| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-01-20 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | UNIMA 2000 S.A | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. działając zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16 lutego 2016 r. na godzinę 12:00 w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 14, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie nadzwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki – przedstawienie treści wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IX Gospodarczy z 30 listopada 2015 roku.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
8. Rozpatrzenie wolnych wniosków akcjonariuszy.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
| | |
