Wandalex SA (WDX) komunikat - Termin i porządek Walnego Zgromadzenia Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-05-08

Skrócona nazwa emitenta

WANDALEX

Temat

Termin i porządek Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "Wandalex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art.399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 32 Statutu Spółki informuje, iż zwołuje na dzień 02 czerwca 2009 roku na godzinę 11.00 w siedzibie spółki w Warszawie, ul. Garażowa 7, Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2.Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008.
6.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie.
14.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 26 maja 2009r. złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji. Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do Księgi Akcyjnej przynajmniej na siedem dni przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w WZ odbywa się do dnia 26 maja 2009r. do godz. 16.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Garażowa 7, pok.214. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZ osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego umocowania pod rygorem nieważności.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje treść proponowanych zmian w Statucie:

Dotychczasowe brzmienie § 33 ust. 3 Statutu Spółki o treści:
"Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w czasie ustalonym w § 32 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli zwołanie jego uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą".

Zastępuje się następującym nowym brzmieniem:
"Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie ustalonym w § 32. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w każdym czasie przez Radę Nadzorczą, jeżeli uzna to za wskazane."

W § 33:
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być także zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Przewodniczący tego Zgromadzenia jest wyznaczany przez akcjonariuszy."

Po § 34 dodaje się § 34a w brzmieniu:
"1. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusze, o których mowa w ust. 1 mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników".

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Wandalex SA
Termin i porządek Walnego Zgromadzenia Spółki

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Wandalex SATermin i porządek Walnego Zgromadzenia Spółki

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Wandalex SA
Termin i porządek Walnego Zgromadzenia Spółki