pieniadz.pl

Wawel SA
Projekty uchwał na ZWZA wraz z uzasadnieniem

29-05-2009


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2009
Data sporzÄ…dzenia: 2009-05-29
Skrócona nazwa emitenta
WAWEL SA
Temat
Projekty uchwał na ZWZA wraz z uzasadnieniem
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d Wawel S.A. podaje do wiadomoÅ›ci treść projektów uchwaÅ‚, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16.06.2009 r.

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 409 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych wybiera na PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ..........................................................

Uchwała nr 2 w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ..........................................

Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel SpóÅ‚ka Akcyjna w Krakowie przyjmuje zaproponowany porzÄ…dek obrad.

UchwaÅ‚a nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 11 pkt 1 Statutu SpóÅ‚ki zatwierdza: sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdanie finansowe za 2008 rok, obejmujÄ…ce przedstawiony przez ZarzÄ…d Wawel S.A. w Krakowie i zbadany przez RadÄ™ NadzorczÄ… SpóÅ‚ki oraz biegÅ‚ych rewidentów z firmy Roedl Audit SpóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… z siedzibÄ… w Krakowie (nr ewid. 2623) :
- bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 226.280.203,87 zÅ‚,
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujÄ…cy zysk netto w kwocie 25.090.043,93 zÅ‚,
- rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych wykazujÄ…cy zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto w okresie od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. o kwotÄ™ 443.254,77 zÅ‚,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.591.758,93 zł,
- informacjÄ™ dodatkowÄ….

Uchwała nr 5 w sprawie przeznaczenia zysku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 11 pkt 4 Statutu SpóÅ‚ki uchwala, że zysk SpóÅ‚ki za 2008 rok obrotowy w kwocie: 25.090.043,93 zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚otych: dwadzieÅ›cia pięć milionów dziewięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy czterdzieÅ›ci trzy zÅ‚ote 93/100) zostanie przeznaczony na:

- dywidendę w kwocie : 11.998.040,00 zł
- kapitał zapasowy w kwocie : 13.092.003,93 zł

Postanawia się, że:

a) dywidenda na 1 akcję wynosi 8,00 zł brutto,
b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 27.07. 2009 r.,
c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 12.08. 2009 r.

UchwaÅ‚a nr 6 w sprawie udzielenia Prezesowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki Panu Dariuszowi OrÅ‚owskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w 2008 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki oraz na podstawie zÅ‚ożonych przez ZarzÄ…d sprawozdaÅ„ z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2008 rok udziela Prezesowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki Panu Dariuszowi OrÅ‚owskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w 2008 roku.

UchwaÅ‚a nr 7 w sprawie udzielenia CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w 2008 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki oraz na podstawie zÅ‚ożonych przez ZarzÄ…d sprawozdaÅ„ z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2008 rok udziela czÅ‚onkowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w 2008 roku.

UchwaÅ‚a nr 8 w sprawie udzielenia PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej Panu Eugeniuszowi MaÅ‚kowi absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w 2008 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 11pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki oraz na podstawie zÅ‚ożonego sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej za 2008 rok udziela Panu Eugeniuszowi MaÅ‚kowi - PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w 2008 roku.

UchwaÅ‚a nr 9 w sprawie udzielenia Z-cy przewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej Pani Nicole Richter absolutorium z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków w 2008 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki oraz na podstawie zÅ‚ożonego sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej za 2008 rok udziela Pani Nicole Richter – Z-cy PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków w 2008 roku.

UchwaÅ‚a nr 10 w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu PawÅ‚owi BaÅ‚adze absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w 2008 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki oraz na podstawie zÅ‚ożonego sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej za 2008 rok udziela Panu PawÅ‚owi BaÅ‚adze – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w 2008 roku.

UchwaÅ‚a nr 11 w sprawie udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Panu Hermannowi Opferkuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w 2008 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki oraz na podstawie zÅ‚ożonego sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej za 2008 rok udziela Panu Hermannowi Opferkuchowi – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w 2008 roku.

UchwaÅ‚a nr 12 w sprawie udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szwarcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w 2008 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki oraz na podstawie zÅ‚ożonego sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej za 2008 rok udziela Panu Andrzejowi Szwarcowi – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w 2008 roku.

UchwaÅ‚a nr 13 w sprawie powoÅ‚ania Prezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z § 17 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki powoÅ‚uje na Prezesa ZarzÄ…du ................................

