego stanowisko czÅ‚onka komitetu audytu, posiadajÄ…cego kwalifikacje wymagane przez art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2009 roku o biegÅ‚ych rewidentach i ich samorzÄ…dzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdaÅ„ finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009, Nr 77, poz. 649), skÅ‚adać siÄ™ bÄ™dzie:
- miesięczne wynagrodzenie w kwocie 2.000 złotych brutto,
- zwrot poniesionych kosztów, w tym w szczególnoÅ›ci podróży i zakwaterowania, zwiÄ…zanych z udziaÅ‚em w pracach Rady Nadzorczej.
Wynagrodzenie należne bÄ™dzie za okres peÅ‚nienia mandatu przez takiego czÅ‚onka Rady Nadzorczej i pÅ‚atne do dziesiÄ…tego dnia miesiÄ…ca kalendarzowego nastÄ™pujÄ…cego po miesiÄ…cu, z tytuÅ‚u którego jest należne, na rachunek bankowy wskazany pisemnie przez tego czÅ‚onka Rady Nadzorczej. W przypadku wygaÅ›niÄ™cia mandatu czÅ‚onka Rady Nadzorczej w trakcie miesiÄ…ca kalendarzowego wynagrodzenie podlega zmniejszeniu proporcjonalnemu do czasu trwania mandatu w danym miesiÄ…cu kalendarzowym.
§ 2.
Traci moc UchwaÅ‚a nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie z dnia 17 czerwca 2010 roku.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:
PodjÄ™cie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ulma Construccion Polska S.A. z siedzibÄ… w Koszajcu (dalej "SpóÅ‚ka") zwoÅ‚ane na dzieÅ„ 17 czerwca 2014 r. planowanej uchwaÅ‚y nr 21/2014 r., w sprawie zmiany wynagrodzenia czÅ‚onka Rady Nadzorczej, piastujÄ…cego stanowisko czÅ‚onka komitetu audytu, posiadajÄ…cego kwalifikacje wymagane przez przepis art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2009 roku o biegÅ‚ych rewidentach i ich samorzÄ…dzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdaÅ„ finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009, Nr 77, poz. 649) podyktowane jest z jednej strony potrzebÄ… dostosowania wysokoÅ›ci wynagrodzenia tego czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki do aktualnej sytuacji SpóÅ‚ki oraz iloÅ›ci zadaÅ„ zwiÄ…zanych z dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… komitetu audytu Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki (w szczególnoÅ›ci w sytuacji, w której system monitorowania procesu sprawozdawczoÅ›ci finansowej, systemów kontroli wewnÄ™trznej, audytu wewnÄ™trznego oraz zarzÄ…dzania ryzykiem zostaÅ‚ w SpóÅ‚ce wypracowany i funkcjonuje stabilnie), z drugiej zaÅ› zamiarem uproszczenia rozliczeÅ„ po stronie SpóÅ‚ki, poprzez przejÅ›cie na miesiÄ™czny system wynagradzania z tytuÅ‚u sprawowanej funkcji.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm