| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-04-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | VARIANT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d VARIANT SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Krakowie ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz art. 12 ust. 3 i art. 13 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 7 maja 2007 r. na godzinÄ™ 11.00.
Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki, w Krakowie przy ul. CzerwieÅ„skiego 3B.
I. PorzÄ…dek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2006.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci za rok 2006.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2006.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2006.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2006.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie stosowania przez spóÅ‚kÄ™ MiÄ™dzynarodowych Standardów SprawozdawczoÅ›ci Finansowej od 1 stycznia 2007 roku.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze publicznej emisji akcji serii I, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I w caÅ‚oÅ›ci oraz zmian statutu SpóÅ‚ki.
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie dematerializacji papierów wartoÅ›ciowych SpóÅ‚ki i upoważnienia do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych umowy o rejestracjÄ™ papierów wartoÅ›ciowych SpóÅ‚ki.
14. Zamknięcie obrad.
II. Proponowane zmiany statutu SpóÅ‚ki:
1. Dotychczasowe brzmienie art. 3 ust. 1:
"Art. 3
1. Kapitał zakładowy wynosi 4.800.000 zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych)."
Proponowane brzmienie art. 3 ust. 1:
"Art. 3
1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi nie mniej niż 4.800.001 zÅ‚ (cztery miliony osiemset tysiÄ™cy jeden) zÅ‚otych i nie wiÄ™cej niż 7.300.000 zÅ‚ (siedem milionów trzysta tysiÄ™cy) zÅ‚otych.
2. Dotychczasowe brzmienie art. 3 ust. 2:
"Art. 3
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii A imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
b. 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii B imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
c. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
d. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
e. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
f. 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii F zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
g. 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
h. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii H zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda."
Proponowane brzmienie art. 3 ust. 2:
"Art. 3
2. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki dzieli siÄ™ na:
a. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii A imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
b. 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii B imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
c. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
d. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
e. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
f. 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii F zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
g. 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
h. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii H zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
i. nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii I zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
III. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w zwiÄ…zku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy SpóÅ‚ki jest zÅ‚ożenie w jej siedzibie, w Krakowie przy ul. CzerwieÅ„skiego 3B, najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem walnego zgromadzenia, tj. do dnia 30 kwietnia 2007, do godziny 11.00, imiennego Å›wiadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzÄ…cy rachunki papierów wartoÅ›ciowych, celem potwierdzenia uprawnieÅ„ posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. W przypadku akcjonariuszy posiadajÄ…cych niezdematerializowane akcje imienne SpóÅ‚ki oraz zastawników i użytkowników, majÄ…cych prawo gÅ‚osu, warunkiem jest wpisanie ich do ksiÄ™gi akcyjnej co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem zgromadzenia.
IV. Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w zgromadzeniu osobiÅ›cie albo przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo powinno być pod rygorem nieważnoÅ›ci udzielone na piÅ›mie. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z wÅ‚aÅ›ciwych rejestrów wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać odpowiednie dokumenty dowodzÄ…ce prawidÅ‚owoÅ›ci jej umocowania do reprezentowania akcjonariusza.
V. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki na trzy dni powszednie przed terminem zgromadzenia.
| |
|
