| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-06-03 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | UNIMA 2000 S.A | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA działając zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 1 do 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że działając na podstawie art. 398 oraz 399 §1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2015 r. na godzinę 13.00 w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 14, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej: Zwięzłej Oceny Sytuacji Spółki oraz Sprawozdania z Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu, co do podziału zysku.
7. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.
8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014, a także informacji Zarządu w trybie art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
9. Podjęcie Uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014,
e) przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014,
f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
h) zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Ponadto z uwagi na proponowane zmiany w statucie ( punkt 10 porządku obrad) do niniejszego raportu załączono jednolity obowiązujący tekst statutu oraz propozycje zmian. | | |
