| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2010 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-03-31 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | WADEX S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Walnego Zgromadzenia - Korekta raportu 4/2010 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d PrzedsiÄ™biorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu (dalej zwanÄ… SpóÅ‚kÄ…) dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 §1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych zwoÅ‚uje Walne Zgromadzenie na dzieÅ„ 27 kwietnia 2010 roku na godzinÄ™ 10.00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tarkowski i Muc we WrocÅ‚awiu ulica PowstaÅ„ców ÅšlÄ…skich 7a, 53-332 WrocÅ‚aw.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki
2. Wybór przewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki
3. Stwierdzenie prawidÅ‚owoÅ›ci zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki oraz zdolnoÅ›ci Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki do podejmowania uchwaÅ‚
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2009
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2009
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009 wraz z opiniÄ… i raportem biegÅ‚ego rewidenta
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2009
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dot badania sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009 oraz dot oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2009
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Opinii i Raportu Biegłego Rewidenta dotyczących sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y o zatwierdzeniu sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2009
13. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2009
14. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009 oraz wypÅ‚aty dywidendy
15. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonywania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009
16. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonywania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009
17. Podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą S&P Logistic sp. o.o.
18. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej wyrażenia zgody na nabycie akcji spóÅ‚ki Vento Nordic A/S
19. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki do kwoty nie wyższej niż 800.000 zÅ‚, tj. o kwotÄ™ nie wiÄ™kszÄ… 200.000 zÅ‚, poprzez emisjÄ™ nie wiÄ™cej niż 1.000.000 nowych akcji na okaziciela serii C z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
20. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej zmiany statutu SpóÅ‚ki
21. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ubiegania siÄ™ o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A2,B i C do obrotu na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji akcji serii C
22. ZamkniÄ™cie Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki
Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 11 kwietnia 2010 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu majÄ… osoby, bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami SpóÅ‚ki w tym dniu.
Opis procedur dotyczÄ…cych uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa gÅ‚osu wraz ze wskazaniem, gdzie i w jaki sposób można uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która bÄ™dzie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i projekty uchwaÅ‚ zawiera zaÅ‚Ä…cznik do niniejszego ogÅ‚oszenia.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej www.wadex.pl.
| |
|
