pieniadz.pl

Vistula SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

05-06-2009


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2009
Data sporzÄ…dzenia: 2009-06-05
Skrócona nazwa emitenta
VISTULA GROUP
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d Vistula Group S.A. z siedzibÄ… w Krakowie (dalej – SpóÅ‚ka), zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 29 czerwca 2009 roku, na godz. 11.00, w Krakowie przy ul. FloriaÅ„skiej 3, w siedzibie Izby PrzemysÅ‚owo-Handlowej w Krakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki (dalej "Walne Zgromadzenie") oraz podaje do publicznej wiadomoÅ›ci nastÄ™pujÄ…cy porzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia:
Planowany porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej Vistula Group S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz wniosku ZarzÄ…du w sprawie pokrycia strat SpóÅ‚ki wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2008.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2008 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie pokrycia strat wykazanych w sprawozdaniu finansowym SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du i Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na umowÄ™ zastawu rejestrowego z Fortis Bank Polska S.A. dotyczÄ…cÄ… zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiÄ…cych caÅ‚ość gospodarczÄ… chociażby jego skÅ‚ad byÅ‚ zmienny, zabezpieczajÄ…cÄ… wierzytelnoÅ›ci Fortis Bank Polska S.A. z tytuÅ‚u udzielonego kredytu, oraz na przewidziane w tej umowie sposoby zaspokojenia wierzytelnoÅ›ci Fortis Bank Polska S.A. w razie niespÅ‚acenia kredytu, a w tym na wydzierżawienie przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki na rzecz podmiotu zaakceptowanego lub wskazanego przez Fortis Bank Polska S.A. w celu zaspokojenia wierzytelnoÅ›ci Fortis Bank Polska S.A. z dochodu przynoszonego przez przedsiÄ™biorstwo na podstawie stosunku dzierżawy.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia uchwaÅ‚y Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z dnia 11 marca 2009 r. dotyczÄ…cej kooptacji do skÅ‚adu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Kruka.
13. Ustalenie liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej na okres nowej wspólnej kadencji.
14. Wybór Rady Nadzorczej w drodze gÅ‚osownia oddzielnymi grupami.
15. Wybór Rady Nadzorczej na okres nowej wspólnej kadencji w trybie zwykÅ‚ym w przypadku gdy nie dojdzie do skutku wybór Rady Nadzorczej w drodze gÅ‚osownia oddzielnymi grupami.
16. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze emisji nowych akcji z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu SpóÅ‚ki.
17. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia zarzÄ…du SpóÅ‚ki do zawarcia umowy o rejestracjÄ™ akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów WartoÅ›ciowych S.A. i upoważnienia zarzÄ…du SpóÅ‚ki do podjÄ™cia wszelkich stosownych dziaÅ‚aÅ„ w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym.
18.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przyjÄ™cia zaÅ‚ożeÅ„ programu motywacyjnego dla czÅ‚onków ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla SpóÅ‚ki (oraz spóÅ‚ek z jej grupy kapitaÅ‚owej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w drodze emisji nowych akcji z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru, zmiany statutu SpóÅ‚ki, upoważnienia zarzÄ…du SpóÅ‚ki do zawarcia umowy o rejestracjÄ™ akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów WartoÅ›ciowych S.A. i upoważnienia zarzÄ…du SpóÅ‚ki do podjÄ™cia wszelkich stosownych dziaÅ‚aÅ„ w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym.
19.Rozpatrzenie stanowiska SpóÅ‚ki wobec zasad Å‚adu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki SpóÅ‚ek Notowanych na GPW" bÄ™dÄ…cym zaÅ‚Ä…cznikiem do UchwaÅ‚y Rady GieÅ‚dy nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. oraz podjÄ™cie uchwaÅ‚y w tej sprawie.
20.Podjęcie uchwały w sprawie zmian stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
21.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
22.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zarzÄ…d Vistula Group S.A. podaje do wiadomoÅ›ci projektowanÄ… i dotychczasowÄ… treść postanowieÅ„ § 8 i § 9 Statutu SpóÅ‚ki:
Dotychczasowe brzmienie §8 Statutu SpóÅ‚ki:
1.Kapitał zakładowy dzieli się na 103.303.932 (sto trzy miliony trzysta trzy tysiące dziewięćset trzydzieści dwie) akcje o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda.
2.Kapitał zakładowy wynosi 22.891.726,40 zł (dwadzieścia dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych czterdzieści groszy).

