| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-05-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | WASKO S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. na dzień 30 czerwca 2009 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d WASKO S.A. informuje o zwoÅ‚aniu na dzieÅ„ 30 czerwca 2009 roku, na godz. 12.00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbÄ™dzie siÄ™ w Gliwicach w siedzibie SpóÅ‚ki przy ulicy Berbeckiego 6.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2008 oraz sprawozdania finansowego WASKO SA za rok obrotowy 2008
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podziaÅ‚u zysku netto SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO SA za rok obrotowy 2008
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2008 roku oraz podjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany treÅ›ci Statutu SpóÅ‚ki
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej WASKO S.A.
12. Przedstawienie Akcjonariuszom istotnych elementów Planu PoÅ‚Ä…czenia WASKO SA i Hostingcenter Sp. z o.o.
13. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia WASKO S.A. i Hostingcenter Sp. z o.o.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.
Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysÅ‚uguje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 6, w Biurze ZarzÄ…du, do godz. 16.00, imienne Å›wiadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru, wymieniajÄ…cy osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim rejestrze winna dodatkowo posiadać stosowne peÅ‚nomocnictwo od osób w tym rejestrze wskazanych.
W ramach punktu 9 porzÄ…dku obrad, ZarzÄ…d WASKO SA proponuje zmianÄ™ Statutu w taki sposób, że dotychczasowy § 21 ust. 1 o treÅ›ci:
"§ 21
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spoÅ›ród osób uprawnionych do gÅ‚osowania wybiera siÄ™ PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia."
otrzyma proponowane brzmienie:
"§ 21
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spoÅ›ród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wybiera siÄ™ PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia."
| |
|