Uchwała nr 14 w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie § 11 pkt 2 Statutu SpóÅ‚ki powoÅ‚uje na kolejnÄ… kadencjÄ™ do Rady Nadzorczej: .......................................................................................................................

UchwaÅ‚a nr 15 w sprawie zmian w Statucie SpóÅ‚ki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych uchwala co nastÄ™puje:

W Statucie SpóÅ‚ki wprowadza siÄ™ nastÄ™pujÄ…ce zmiany:

Par. 1

Par. 6 ust. 1. dotychczasowe brzmienie:

1. KapitaÅ‚ akcyjny SpóÅ‚ki wynosi 7.498.775 zÅ‚otych (sÅ‚ownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy siedemset siedemdziesiÄ…t pięć zÅ‚otych) i jest podzielony na 1.499.755 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy siedemset pięćdziesiÄ…t pięć) akcji, o wartoÅ›ci nominalnej 5 (pięć) zÅ‚ każda.

Kapitał akcyjny tworzą:

1) Akcje I emisji serii A w ilości 207.320 (dwieście siedem tysięcy trzysta dwadzieścia), w tym:
a) 6.181 (sześć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji imiennych zwykłych,
b) 201.139 (dwieście jeden tysięcy sto trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela.

2) Akcje II emisji serii B w ilości 622.260 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt)
akcji zwykłych na okaziciela.

3) Akcje III emisji serii C w ilości 670.175 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć)
akcji zwykłych na okaziciela.

Par. 6 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
1. KapitaÅ‚ akcyjny SpóÅ‚ki wynosi 7.498.775 zÅ‚otych (sÅ‚ownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy siedemset siedemdziesiÄ…t pięć zÅ‚otych) i jest podzielony na 1.499.755 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy siedemset pięćdziesiÄ…t pięć) akcji, o wartoÅ›ci nominalnej 5 (pięć) zÅ‚ każda.

Kapitał akcyjny tworzą:

1) Akcje I emisji serii A w ilości 207.320 (dwieście siedem tysięcy trzysta dwadzieścia), w tym:
a) 5.369 (pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych zwykłych,
b) 201.951 (dwieście jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela.

2) Akcje II emisji serii B w ilości 622.260 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt)
akcji zwykłych na okaziciela.

3) Akcje III emisji serii C w ilości 670.175 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć)
akcji zwykłych na okaziciela.

Par. 2

Par 19 dotychczasowe brzmienie:
Do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ woli i podpisywania w imieniu SpóÅ‚ki upoważnieni sÄ…:
1) W przypadku jednoosobowego ZarzÄ…du – CzÅ‚onek ZarzÄ…du jednoosobowo,
2) W przypadku ZarzÄ…du wieloosobowego:
a) Dwóch CzÅ‚onków ZarzÄ…du - Å‚Ä…cznie,
b) Członek Zarządu i Prokurent - łącznie,
c) Prokurent i pełnomocnik - łącznie - w ściśle określonym zakresie.

Par. 19 otrzymuje brzmienie:

Do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ woli i podpisywania w imieniu SpóÅ‚ki upoważnieni sÄ…:
1) W przypadku jednoosobowego ZarzÄ…du – CzÅ‚onek ZarzÄ…du jednoosobowo,
2) W przypadku ZarzÄ…du wieloosobowego:
a) Dwóch CzÅ‚onków ZarzÄ…du - Å‚Ä…cznie,
b) Członek Zarządu i Prokurent - łącznie.

3) ZarzÄ…d może ustanowić peÅ‚nomocników, okreÅ›lajÄ…c zakres ich umocowania do dziaÅ‚ania w Å›ciÅ›le okreÅ›lonym zakresie. PeÅ‚nomocnictwo takie upoważnia peÅ‚nomocnika do dziaÅ‚ania Å‚Ä…cznie z CzÅ‚onkiem ZarzÄ…du lub z Prokurentem.

Par. 3

Par. 5 ust. 3. dotychczasowe brzmienie:

DziaÅ‚alność SpóÅ‚ki obejmuje w szczególnoÅ›ci:
15.84 -produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych, 15.31 -przetwórstwo ziemniaków, 15.32 -produkcja soków z owoców i warzyw, 15.33 -przetwórstwo owoców i warzyw, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, 15.41 -produkcja nie oczyszczonych olejów i tÅ‚uszczów, 15.42 -produkcja rafinowanych olejów i tÅ‚uszczów, 15.43 -produkcja margaryny i podobnych tÅ‚uszczów jadalnych, 15.51 -przetwórstwo mleka i wyrób serów, 15.52 -produkcja lodów, 15.72 -produkcja pasz dla zwierzÄ…t domowych, 15.81 -produkcja chleba oraz Å›wieżych wyrobów piekarniczych; produkcja ciast i ciastek, 15.82 -produkcja herbatników i sucharów; produkcja ciast i ciastek o przedÅ‚użonej trwaÅ‚oÅ›ci, 15.83 -produkcja cukru, 15.85 -produkcja makaronów, klusek i podobnych produktów mÄ…cznych, 15.86 -przetwórstwo herbaty i kawy, 15.87 -produkcja przypraw, 15.88 -produkcja homogenizowanych artykuÅ‚ów żywnoÅ›ciowych i żywnoÅ›ci dietetycznej, 15.89 -produkcja pozostaÅ‚ych artykuÅ‚ów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 15.91 -produkcja destylowanych napojów alkoholowych, 15.92 -produkcja alkoholu etylowego w wyniku fermentacji surowców , 15.93 -produkcja win gronowych, 15.94 -produkcja jabÅ‚ecznika i innych win owocowych, 15.95 -produkcja innych nie destylowanych napojów powstajÄ…cych w wyniku fermentacji surowców, 15.96 -produkcja piwa, 15.97 -produkcja sÅ‚odów, 15.98 -produkcja wód mineralnych i gazowanych napojów bezalkoholowych, 15.99 -produkcja pozostaÅ‚ych napojów bezalkoholowych, 22.15 -pozostaÅ‚a dziaÅ‚alność wydawnicza, 22.22 -pozostaÅ‚a dziaÅ‚alność poligraficzna, 22.23 –introligatorstwo, 22.24 -skÅ‚adanie tekstu, 22.25 -pozostaÅ‚a dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa zwiÄ…zana z poligrafiÄ…, 28.11 -produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 28.73 -produkcja wyrobów z drutu, 29.53 -produkcja maszyn dla przetwórstwa żywnoÅ›ci, produkcji napojów i przetwórstwa tytoniu, 29.56 -produkcja pozostaÅ‚ych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, 45.31 -wykonywanie instalacji elektrycznych, 45.32 -budowlane prace izolacyjne, 45.33 -wykonanie instalacji hydraulicznych, 45.34 -wykonanie pozostaÅ‚ych instalacji budowlanych, 45.41 –tynkowanie, 45.42 -zakÅ‚adanie stolarki budowlanej, 45.43 -pokrywanie podÅ‚óg i Å›cian, 45.44 -malowanie i szklenie, 45.45 -pozostaÅ‚e budowlane prace wykoÅ„czeniowe, 50.20 -obsÅ‚uga i naprawy pojazdów mechanicznych, 51.17 -dziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą: żywnoÅ›ci, napojów i wyrobów tytoniowych, 51.18 -dziaÅ‚alność agentów specjalizujÄ…cych siÄ™ w sprzedaży okreÅ›lonego towaru lub okreÅ›lonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 51.19 -dziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą towarów różnego rodzaju, 51.31 -sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, 51.32 -sprzedaż hurtowa miÄ™sa i przetworów miÄ™snych, 51.33 -sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tÅ‚uszczów jadalnych, 51.34 -sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych, 51.35 -sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych, 51.36 -sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych, 51.37 -sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, 51.38 -nie specjalizowana sprzedaż hurtowa żywnoÅ›ci, napojów i wyrobów tytoniowych, 51.39 -sprzedaż hurtowa pozostaÅ‚ej żywnoÅ›ci Å‚Ä…cznie z rybami, skorupiakami i miÄ™czakami, 51.41 -sprzedaż hurtowa wyrobów wÅ‚ókienniczych, 74.13 - badanie rynku i opinii publicznej, 74.30 - badanie i analizy techniczne, 74.84 -pozostaÅ‚a dziaÅ‚alność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana, 51.70 -pozostaÅ‚a sprzedaż hurtowa, 52.11 -sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagÄ… żywnoÅ›ci, napojów i wyrobów tytoniowych, 52.12 -pozostaÅ‚a sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach, 52.2 -sprzedaż detaliczna żywnoÅ›ci, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, 52.3 -sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykuÅ‚ów toaletowych, 52.4 -pozostaÅ‚a sprzedaż detaliczna nowych towarów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 52.6 -handel detaliczny prowadzony poza sieciÄ… sklepowÄ…, 55.4 –bary, 55.5 -stoÅ‚ówki i punkty gastronomiczne, 60.23 -pozostaÅ‚y pasażerski transport pozarozkÅ‚adowy drogowy, 60.25 -towarowy transport drogowy, 63.1 -przeÅ‚adunek, magazynowanie, skÅ‚adowanie i przechowywanie towarów, 67.12 -dziaÅ‚alność na rynku finansowym prowadzona za poÅ›rednictwem wynajÄ™tych osób, 67.13 -dziaÅ‚alność pomocnicza zwiÄ…zana z poÅ›rednictwem finansowym, 70.1 -obsÅ‚uga nieruchomoÅ›ci dzierżawionych lub stanowiÄ…cych wÅ‚asność osobistÄ…, 70.2 -wynajem nieruchomoÅ›ci wÅ‚asnych lub dzierżawionych, 71.1 -wynajem samochodów osobowych, 71.21 -wynajem Å›rodków transportu lÄ…dowego, 71.3 -wynajem pozostaÅ‚ych maszyn i urzÄ…dzeÅ„, 72.1 -doradztwo w zakresie sprzÄ™tu komputerowego, 72.2 -doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania , 72.3 -przetwarzanie danych, 72.4 -bazy danych, 72.5 -obsÅ‚uga i naprawy maszyn biurowych, ksiÄ™gujÄ…cych i liczÄ…cych, 72.6 -pozostaÅ‚a dziaÅ‚alność zwiÄ…zana z informatykÄ…, 73.10.70 -prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, 73.10.80 -prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie pozostaÅ‚ych nauk przyrodniczych, 74.4 –reklama, 74.5 -rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu, 74.82 -dziaÅ‚alność zwiÄ…zana z pakowaniem, 80.22 -szkolnictwo Å›rednie techniczne i zawodowe, 93.0 -pozostaÅ‚a dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa.

