| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | k |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-05-05 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | WANDALEX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego ESPI nr 8/2014 z dnia 02. 05.2014 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 8/2014 z dnia 02.05.2014 r. Zarząd Wandalex S.A. informuje, że w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej błędnie podane zostały daty w projektach Uchwał nr 4 i nr 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wandalex S.A. z dnia 29 maja 2014 r.
W Uchwale Nr 4/2014 jest:
- par. 1 pkt 3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2012r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego (...)
powinno być:
- par. 1 pkt 3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego (...)
W Uchwale Nr 5/2014 jest:
- par. 4 ust. 2 pkt 1) przeznaczeniu całego zysku za rok 2014 w kwocie 2.762.650,14 zł (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych i czternaście groszy) na ten kapitał rezerwowy;
powinno być:
- par. 4 ust. 2 pkt 1) przeznaczeniu całego zysku za rok 2013 w kwocie 2.762.650,14 zł (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych i czternaście groszy) na ten kapitał rezerwowy.
Ponadto z powodu bÅ‚Ä™dnego kopiowania pliku w projekcie Uchwaly Nr 3/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wandalex S.A. z dnia 29 maja 2014 r. znalazÅ‚ siÄ™ niekompletny porzÄ…dek obrad WZ w porównaniu do przedstawionego w raporcie bieżącym ESPI nr 7/2014 z dnia 02.05.2014 wÅ‚aÅ›ciwego porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia Wandalex S.A.
W Uchwale Nr 3/2014 jest:
par.1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "WANDALEX" S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego obrad Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013.
8.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013r.
9.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przyjÄ™cia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
10.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie: zysku za rok 2013, udzielenia ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki upoważnienia do nabycia akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki oraz w sprawie utworzenia kapitaÅ‚u rezerwowego na nabycie akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki
11.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2013.
12.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2013r.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013.
14.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
powinno być:
par 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "WANDALEX" S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego obrad Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013.
8.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.
9.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przyjÄ™cia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
10.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie: zysku za rok 2013, udzielenia ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki upoważnienia do nabycia akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki oraz w sprawie utworzenia kapitaÅ‚u rezerwowego na nabycie akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.
11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych.
12.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2013.
13.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2013 r.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013.
15.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w Statucie SpóÅ‚ki.
16.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Wandalex S.A. przesyła skorygowane projekty uchwał na WZ Wandalex S.A. z dnia 29 maja 2014 r.
| |
|
