| | | | | | | | | | | | | | | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | VISTULA GROUP | | | | | | | | | | | | | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki w 2015 roku i powołanie Komitetu Audytu w składzie Rady Nadzorczej Spółki. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że na posiedzeniu odbytym w dniu 20 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki. Zgodnie z treścią podjętej uchwały Rada Nadzorcza wybrała firmę audytorską PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. E. Wasilewskiego 20, 30-305 Kraków ("PRO AUDIT"), wpisaną do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 2696 do:
a) dokonania przeglądu jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.01.2015 r.– 30.06.2015 r. oraz przeglądu skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres 1.01.2015 r. – 30.06.2015 r.
b) dokonania badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r. oraz badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres 1.01.2015 r. –31.12.2015 r.
Umowa z firmą audytorską PRO AUDIT zostanie zawarta na rok obrotowy 2015.
Spółka korzystała dotychczas z usług PRO AUDIT w zakresie przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres pierwszego półrocza roku obrotowego 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014. Ponadto, w związku z warunkami emisji obligacji Spółki serii D, PRO AUDIT przeprowadził weryfikację jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za III kwartał 2013 roku oraz za I kwartał i III kwartał 2014 roku, na potrzeby raportowania do agenta emisji obligacji tj. Alior Bank S.A. PRO AUDIT przeprowadził również weryfikację projekcji finansowych Spółki w związku z warunkami dotyczącymi zawarcia umów kredytowych z bankiem PKO Bank Polski S.A.
Jednocześnie Spółka informuje, że na posiedzeniu odbytym w dniu 20 kwietnia 2015 roku, Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 86 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009, Nr 77, poz. 649 z zm.) – powołała jako organ kolegialny i doradczy Rady Nadzorczej stały Komitet Audytu i ustaliła jego liczebność na trzy osoby. W skład Komitetu Audytu zostali powołani następujący członkowie Rady Nadzorczej: Pan Mirosław Panek, Pan Łukasz Magiera, Pan Ryszard Petru.
| | | | | | | | | | | | | | | | |