§ 5 ust. 3. proponowane brzmienie:

DziaÅ‚alność SpóÅ‚ki obejmuje w szczególnoÅ›ci:
10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych, 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków, 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw, 10.39.Z PozostaÅ‚e przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiÅ‚ków i daÅ„, 10.41.Z Produkcja olejów i pozostaÅ‚ych tÅ‚uszczów pÅ‚ynnych, 10.42.Z Produkcja margaryny i podobnych tÅ‚uszczów jadalnych, 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów, 10.52.Z Produkcja lodów, 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierzÄ…t domowych, 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja Å›wieżych wyrobów ciastkarskich i ciastek , 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek , 10.81.Z Produkcja cukru, 10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mÄ…cznych, 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy, 10.84.Z Produkcja przypraw, 10.86.Z Produkcja artykuÅ‚ów spożywczych homogenizowanych i żywnoÅ›ci dietetycznej, 10.89.Z Produkcja pozostaÅ‚ych artykuÅ‚ów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 11.06.Z Produkcja sÅ‚odu , 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostaÅ‚ych wód butelkowanych, 58.19.Z PozostaÅ‚a dziaÅ‚alność wydawnicza , 17.23.Z Produkcja artykuÅ‚ów piÅ›miennych, 18.12.Z PozostaÅ‚e drukowanie , 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usÅ‚ugi, 18.13.Z DziaÅ‚alność usÅ‚ugowa zwiÄ…zana z przygotowywaniem do druku, 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, Å‚aÅ„cuchów i sprężyn, 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywnoÅ›ci, tytoniu i produkcji napojów , 28.99.Z Produkcja pozostaÅ‚ych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, 43.29.Z Wykonywanie pozostaÅ‚ych instalacji budowlanych, 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, 43.31.Z Tynkowanie, 43.32.Z ZakÅ‚adanie stolarki budowlanej, 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie Å›cian, 43.34.Z Malowanie i szklenie , 43.39.Z Wykonywanie pozostaÅ‚ych robót budowlanych wykoÅ„czeniowych, 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyÅ‚Ä…czeniem motocykli , 46.17.Z DziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą żywnoÅ›ci, napojów i wyrobów tytoniowych , 46.18.Z DziaÅ‚alność agentów specjalizujÄ…cych siÄ™ w sprzedaży pozostaÅ‚ych okreÅ›lonych towarów , 46.19.Z DziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą towarów różnego rodzaju, 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, 46.32.Z Sprzedaż hurtowa miÄ™sa i wyrobów z miÄ™sa, 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tÅ‚uszczów jadalnych, 46.34 B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich, 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywnoÅ›ci, napojów i wyrobów tytoniowych, 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostaÅ‚ej żywnoÅ›ci, wÅ‚Ä…czajÄ…c ryby, skorupiaki i miÄ™czaki , 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych, 71.20 Badania i analizy techniczne, 82.30.Z DziaÅ‚alność zwiÄ…zana z organizacjÄ… targów, wystaw i kongresów , 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagÄ… żywnoÅ›ci, napojów i wyrobów tytoniowych, 47.19.Z PozostaÅ‚a sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 47.2 Sprzedaż detaliczna żywnoÅ›ci, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza sieciÄ… sklepowÄ…, straganami i targowiskami, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, 56.29.Z PozostaÅ‚a usÅ‚ugowa dziaÅ‚alność gastronomiczna, 49.39.Z PozostaÅ‚y transport lÄ…dowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 49.41.Z Transport drogowy towarów , 52.24 PrzeÅ‚adunek towarów, 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostaÅ‚ych towarów, 64.99.Z PozostaÅ‚a finansowa dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych, 68.20.Z Wynajem i zarzÄ…dzanie nieruchomoÅ›ciami wÅ‚asnymi lub dzierżawionymi, 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek , 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostaÅ‚ych pojazdów samochodowych, z wyÅ‚Ä…czeniem motocykli , 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostaÅ‚ych maszyn, urzÄ…dzeÅ„ oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 62 DziaÅ‚alność zwiÄ…zana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dziaÅ‚alność powiÄ…zana, 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostaÅ‚ych nauk przyrodniczych i technicznych, 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej, 82.92.Z DziaÅ‚alność zwiÄ…zana z pakowaniem, 85.32.B Zasadnicze szkoÅ‚y zawodowe, 94 DziaÅ‚alność organizacji czÅ‚onkowskich, 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykuÅ‚ów użytku osobistego i domowego.

