| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2009 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2009-02-04 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| VISTULA GROUP | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Vistula Group S.A. z siedzibÄ… w Krakowie (dalej – SpóÅ‚ka), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 402 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 27 lutego 2009 roku na godz. 12:00, w biurze SpóÅ‚ki w Warszawie przy ulicy Fabrycznej 5, budynek "Riverside Park", V piÄ™tro, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej – Walne Zgromadzenie) z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na zawartÄ… przez SpóÅ‚kÄ™ z Fortis Bank Polska S.A. umowÄ™ zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiÄ…cych caÅ‚ość gospodarczÄ… chociażby jego skÅ‚ad byÅ‚ zmienny, z dnia 30 grudnia 2008 roku i na zabezpieczenie wierzytelnoÅ›ci tego Banku z tytuÅ‚u Umowy o liniÄ™ odnawialnÄ… nr WAR/2001/08/172/CB z dnia 8 maja 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami, oraz na przewidziane w tej umowie sposoby zaspokojenia wierzytelnoÅ›ci Fortis Bank Polska S.A. w razie niespÅ‚acenia kredytu, a w tym na wydzierżawienie przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki na rzecz podmiotu zaakceptowanego lub wskazanego przez Fortis Bank Polska S.A. w celu zaspokojenia wierzytelnoÅ›ci Fortis Bank Polska S.A. z dochodu przynoszonego przez przedsiÄ™biorstwo na podstawie stosunku dzierżawy.
6.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Emitent wyjaÅ›nia, że celem zwoÅ‚ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na zawartÄ… przez SpóÅ‚kÄ™ z Fortis Bank Polska S.A. umowÄ™ zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiÄ…cych caÅ‚ość gospodarczÄ…, chociażby jego skÅ‚ad byÅ‚ zmienny, z dnia 30 grudnia 2008 roku.
Na podstawie przedmiotowej umowy zostaÅ‚ ustanowiony zastaw rejestrowy o którego ustanowieniu Emitent poinformowaÅ‚ w dniu 3 lutego 2009 roku w raporcie bieżącym nr 8/2009.
Emitent wyjaÅ›nia również, iż ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiÄ…cych caÅ‚ość gospodarczÄ… chociażby jego skÅ‚ad byÅ‚ zmienny, na zabezpieczenie roszczeÅ„ Fortis Bank Polska S.A. zgodnie z umowÄ… o liniÄ™ odnawialnÄ… nr WAR/2001/08/172/CB z dnia 8 maja 2008 roku byÅ‚o już przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 26 listopada 2008 roku. PodjÄ™ta wówczas uchwaÅ‚a nie zostaÅ‚a jednak skonsumowana gdyż nie doszÅ‚o wtedy do wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu daje Å›wiadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w sekretariacie biura SpóÅ‚ki w Warszawie, ul. Fabryczna 5, 00 - 446 Warszawa, budynek "Riverside Park", V piÄ™tro, lub w sekretariacie biura SpóÅ‚ki w Krakowie przy ulicy StarowiÅ›lnej 48, 31-035 Kraków imiennego Å›wiadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19 lutego 2009 roku do godziny 17.00 i nieodebranie go do czasu zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. Akcjonariusz bÄ™dÄ…cy osobÄ… fizycznÄ… zostanie dopuszczony do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamoÅ›ci, natomiast peÅ‚nomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamoÅ›ci i pisemnego peÅ‚nomocnictwa. Przedstawiciele akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi zostanÄ… dopuszczeni do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamoÅ›ci oraz aktualnego wypisu z rejestru wymieniajÄ…cym osoby upoważnione do reprezentacji danej osoby prawnej, natomiast osoby nieujawnione w rejestrze powinny posiadać pisemne peÅ‚nomocnictwo wystawione w imieniu danej osoby prawnej przez wykazane w rejestrze osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w sekretariacie biura SpóÅ‚ki w Warszawie przy ulicy Fabrycznej 5, budynek "Riverside Park", V piÄ™tro, w godz. od 10.00 do 17.00 oraz w sekretariacie biura SpóÅ‚ki w Krakowie przy ulicy StarowiÅ›lnej 48 w godz. od 10.00 do 17.00.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 11.00.
Podstawa prawna:
Par 39 ust.1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych
| |
|