| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 25 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HOGA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał ZWZA w dniu 30 czerwca 2006 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Uchwała nr ... (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza:
1. Zbadane przez biegłych rewidentów i przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 roku, składające się z:
a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7.154.155,91 zł (siedem milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych i 91/100),
b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 roku wykazującego stratę netto w wysokości 455.867,39 zł (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych i 39/100),
c) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 361.266,35 zł (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdzisiąt sześć złotych i 35/100),
d) dodatkowych informacji i objaśnień.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ... (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: pokrycia straty za 2005 rok.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w sprawie propozycji pokrycia straty za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 roku, która wynosi 455.867,39 zł (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych i 39/100), postanawia, że strata netto HOGA.PL S.A. za 2005 rok, w całości zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ... (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z działalności w 2005 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejsza uchwałą udziela Panu Tomaszowi Kosobuckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu HOGA.PL S.A. w okresie od 1 stycznia do 28 kwietnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ... (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z działalności w 2005 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejsza uchwałą udziela Panu Janowi Guja absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu HOGA.PL S.A. w okresie od 28 kwietnia do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ... (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z działalności w 2005 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejsza uchwałą udziela Panu Rafałowi Fulczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu HOGA.PL S.A. w 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ... (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z działalności w 2005 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejsza uchwałą udziela Panu Rafałowi Stefanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu HOGA.PL S.A. w 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ... (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z działalności w 2005 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejsza uchwałą udziela Panu Bogusławowi Majka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu HOGA.PL S.A. w 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ... (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z działalności w 2005 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejsza uchwałą udziela Panu Janowi Guja absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A. w okresie od 1 stycznia do 28 kwietnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ... (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z działalności w 2005 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejsza uchwałą udziela Panu Tomaszowi Kosobuckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A. w okresie od 28 kwietnia do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ... (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z działalności w 2005 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejsza uchwałą udziela Panu Tadeuszowi Burzcowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A. w 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ... (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z działalności w 2005 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejsza uchwałą udziela Panu Krzysztofowi Gawlikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A. w 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ... (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z działalności w 2005 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejsza uchwałą udziela Panu Marcinowi Juzoniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A. w 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ... (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z działalności w 2005 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejsza uchwałą udziela Panu Pawłowi Kuchowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A. w 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ... (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: połączenia "HOGA.PL" Spółka Akcyjna oraz "WASKO" Spółka Akcyjna.
Walne Zgromadzenie "HOGA.PL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, (zwanej dalej "HOGA.PL" lub "Spółką Przejmującą"), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt.1) k.s.h. oraz art. 506 k.s.h. uchwala, co następuje:
§ 1. POŁĄCZENIE
1. HOGA.PL Spółka Akcyjna łączy się z WASKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000224967 (dalej "WASKO" lub "Spółka Przejmowana").
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na HOGA.PL, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, poprzez emisję akcji skierowaną do Akcjonariuszy WASKO - na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 27 lutego 2006 roku, ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 48/2006 z dnia 8 marca 2006 i zbadanym przez biegłego rewidenta Krystynę Borowską wyznaczoną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS postanowieniem z 27 lutego 2006 toku (zwanym dalej "Planem Połączenia"). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wobec uchwalonego połączenia Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
a) Plan Połączenia;
b) zmiany Statutu HOGA.PL związane z połączeniem HOGA.PL i WASKO wskazane w § 3 uchwały.
§ 2. EMISJA AKCJI Z POŁĄCZENIA SERII E
1. W celu przeprowadzenia połączenia HOGA.PL z WASKO podwyższa się kapitał zakładowy HOGA.PL z kwoty 4.000.000 zł (cztery miliony złotych) do kwoty 91.187.500 zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych), tj. o kwotę 87.187.500 zł (osiemdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) w drodze emisji 87.187.500 (osiemdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
2. Akcje, o których mowa w ust. 1 zostaną wydane w procesie połączenia HOGA.PL i WASKO Akcjonariuszom WASKO, na zasadzie art. 494 § 4 k.s.h. i nie wymagają ani objęcia ani opłacenia.
3. Akcje HOGA.PL serii E uprawniać będą do udziału w zysku HOGA.PL, począwszy od wypłat z zysku za rok 2006, to jest od dnia 1 stycznia 2006 roku.
4. Akcje HOGA.PL serii E zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
5. Akcje serii E podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz.1538).
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu giełdowego,
2) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E,
3) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.