Uzasadnienie:

Zmiana Statutu wynika z :
- koniecznoÅ›ci dostosowania brzmienia Statutu SpóÅ‚ki do aktualnej struktury akcji,
- dostosowania przedmiotu dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki do nowej Polskiej Klasyfikacji DziaÅ‚alnoÅ›ci
(PKD), Dz. U z 2007 r. nr 251,poz.1885 i prowadzonej działalności gospodarczej,
- zmiana zasad reprezentacji SpóÅ‚ki uÅ‚atwi prowadzenie spraw SpóÅ‚ki.

UchwaÅ‚a nr 16 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie upoważnia RadÄ™ NadzorczÄ… do ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.

UchwaÅ‚a nr 17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie dla SpóÅ‚ki nieruchomoÅ›ci poÅ‚ożonej w Krakowie przy ul. KÄ…cik 16.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 11.9 Statutu SpóÅ‚ki uchwala co nastÄ™puje:

Par. 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki wyraża zgodÄ™ na nabycie dla SpóÅ‚ki nieruchomoÅ›ci poÅ‚ożonej w Krakowie przy ul. KÄ…cik 16 , skÅ‚adajÄ…cej siÄ™ z dziaÅ‚ek nr 133/1 oraz nr 134/2 o Å‚Ä…cznej powierzchni 0,0661 ha, Obr.13 obj. KW nr.KR1P/00411940/0 .

Par. 2
Nabycie wskazanej w § 1 nieruchomoÅ›ci nastÄ…pi na warunkach ustalonych przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki po uzyskaniu na nie zgody Rady Nadzorczej.

Par. 3
Upoważnia i zobowiÄ…zuje siÄ™ ZarzÄ…d SpóÅ‚ki do podjÄ™cia dziaÅ‚aÅ„ faktycznych i prawnych celem nabycia wskazanej w § 1 nieruchomoÅ›ci.

Uzasadnienie:

Nabycie wskazanej nieruchomoÅ›ci poprawi warunki komunikacyjne sÄ…siadujÄ…cej z niÄ… nieruchomoÅ›ci SpóÅ‚ki, a także zwiÄ™kszy zarówno jej wartość jak i wartość planowanej, przyszÅ‚ej inwestycji.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm