| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 42 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | VARIANT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd VARIANT Spółki Akcyjnej (zwanej dalej również VARIANT S.A.) z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000030723, informuje, iż działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 k.s.h. oraz art. 12 ust. 4 Statutu zwołuje z własnej inicjatywy na dzień 15 grudnia 2005 roku na godz. 16:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Czerwieńskiego 3 B.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6. Zmiany składu Rady Nadzorczej,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej,
8. Podjecie uchwały w sprawie poszerzenia przedmiotu działalności przedsiębiorstwa i wprowadzenia stosownych zmian do Statutu Spółki,
9. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statusu Spółki,
11. Wolne wnioski,
12. Zamknięcie obrad.
W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo uczestniczyć Akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ulicy Czerwieńskiego 3B, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 8 grudnia 2005 do godziny 16:00) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach urzędowania, wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
W trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponowane zostanie rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki VARIANT S.A. poprzez zmianę art. 2 Statutu.
Dotychczasowe brzmienie art. 2 Statutu Spółki VARIANT S.A.:
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Produkcja środków myjących i czyszczących (PKD 24.51.Z),
2) Produkcja klejów i żelatyn (PKD 24.62.Z),
3) Produkcja ogumienia dla środków transportu (PKD 25.11.Z),
4) Produkcja wyrobów gumowych pozostałych (PKD 25.13.Z),
5) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 25.22.Z),
6) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 25.24.Z),
7) Produkcja gipsowych wyrobów dla budownictwa (PKD 26.62.Z),
8) Produkcja pozostałych wyrobów betonowych, cementowych i gipsowych (PKD 26.66.Z),
9) Produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 28.11.B),
10) Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (PKD 28.11.C),
11) Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 28.12.Z),
12) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 28.52.Z),
13) Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn (PKD 28.74.Z),
14) Produkcja pozostałych wyrobów metalowych (PKD 28.75.B),
15) Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (PKD 29.14.Z),
16) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przerzeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 29.24.B),
17) Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników (PKD 34.30.A),
18) Wykonywanie robót budowlanych murarskich (PKD 45.25.D),
19) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.45.Z),
20) Sprzedaż hurtowa pojazdów samochodowych (PKD 50.10.A),
21) Sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych (PKD 50.10.B),
22) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych (PKD 50.20.A),
23) Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi (PKD 50.20.B),
24) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (PKD 50.30.A),
25) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (PKD 50.30.B),
26) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19.Z),
27) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z),
28) Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z),
29) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 52.33.Z)
30) Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B),
31) Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C),
32) Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C),
33) Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała (PKD 63.21.Z),
34) Wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z),
35) Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 71.32.Z)."
Proponowane rozszerzenie art. 2 Statutu Spółki VARIANT S.A. o następujące zakresy działalności:
1) Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 01.11.C),
2) Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (PKD 15.4),
3) Produkcja alkoholu etylowego (PKD 15.92.Z),
4) Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 23.2),
5) Produkcja wyrobów chemicznych (PKD 24),
6) Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych (PKD 25),
7) Produkcja pomp i sprężarek (PKD 29.12.Z),
8) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 29.24),
9) Budownictwo (PKD 45),
10) Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych (PKD 50),
11) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1),
12) Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 51.21.Z),
13) Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.4),
14) Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (PKD 51.5),
15) Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.8),
16) Handel detaliczny z wyłączeniem pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52),
17) Transport lądowy pasażerski, pozostały (PKD 60.23.Z),
18) Transport drogowy towarów (PKD 60.24),
19) Przeładunek, magazynowanie, i przechowywanie towarów (PKD 63.1),
20) Działalność wspomagająca transport, pozostała (PKD 63.2),
21) Działalność agencji transportowych (PKD 63.4),
22) Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.12.B),
23) Pośrednictwo finansowe pozostałe (PKD 65.2),
24) Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym (PKD 67.1),
25) Obsługa nieruchomości (PKD 70),
26) Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 71),
27) Informatyka (PKD 72),
28) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.1),
29) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych (PKD 73.20.A),
30) Działalność rachunkowo-księgowa (PKD 74.12.Z),
31) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),
32) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14),
33) Działalność holdingów (PKD 74.15),
34) Działalność w zakresie architektury i inżynierii (PKD 74.2),
35) Badania i analizy techniczne (PKD 74.3),
36) Reklama (PKD 74.4),
37) Sprzątanie i czyszczenie obiektów (PKD 74.7),
38) Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.8). | |
|
