| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2005 |
|
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-07-07 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa podmiotu przesyłającego raport | | | | | | |
| | VARIANT | |
| | | |
| | Temat | | | | | | | | | |
| | Oświadczenie Zarządu Spółki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku ze zobowiązaniami podjętymi w imieniu Spółki na posiedzeniu Zarządu GPW w Warszawie S.A. w dniu 06-07-2005, Zarząd Variant S.A. oświadcza co następuje:
- Spółka zobowiązuje się nie udzielać pożyczek osobom zarządzającym i nadzorującym,
- Spółka zobowiązuje się nie udzielać poręczeń finansowych innym spółkom niż będącym własnością Variant S.A., lub w których Spółka posiada decydujące prawo głosu,
- Zarząd Spółki dokona korekty przyjętych zasad ładu korporacyjnego ze względu na brak możliwości przestrzegania zasady nr 28 i 43, jednocześnie zobowiązując się do zwołania przed upływem bieżącego roku NWZA celem wprowadzenia zmiany do statutu Spółki, polegającej na zdefiniowaniu pojęcia "niezależnego członka Rady Nadzorczej", co stworzy podstawę do pełnego stosowania przez Spółkę zasady nr 28 i 43.
- Zarząd zamierza umieścić również w porządku obrad planowanego NWZA punkt przewidujący ustalenie składu Rady Nadzorczej, odpowiadającego kryteriom niezależności przewidzianym w wyżej wymienionym projekcie zmiany statutu, oraz treść uchwały zmieniającej zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej, a w szczególności usuwającej zasadę różnicowania wynagradzania członków Rady Nadzorczej w zależności od miejsca ich zamieszkania. | |
| | Rodzaj postępowania | | | | | | |
|
