| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | VARIANT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Walnego Zgromadzenia VARIANT S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Czerwieńskiego 3b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000030723, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2006 r. na godzinę 10:30. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Czerwieńskiego 3b.
Porządek obrad obejmuje:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2) Wybór Przewodniczącego,
3) Stwierdzenie ważności Zwołania Walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) Przyjęcie porządku obrad,
5) Wybór komisji skrutacyjnej,
6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005,
7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2005,
8) Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005,
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005,
e) przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2005,
f) powołania Zarządu,
g) poszerzenia przedmiotu działalności Spółki i wprowadzenia stosownych zmian w Statucie Spółki,
9) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Podczas Walnego Zgromadzenie zostanie zaproponowane podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia przedmiotu działalności Spółki oraz uzupełnienia art. 2 Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie art. 2 w punktach od 1 – 165 Statutu Spółki nie ulegnie zmianie. Proponuje się dodanie punktu nr 166 o następującej treści:
"166) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B)"
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć Akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Czerwieńskiego 3b, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 23 czerwca 2006, do godziny 10:30) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
| |
|
