Unima 2000 SA (U2K) komunikat - Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 29.06.2009 r

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-06-30

Skrócona nazwa emitenta

UNIMA 2000 S.A

Temat

Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 29.06.2009 r

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Uchwała Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne"
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji przewodniczącej Zgromadzenia Panią Magdalenę Kniszner.

Uchwała Numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne"
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: wykreślenia z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w przedmiocie programu opcji menadżerskich.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna w Krakowie postanawia wykreślić z porządku obrad punkt dotyczący podjęcia uchwały w przedmiocie programu opcji menadżerskich.

Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne"
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Sekretarza Zgromadzenia.
5. Przyjęcie obowiązującego Regulaminu obrad Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i sprawozdania finansowego za rok 2008 oraz wniosku Zarządu
w sprawie podziału zysku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2008 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 r.,
c) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2008 r.,
d) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008 r.,
e) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2008 r.,
f) udzielenie członkom Zarządu absolutorium za 2008 r.,
g) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2008,
h) wypłaty premii za rok 2008 dla członków Zarządu ze środków finansowych zgromadzonych w kapitale rezerwowym (podstawa:
art. 396 § 5 Ksh oraz § 13 pkt 1 d Statutu spółki),
i) uchwała w przedmiocie skupu akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,
j) zmiana postanowień § 5 ust. 1 Statutu Spółki.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała Numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne"
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Sekretarza Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i Sekretarza Zgromadzenia.

Uchwała Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne"
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: przyjęcia obowiązującego Regulaminu obrad Zgromadzenia.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia odstąpić od ustalania Regulaminu Zgromadzenia wobec faktu, że Regulamin Zgromadzenia został już uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 kwietnia 2006 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne"
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w 2008 r.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A. w Krakowie mając na względzie ocenę sprawozdania Zarządu wyrażoną przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne"
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A. w Krakowie mając na względzie ocenę sprawozdania finansowego Spółki wyrażoną przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne"
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2008 r.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A. w Krakowie mając na względzie ocenę sprawozdania Zarządu wyrażoną przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne"
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A. w Krakowie mając na względzie ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki wyrażoną przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne"
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: podziału zysku za 2008 rok.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A. w Krakowie stwierdza, że sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 wykazało zysk netto w wysokości 974.822,75 zł (dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote i 75/100)

§ 2
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A. w Krakowie postanawia o przeznaczeniu zysku w wysokości 483.480,00 zł (czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych), to jest w kwocie 0,18 zł brutto (osiemnaście groszy) na akcję, na wypłatę dywidendy, zaś w pozostałej części to jest w wysokości 491.342,75 zł. (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote i 75/100) na kapitał rezerwowy.
2. Ustala się dzień 11 sierpnia 2009 roku, jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 01 września 2009 roku, jako termin wypłaty dywidendy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne"
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2008 rok.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Pani Magdalenie Kniszner absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym 2008.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne"
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2008 rok.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Knisznerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne"
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2008 rok.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Konradowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne"
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2008 rok.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Sikorze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym 2008.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne"
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2008.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Pani Marii Skowron – Szafrańskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne"
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2008.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Pani Elżbiecie Zalecińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne"
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2008.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Jarosławowi Baucowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne"
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2008

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Adamowi Bodzoniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne"
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2008.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne"
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2008.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Pietroniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne"
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: wypłaty premii za rok 2008 dla członków Zarządu ze środków finansowych zgromadzonych w kapitale rezerwowym (podstawa: art. 396 § 5 Ksh oraz § 13 pkt 1 d Statutu spółki).

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 13 punkt 1d Statutu Spółki, niniejszym postanawia, że wypłata premii za rok 2008 dla członków Zarządu Spółki będzie pokryta ze środków wypracowanych przez Spółkę w roku 2008 i zgromadzonych w kapitale rezerwowym Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne"
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: skupu akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.

§1.
Na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

§2.
1. Ustala się następujące warunki nabycia akcji własnych Spółki:
a. liczba nabytych akcji nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, co oznacza, że łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego Spółki,
b. nabycie akcji może nastąpić w terminie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 24 czerwca 2012 r.
c. minimalna cena nabycia jednej akcji wynosi 1 (jeden) złoty,
d. maksymalna cena nabycia jednej akcji wynosi 8 (osiem) złotych,
e. łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie będzie wyższa niż 4 000 000 (cztery miliony) złotych,
f. nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, bądź ogłoszenia wezwań, jak również za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW,
g. termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539
z późniejszymi zmianami); termin rozpoczęcia nabywania akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu.
2. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej i/lub pośredniej, do obsługi programu opcji menadżerskich, w przypadku jego uchwalenia przez właściwy organ lub do wymiany albo w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki,
z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności;
w wypadku negatywnej opinii Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest wystąpić do Walnego Zgromadzenia celem uzyskania akceptacji celu przeznaczenia akcji.
3. Zarząd zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa informacji na temat realizacji programu skupu, określonego w niniejszej uchwale oraz do dokonania oraz opublikowania sprawozdania z realizacji skupu – po jego zakończeniu.

§3.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków nabycia akcji w granicach upoważnienia określonego w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia.
2. Warunki, o których mowa w ust. 1 muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w przypadku nabywania akcji
w czasie okresów zamkniętych, zdefiniowanych w art. 159 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), winny być zgodne
z postanowieniami Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.

§4.
1. Zarząd, kierując się ważnym interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, może zawiesić nabywanie akcji w związku
z zamiarem:
a. zakończenia nabywania akcji przed dniem 24 czerwca 2012 roku,
b. zrezygnowania z nabycia akcji w całości lub w części.
2. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa powyżej zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o tych decyzjach do publicznej wiadomości w sposób określony przepisami prawa.

§5.
1. Działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 345 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. l) Statutu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi
z przesunięcia kwoty w wysokości 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych
z kapitału zapasowego Spółki.
2. Kapitał rezerwowy utworzony stosownie do ust. 1 powyżej w całości przeznacza się na finansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych, stosownie do niniejszej uchwały, w terminie do dnia 24 czerwca 2012 roku albo do dnia zakończenia nabywania akcji.

§6.
Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały

§7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne"
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmiany postanowień § 5 ust. 1 Statutu Spółki.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 5 ust. 1 pkt p) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
"p) badania naukowe i prace rozwojowe."

§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że rozszerza zakres działalności poprzez dodanie po § 5 ust. 1 pkt p) kolejnych punktów w brzmieniu:
"r) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),
s) działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z)
t) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z)
u) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)
w) działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z)
x) nauka języków obcych (85.59.A),
y) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
z) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)".

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia zarejestrowania przez właściwy sąd.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Unima 2000 SA
Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 29.06.2009 r

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Unima 2000 SAUchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 29.06.2009 r

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Unima 2000 SA
Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 29.06.2009 r