| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 59 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-10-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | VINDEXUS S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwaÅ‚ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki GieÅ‚da Praw MajÄ…tkowych "Vindexus" S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki GieÅ‚da Praw MajÄ…tkowych "Vindexus" S.A. przedstawia treść projektów uchwaÅ‚, które majÄ… być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 14 listopada 2012 roku:
UchwaÅ‚a nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spóÅ‚ki GieÅ‚da Praw MajÄ…tkowych "Vindexus" S.A. z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012 roku
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spóÅ‚ki GieÅ‚da Praw MajÄ…tkowych "Vindexus" S.A. wybiera na PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PaniÄ…/Pana .........................................
Uzasadnienie:
Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
UchwaÅ‚a nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spóÅ‚ki GieÅ‚da Praw MajÄ…tkowych "Vindexus" S.A. z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spóÅ‚ki GieÅ‚da Praw MajÄ…tkowych "Vindexus" S.A. uchyla tajność gÅ‚osowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
Uzasadnienie:
Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
UchwaÅ‚a nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spóÅ‚ki GieÅ‚da Praw MajÄ…tkowych "Vindexus" S.A. z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spóÅ‚ki GieÅ‚da Praw MajÄ…tkowych "Vindexus" S.A. powoÅ‚uje KomisjÄ™ SkrutacyjnÄ… w skÅ‚adzie: .......................................
Uzasadnienie:
Uchwała ma charakter porządkowo organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
UchwaÅ‚a nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spóÅ‚ki GieÅ‚da Praw MajÄ…tkowych "Vindexus" S.A. z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spóÅ‚ki GieÅ‚da Praw MajÄ…tkowych "Vindexus" S.A. przyjmuje nastÄ™pujÄ…cy porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie wyboru nowych czÅ‚onków Rady Nadzorczej;
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Uzasadnienie:
Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
UchwaÅ‚a nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spóÅ‚ki GieÅ‚da Praw MajÄ…tkowych "Vindexus" S.A. z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012 roku
w sprawie powołania Marty Kuchno do Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spóÅ‚ki GieÅ‚da Praw MajÄ…tkowych Vindexus S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych, powoÅ‚uje PaniÄ… MartÄ™ Kuchno do skÅ‚adu Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
Uzasadnienie:
Uzasadnieniem dla powołania nowego członka Rady Nadzorczej, jest konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Grzegorza Leszczyńskiego.
UchwaÅ‚a nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spóÅ‚ki GieÅ‚da Praw MajÄ…tkowych "Vindexus" S.A. z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012 roku
w sprawie powołania Sławomira Trojanowskiego do Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spóÅ‚ki GieÅ‚da Praw MajÄ…tkowych Vindexus S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych, powoÅ‚uje Pana SÅ‚awomira Trojanowskiego do skÅ‚adu Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
Uzasadnienie:
Uzasadnieniem dla powołania nowego członka Rady Nadzorczej, jest konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Grzegorza Leszczyńskiego.
| |
|
