| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HOGA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zwołaniu ZWZA na 28 kwietnia 2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z §45 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki HOGA.PL S.A. informuje o zwołaniu na dzień 28 kwietnia 2005 roku, o godz. 14.00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Katowicach, w siedzibie Spółki, przy ulicy Chorzowskiej 50, VI piętro.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za 2004 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2004.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z działalności w 2004 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku.
8. Wybór członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie konwersji akcji imiennych HOGA.PL S.A. serii B na akcje na okaziciela.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych HOGA.PL S.A. zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje tym akcjonariuszom, którzy najpóźniej tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 50, VI piętro, w sekretariacie, do godz. 16.00, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych oraz właścicielom imiennych akcji zwykłych serii B, zapisanych w księdze akcyjnej przynajmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
| |
|