§ 3. ZMIANY STATUTU
1. Walne Zgromadzenie HOGA.PL, w związku z uchwalonym połączeniem HOGA.PL i
WASKO postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu HOGA.PL:
1) zmienia się treść § 1 Statutu HOGA.PL, w taki sposób, że otrzymuje on brzmienie:
"1. Spółka działa pod firmą WASKO Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy WASKO SA i wyróżniającego znaku graficznego"
2) zmienia się § 5 ust. 1 Statutu Spółki, tak, że otrzymuje on brzmienie:
"1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
1) działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – PKD 11.20.Z,
2) działalność wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 22,
3) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 29,
4) produkcja maszyn biurowych i komputerów - PKD 30,
5) produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 31,
6) produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych – PKD 32,
7) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi - PKD 33.20,
8) produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi - PKD 33.30.Z,
9) produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego - PKD 33.40.Z,
10) przetwarzanie odpadów - PKD 37,
11) dystrybucja energii elektrycznej - PKD 40.10.C,
12) dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym - PKD 40.20.B,
13) budownictwo - PKD 45,
14) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami samochodowymi
i motocyklami - PKD 51,
15) sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych - PKD 52.47.,
16) sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego - PKD 52.48.A,
17) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej - PKD 52.61.Z,
18) sprzedaż detaliczna pozostała poza siecią sklepową - PKD 52.63.Z,
19) transport rurociągowy - PKD 60.30.Z,
20) telekomunikacja - PKD 64.20,
21) pośrednictwo finansowe pozostałe - PKD 65.2,
22) działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i z ubezpieczeniami - PKD 67,
23) obsługa nieruchomości - PKD 70,
24) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń - PKD 71.34.Z,
25) informatyka – PKD 72,
26) prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 73.10,
27) działalność rachunkowo-księgowa – PKD 74.12.Z,
28) działalność w zakresie architektury, inżynierii - PKD 74.20,
29) badania i analizy techniczne - PKD 74.30.Z,
30) reklama - PKD 74.40.Z,
31) działalność dochodzeniowo – detektywistyczna i ochroniarska - PKD 74.60.Z,
32) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 74.87.B,
33) ochrona przeciwpożarowa - PKD 75.25.Z,
34) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 80.42.Z,
35) działalność usługowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 93.05.Z,"
3) następujący po § 6 tytuł rozdział III "Kapitały Spółki" skreśla się i w to miejsce wpisuje się tytuł "III. Kapitały Spółki. Prawa i obowiązki Akcjonariuszy."
4) skreśla się dotychczasową treść § 7 i w to miejsce następujące postanowienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 91.187.500 zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych)"
5) zmienia się § 8 tak, że otrzymuje on brzmienie:
"Kapitał zakładowy dzieli się na 91.187.500 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym:
a) 170.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
b) 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
c) 1.430.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
d) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
e) 87.187.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E".
6) w § 9 skreśla się ustęp trzeci.
7) skreśla się zapisy § 12 ust. 1 – 5 i w to miejsce wprowadza się następujący zapis:
"Akcje Spółki mogą być umarzane w trybie umorzenia dobrowolnego, na zasadach i warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie."
8) zmienia się § 14, tak, że otrzymuje on brzmienie:
"1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie."
9) w § 19 skreśla się ustęp trzeci.
10) zmienia się § 22 tak, że otrzymuje on brzmienie:
"1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami określonymi
w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:
1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
2) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
3) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,
4) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru,
5) tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych.
2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia."
11) § 23 Statutu zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.
2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ustępów 3-5.
3. Pan Wojciech Wajda jako akcjonariusz posiada osobiste prawo do powołania i odwołania trzech członków Rady Nadzorczej w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej, czterech członków Rady Nadzorczej w sześcioosobowej Radzie Nadzorczej oraz pięciu członków Rady Nadzorczej w siedmioosobowej Radzie Nadzorczej - w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z tym, że w przypadku, gdy w dniu przeprowadzenia głosowania Walnego Zgromadzenia nad powołaniem albo odwołaniem członków Rady Nadzorczej, chociażby jeden z członków Rady Nadzorczej był powołany przez Pana Wojciecha Wajdę, Pan Wojciech Wajda nie bierze udziału w głosowaniu Walnego Zgromadzenia w przedmiocie powołania albo odwołania pozostałych członków Rady Nadzorczej.
4. Powołanie członka Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie Pana Wojciecha Wajdy złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej.
5. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Pana Wojciecha Wajdę może być
w każdym czasie przez Wojciecha Wajdę odwołany. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio zapisy ust. 4. Walne Zgromadzenie nie posiada prawa odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez Wojciecha Wajdę.
6. Uprawnienia wskazane w ust. 3 - 5 wygasają w dniu, w którym Wojciech Wajda, łącznie z zstępnymi, wstępnymi oraz z podmiotami zależnymi będzie posiadał akcje, uprawniające do wykonywania mniej niż 50 % (pięćdziesiąt procent)
z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
7. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje.
8. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację
z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi."
12) zmienia się § 24 Statutu w taki sposób, że otrzymuje on brzmienie:
"Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej wybranych przez Walne Zgromadzenie będzie Członkami Niezależnymi. Członkowie Niezależni powinni spełniać następujące warunki:
1) Członek Niezależny nie może być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki lub prokurentem Spółki w okresie ostatnich trzech lat,
2) Członek Niezależny nie może być pracownikiem kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką, ani osobą, która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich trzech lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych spółki podległe służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki,
3) Członek Niezależny nie może otrzymywać od Spółki lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki,
4) Członek Niezależny nie może być akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki, ani osobą powiązaną z takim akcjonariuszem lub reprezentująca takiego akcjonariusza,
5) Członek Niezależny nie może być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółka lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką. Przez znaczące stosunki handlowe rozumieć należy takie, których wartość przekracza 5% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy,
6) Członek Niezależny nie może być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora Spółki,
7) Członek Niezależny nie może być członkiem zarządu, ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej,
8) Członek Niezależny nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy kadencje,
9) Członek Niezależny nie jest małżonkiem ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w pkt 1-8 powyżej. Za członka bliskiej rodziny uważa krewnych i powinowatych do drugiego stopnia."
13) zmienia się § 26 Statutu zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
2) dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań,
3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
5) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika,
6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
7) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
8) zatwierdzanie planu finansowego przygotowanego przez Zarząd,
9) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału nieruchomości."
14) zmienia się § 27 Statutu w taki sposób, że otrzymuje on brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada może oddelegować ze swojego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymają osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji.
3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy Członków Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w § 27 ust. 4 i 5 Statutu określa Regulamin Rady Nadzorczej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej.
8. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć Prezes Zarządu oraz inne osoby - zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej."
15) zmienia się § 28 Statutu Spółki, tak, że otrzymuje on brzmienie:
"1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 6 (sześciu) osób, w tym Prezesa Zarządu a w przypadku Zarządu Wieloosobowego – Wiceprezesa lub Wiceprezesów i Członków Zarządu.
3. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa organ dokonujący wyboru członków Zarządu.
4. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, do wiadomości pozostałych członków Zarządu."
16) zmienia się § 32 Statutu Spółki, tak, że otrzymuje on brzmienie:
"W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, do reprezentacji Spółki upoważnieni są:
1) Prezes Zarządu – jednoosobowo,
2) dwóch członków Zarządu działających łącznie,
3) członek zarządu działający łącznie z prokurentem."
2. Walne Zgromadzenie, na zasadzie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, uwzględniającego zmiany przyjęte w ust. 1 powyżej.
§ 4. UPOWAŻNIENIE
Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia HOGA.PL z WASKO.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.
Uchwała nr ... (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A działając na podstawie Art.385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §23 ust.2 Statutu Spółki w związku z ............................................. odwołuje Pana ............................ ze składu Rady Nadzorczej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ... (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A działając na podstawie Art.385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §23 ust.2 Statutu Spółki powołuje Pana/Panią ............................ w skład Rady Nadzorczej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ... (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z § 25 pkt. oraz §22 podpunkt d) Statutu Spółki – postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A. poprzez przyjęcie nowej jego treści w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZAŁĄCZNIK nr 1
do Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
HOGA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r.
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
HOGA.PL S.A. z siedzibą w Gliwicach
Spis treści:
DEFINICJE:
ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
ROZDZIAŁ 2. TRYB ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ
ROZDZIAŁ 3. PORZĄDEK OBRAD NA POSIEDZENIU RADY NADZORCZEJ
ROZDZIAŁ 4 SPOSÓB ODBYWANIA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ
ROZDZIAŁ 5. UCHWAŁY ORAZ GŁOSOWANIE NA POSIEDZENIACH RADY NADZORCZEJ
ROZDZIAŁ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
DEFINICJE:
Jeżeli w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a) Spółce – należy przez to rozumieć spółkę działającą pod firmą HOGA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Barlickiego 18, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod nr KRS 0000026949,
b) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki działającej pod firmą HOGA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach,
c) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Spółki działającej pod firmą HOGA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach.
ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Skład Rady Nadzorczej, sposób jej wyboru, jak też prawa i obowiązki Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej Członków określają stosowne przepisy prawa w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki.
3. W przypadku, gdyby postanowienia niniejszego Regulaminu stały w sprzeczności z regulacjami Statutu, Kodeksu Spółek Handlowych lub innych przepisów –
np. na skutek zmian prawa – stosuje się te regulacje.
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, jego Zastępcę oraz Sekretarza.
ROZDZIAŁ 2. TRYB ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ
1. Rada Nadzorcza Spółki zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki. Członkowie Rady mogą
w drodze uchwały ustalić inne miejsce do odbycia posiedzenia.
3. Posiedzenie Rady jest zwoływane przez Przewodniczącego
lub Wiceprzewodniczącego Rady z własnej inicjatywy, bądź na żądanie Członka Rady lub też na żądanie Zarządu Spółki – złożone na ręce Przewodniczącego Rady w formie pisemnego wniosku zawierającego proponowany porządek obrad.
4. Posiedzenie Rady winno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku z żądaniem jego zwołania. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane w tym terminie wnioskodawca może zwołać je samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad posiedzenia.
5. W przypadku powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje
i otwiera Przewodniczący bądź Wiceprzewodniczący ustępującej Rady
i przewodniczy obradom do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
6. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący ustępującej Rady nie zwoła posiedzenia Rady w trybie pkt. 5 niniejszego Rozdziału Regulaminu w przeciągu jednego miesiąca od dnia wyboru nowej Rady Nadzorczej, to posiedzenie Rady może być zwołane przez co najmniej trzech członków nowej Rady.
7. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady poprzez wysłanie zaproszeń do wszystkich Członków Rady listem poleconym, lub drogą faksową, bądź doręczając je za pokwitowaniem odbioru. Członek Rady może na piśmie wskazać inny sposób zawiadamiania go o posiedzeniach Rady.
8. Posiedzenia Rady uznaje się za zwołane prawidłowo, jeżeli Przewodniczący Rady poinformuje wszystkich członków Rady o terminie posiedzenia w trakcie poprzedniego posiedzenia, a nikt nie zażądał zwoływania Rady w trybie pkt 7 niniejszego Rozdziału Regulaminu, jednak w takim przypadku nieobecnych członków Rady zaprasza się zgodnie z pkt 7.
9. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się również odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady, a nikt nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia, ani nie zgłasza uwag do porządku obrad.
10. W zaproszeniu do udziału w posiedzeniu należy podać miejsce i godzinę rozpoczęcia posiedzenia oraz planowany porządek obrad posiedzenia Rady.
11. Obsługę odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej powierza się Sekretarzowi Rady Nadzorczej oraz w części organizacyjnej Zarządowi Spółki.
12. Zaproszenie do udziału w posiedzeniu wraz z porządkiem obrad rozsyła Członkom Rady zwołujący posiedzenie Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady
– lub z ich upoważnienia – Sekretarz Rady.
13. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad na polecenie zwołującego posiedzenie - przygotowuje i rozsyła Zarząd Spółki w porozumieniu ze zwołującym lub Sekretarzem Rady. Rozesłanie powyższych materiałów powinno nastąpić co najmniej na 3 (trzy) dni przed planowanym terminem posiedzenia.
ROZDZIAŁ 3. PORZĄDEK OBRAD NA POSIEDZENIU RADY NADZORCZEJ
1. Porządek obrad posiedzenia ustalany jest przez Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego, w przypadku wymienionym w punkcie 6 Rozdziału 2 niniejszego Regulaminu – przez Członków Rady nowej kadencji zwołujących posiedzenie.
2. W przypadku opisanym w punkcie 3 Rozdziału 2 niniejszego Regulaminu ustalony przez Przewodniczącego Rady porządek obrad musi uwzględniać proponowany przez wnioskodawców porządek obrad.
3. Obowiązkowym punktem porządku obrad pierwszego posiedzenia Rady kolejnej kadencji jest wybór Przewodniczącego Rady, jej Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
4. W przypadku złożenia rezygnacji lub w przypadku, gdy pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokona odwołania Przewodniczącego Rady, nie powierzając jednocześnie funkcji Przewodniczącego Rady innej osobie - regulacje zawarte w pkt 3 niniejszego Rozdziału Regulaminu, stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku odwołania lub rezygnacji Członka Rady pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady – regulacje zawarte w pkt 3 niniejszego Rozdziału Regulaminu, stosuje się odpowiednio.
ROZDZIAŁ 4 SPOSÓB ODBYWANIA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ
1. Posiedzenia odbywają się według przyjętego przez Radę porządku obrad.
2. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności –Wiceprzewodniczący.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
4. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza Sekretarz Rady lub w razie jego nieobecności inna osoba zaproponowana przez Przewodniczącego
i zaakceptowana przez Radę. W razie braku akceptacji protokół sporządza Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności –Wiceprzewodniczący.
5. Protokół powinien stwierdzać ważność zwołania posiedzenia Rady, uwzględniać treść podjętych uchwał, wynik głosowania, a także wymieniać osoby obecne na posiedzeniu. Do protokołu dołączona winna być lista obecności własnoręcznie podpisana przez obecnych członków Rady.
6. W celu ułatwienia sporządzenia protokołu, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być utrwalone na taśmie magnetycznej, lub innym nośniku – za zgodą wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu.
7. Wszelkie wątpliwości członków Rady co do trybu zapraszania na posiedzenia, umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad oraz trybu głosowania rozstrzyga Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność - Wiceprzewodniczący.
8. Zarząd Spółki, poszczególni członkowie Zarządu lub inne osoby mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej, gdy zostaną na nie zaproszone, z wyłączeniem spraw dotyczących ich osobiście. Zaproszenia dokonuje Przewodniczący Rady bądź w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady.
9. Poszczególne sprawy umieszczone w porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej referowane są przez Członków Rady zgłaszających wniosek
o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad posiedzenia Rady, Przewodniczącego Rady lub osobę przez niego wskazaną.
10. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podpisują wszyscy obecni na tym posiedzeniu Członkowie Rady jednak nie później, niż na następnym posiedzeniu Rady.
11. Niezależnie od momentu podpisania protokołu z posiedzenia Rady, podejmowane uchwały są ważne z chwilą ich podjęcia, to jest z chwilą ogłoszenia wyników głosowania i oznajmienia o przyjęciu uchwały.
12. Członkowie Rady mogą zgłaszać uwagi do protokołu nie później niż na następnym posiedzeniu Rady przed podpisaniem protokołu. Uwagi co do treści powinny być zgłaszane w formie pisemnej.
13. Czas trwania obrad, ilość i długość przerw, czas trwania zabierania głosu
w dyskusji i inne kwestie proceduralne ustala Przewodniczący Rady
lub Wiceprzewodniczący prowadzący posiedzenie pod nieobecność Przewodniczącego.
14. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki. Każdy z członków Rady ma prawo otrzymania kopii przyjętego przez Radę protokołu.
ROZDZIAŁ 5. UCHWAŁY ORAZ GŁOSOWANIE NA POSIEDZENIACH RADY NADZORCZEJ
1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest potwierdzone zaproszenie wszystkich członków. Zaproszenie powinno być dostarczone, na co najmniej 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Postanowienia rozdziału 2 stosuje się odpowiednio. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.
2. Głosowania na posiedzeniach Rady są jawne.
3. Rada może w drodze uchwały postanowić o tajnym głosowaniu.
4. Głosowanie przeprowadza się według wniosków najdalej idących. W pierwszej kolejności głosuje się wnioski – sprzeciwy w kwestiach formalnych, a w następnej kolejności wnioski w sprawach merytorycznych.
5. Osoba zgłaszająca wniosek zobowiązana jest przedstawić projekt uchwały.
6. W głosowaniu oblicza się głosy: "za", "przeciw" i głosy "wstrzymujące się".
7. Każdemu z członków Rady przysługuje prawo wniesienia do protokołu "zdania odrębnego".
8. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów decydujący głos należy do Przewodniczącego.
9. Członkowie Rady mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Uchwała taka jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
ROZDZIAŁ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Koszty działalności Rady ponosi Spółka.
2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Rady Nadzorczej Spółki i zatwierdzeniu jej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Niniejszy Regulamin, jak również jego zmiana wchodzi w życie z momentem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Uchwała nr ... (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOGA.PL S.A., postanawia przyjąć do stosowania w HOGA.PL S.A. zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" opracowanym przez Komitet Dobrych Praktyk za wyjątkiem zasady dobrych praktyk walnych zgromadzeń nr 2, i 17, zasady dobrych praktyk rad nadzorczych nr 18 i 28 oraz zasady dobrych praktyk w zakresie relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi nr 43 i 46.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. upoważnia Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia dotyczącego przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego stosownie do postanowień § 29 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z uwzględnieniem postanowień §1 niniejszej Uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