Proponowane brzmienie §8 Statutu SpóÅ‚ki:
1.KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy dzieli siÄ™ na nie wiÄ™cej niż 113.634.325 (sto trzynaÅ›cie milionów sześćset trzydzieÅ›ci cztery tysiÄ…ce trzysta dwadzieÅ›cia pięć) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 20 gr (dwadzieÅ›cia groszy) każda.
2.Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 24.957.805 zł (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć złotych).

Dotychczasowe brzmienie §9 Statutu SpóÅ‚ki:
1.OkreÅ›la siÄ™ wartość nominalnÄ… warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki na kwotÄ™ nie wyższÄ… niż 1.068.000 zÅ‚ (jeden milion sześćdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy zÅ‚otych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda w liczbie nie większej niż 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) oraz emisji akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda w liczbie nie większej niż 3.940.000 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy).
3. Akcje serii C oraz serii E obejmowane bÄ™dÄ… odpowiednio przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A i serii B emitowanych na podstawie uchwaÅ‚y nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki z dnia 30 marca 2005 r., w brzmieniu zmienionym uchwaÅ‚Ä… nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki z dnia 28 czerwca 2005 r. oraz uchwaÅ‚Ä… nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki z dnia 13 listopada 2006 r.

Proponowane nowe brzmienie § 9 Statutu SpóÅ‚ki:
1. OkreÅ›la siÄ™ wartość nominalnÄ… warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki na kwotÄ™ nie wyższÄ… niż 2.155.400 zÅ‚ (dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy czterysta zÅ‚otych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego nastÄ™puje w drodze emisji akcji na okaziciela serii C o wartoÅ›ci nominalnej 20 gr (dwadzieÅ›cia groszy) każda w liczbie nie wiÄ™kszej niż 1.400.000 (jeden milion czterysta tysiÄ™cy), emisji akcji na okaziciela serii E o wartoÅ›ci nominalnej 20 gr (dwadzieÅ›cia groszy) każda w liczbie nie wiÄ™kszej niż 3.940.000 (trzy miliony dziewięćset czterdzieÅ›ci tysiÄ™cy) oraz emisji akcji na okaziciela serii I o wartoÅ›ci nominalnej 20 gr (dwadzieÅ›cia groszy) każda w liczbie nie wiÄ™kszej niż 5.437.000 (pięć milionów czterysta trzydzieÅ›ci siedem tysiÄ™cy).
3. Akcje serii C, serii E oraz serii I obejmowane bÄ™dÄ… odpowiednio przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A, serii B oraz serii C emitowanych odpowiednio na podstawie uchwaÅ‚y nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki z dnia 30 marca 2005 r., w brzmieniu zmienionym uchwaÅ‚Ä… nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki z dnia 28 czerwca 2005 r., uchwaÅ‚Ä… nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki z dnia 13 listopada 2006 r., uchwaÅ‚Ä… nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki z dnia 28 czerwca 2007 r. oraz na podstawie uchwaÅ‚y nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki z dnia 29 czerwca 2009 r.

Informacja dodatkowa:
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że zgodnie z art. 406 §3 k.s.h. prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu daje Å›wiadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w sekretariacie SpóÅ‚ki w Krakowie przy ulicy StarowiÅ›lnej 48, imiennego Å›wiadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 21 czerwca 2009 roku do godziny 17.00 i nieodebranie go do czasu zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w sekretariacie SpóÅ‚ki w Krakowie przy ulicy StarowiÅ›lnej 48 w godz. od 10.00 do 17.00.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 10.00.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierające powyższy planowany porządek obrad zostało opublikowane w nr 109 Monitora Sądowego i Gospodarczego z dnia 5 czerwca 2009 roku pod pozycją 7452.

Jednocześnie Zarząd Vistula Group S.A. informuje, że:
a) pkt 14 planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia, dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosownia oddzielnymi grupami, został umieszczony na wniosek akcjonariuszy Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" oraz ING Otwarty Fundusz Emerytalny, posiadających łącznie ponad 20% w kapitale zakładowym Vistula Group S.A.
b) pkt 21 planowanego porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia, dotyczÄ…cy podjÄ™cia uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla czÅ‚onków Rady Nadzorczej, zostaÅ‚ umieszczony na wniosek akcjonariusza ING Otwarty Fundusz Emerytalny, posiadajÄ…cego 10% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego Vistula Group S.A.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm