| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2009 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2009-05-14 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| WAWEL SA | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Termin i porzÄ…dek obrad ZWZA | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Wawel SpóÅ‚ka Akcyjna w Krakowie, ul. WÅ‚adysÅ‚awa WarneÅ„czyka 14, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 10.2 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 16 czerwca 2009 r. o godz. 9:30, w siedzibie SpóÅ‚ki, przy ul. WÅ‚adysÅ‚awa WarneÅ„czyka 14 w Krakowie, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad przez PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2008 r. oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2008.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania:
- Sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2008 r.,
- Sprawozdania ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2008 r. oraz propozycji ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegÅ‚y rok obrotowy, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady w 2008 roku.
7. Rozpatrzenie przedstawionej przez RadÄ™ NadzorczÄ… oceny sytuacji SpóÅ‚ki oraz oceny swojej pracy za rok obrotowy 2008.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2008 r. oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2008 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom organów SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków:
a/ członkom Zarządu,
b/ członkom Rady Nadzorczej.
11. Powołanie Prezesa Zarządu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w Statucie SpóÅ‚ki
14. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.
15. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomoÅ›ci dla SpóÅ‚ki poÅ‚ożonej w Krakowie przy ul. KÄ…cik 16.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZarzÄ…d Emitenta podaje do wiadomoÅ›ci dotychczasowe postanowienia Statutu SpóÅ‚ki i treść proponowanych zmian:
§ 6 ust. 1. dotychczasowe brzmienie:
1. KapitaÅ‚ akcyjny SpóÅ‚ki wynosi 7.498.775 zÅ‚otych (sÅ‚ownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy siedemset siedemdziesiÄ…t pięć zÅ‚otych) i jest podzielony na 1.499.755 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy siedemset pięćdziesiÄ…t pięć) akcji, o wartoÅ›ci nominalnej 5 (pięć) zÅ‚ każda.
Kapitał akcyjny tworzą:
1) Akcje I emisji serii A w ilości 207.320 (dwieście siedem tysięcy trzysta dwadzieścia),
w tym:
a) 6.181 (sześć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji imiennych zwykłych,
b) 201.139 (dwieście jeden tysięcy sto trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela.
2) Akcje II emisji serii B w ilości 622.260 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście
sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela.
3) Akcje III emisji serii C w ilości 670.175 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela.
§ 6 ust. 1. proponowane brzmienie:
1. KapitaÅ‚ akcyjny SpóÅ‚ki wynosi 7.498.775 zÅ‚otych (sÅ‚ownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy siedemset siedemdziesiÄ…t pięć zÅ‚otych) i jest podzielony na 1.499.755 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy siedemset pięćdziesiÄ…t pięć) akcji, o wartoÅ›ci nominalnej 5 (pięć) zÅ‚ każda.
Kapitał akcyjny tworzą:
1) Akcje I emisji serii A w ilości 207.320 (dwieście siedem tysięcy trzysta dwadzieścia), w tym:
a) 5.369 (pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych zwykłych,
b) 201.951 (dwieście jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela.
2) Akcje II emisji serii B w ilości 622.260 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście
sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela.
3) Akcje III emisji serii C w ilości 670.175 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela.
§ 19 dotychczasowe brzmienie:
Do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ woli i podpisywania w imieniu SpóÅ‚ki upoważnieni sÄ…:
1) W przypadku jednoosobowego ZarzÄ…du – CzÅ‚onek ZarzÄ…du jednoosobowo,
2) W przypadku ZarzÄ…du wieloosobowego:
a) dwóch CzÅ‚onków ZarzÄ…du - Å‚Ä…cznie,
b) Członek Zarządu i Prokurent - łącznie,
c) Prokurent i pełnomocnik - łącznie - w ściśle określonym zakresie.
§ 19 proponowane brzmienie:
Do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ woli i podpisywania w imieniu SpóÅ‚ki upoważnieni sÄ…:
1) W przypadku jednoosobowego ZarzÄ…du – CzÅ‚onek ZarzÄ…du jednoosobowo,
2) W przypadku ZarzÄ…du wieloosobowego:
a) dwóch CzÅ‚onków ZarzÄ…du - Å‚Ä…cznie,
b) Członek Zarządu i Prokurent - łącznie.
3) ZarzÄ…d może ustanowić peÅ‚nomocników, okreÅ›lajÄ…c zakres ich umocowania do dziaÅ‚ania w Å›ciÅ›le okreÅ›lonym zakresie. PeÅ‚nomocnictwo takie upoważnia peÅ‚nomocnika do dziaÅ‚ania Å‚Ä…cznie z CzÅ‚onkiem ZarzÄ…du lub z Prokurentem.
§ 5 ust. 3. dotychczasowe brzmienie:
DziaÅ‚alność SpóÅ‚ki obejmuje w szczególnoÅ›ci:
15.84 -produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych, 15.31 -przetwórstwo ziemniaków, 15.32 -produkcja soków z owoców i warzyw, 15.33 -przetwórstwo owoców i warzyw, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, 15.41 -produkcja nie oczyszczonych olejów i tÅ‚uszczów, 15.42 -produkcja rafinowanych olejów i tÅ‚uszczów, 15.43 -produkcja margaryny i podobnych tÅ‚uszczów jadalnych, 15.51 -przetwórstwo mleka i wyrób serów, 15.52 -produkcja lodów, 15.72 -produkcja pasz dla zwierzÄ…t domowych, 15.81 -produkcja chleba oraz Å›wieżych wyrobów piekarniczych; produkcja ciast i ciastek, 15.82 -produkcja herbatników i sucharów; produkcja ciast i ciastek o przedÅ‚użonej trwaÅ‚oÅ›ci, 15.83 -produkcja cukru, 15.85 -produkcja makaronów, klusek i podobnych produktów mÄ…cznych, 15.86 -przetwórstwo herbaty i kawy, 15.87 -produkcja przypraw, 15.88 -produkcja homogenizowanych artykuÅ‚ów żywnoÅ›ciowych i żywnoÅ›ci dietetycznej, 15.89 -produkcja pozostaÅ‚ych artykuÅ‚ów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 15.91 -produkcja destylowanych napojów alkoholowych, 15.92 -produkcja alkoholu etylowego w wyniku fermentacji surowców , 15.93 -produkcja win gronowych, 15.94 -produkcja jabÅ‚ecznika i innych win owocowych, 15.95 -produkcja innych nie destylowanych napojów powstajÄ…cych w wyniku fermentacji surowców, 15.96 -produkcja piwa, 15.97 -produkcja sÅ‚odów, 15.98 -produkcja wód mineralnych i gazowanych napojów bezalkoholowych, 15.99 -produkcja pozostaÅ‚ych napojów bezalkoholowych, 22.15 -pozostaÅ‚a dziaÅ‚alność wydawnicza, 22.22 -pozostaÅ‚a dziaÅ‚alność poligraficzna, 22.23 –introligatorstwo, 22.24 -skÅ‚adanie tekstu, 22.25 -pozostaÅ‚a dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa zwiÄ…zana z poligrafiÄ…, 28.11 -produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 28.73 -produkcja wyrobów z drutu, 29.53 -produkcja maszyn dla przetwórstwa żywnoÅ›ci, produkcji napojów i przetwórstwa tytoniu, 29.56 -produkcja pozostaÅ‚ych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, 45.31 -wykonywanie instalacji elektrycznych, 45.32 -budowlane prace izolacyjne, 45.33 -wykonanie instalacji hydraulicznych, 45.34 -wykonanie pozostaÅ‚ych instalacji budowlanych, 45.41 –tynkowanie, 45.42 -zakÅ‚adanie stolarki budowlanej, 45.43 -pokrywanie podÅ‚óg i Å›cian, 45.44 -malowanie i szklenie, 45.45 -pozostaÅ‚e budowlane prace wykoÅ„czeniowe, 50.20 -obsÅ‚uga i naprawy pojazdów mechanicznych, 51.17 -dziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą: żywnoÅ›ci, napojów i wyrobów tytoniowych, 51.18 -dziaÅ‚alność agentów specjalizujÄ…cych siÄ™ w sprzedaży okreÅ›lonego towaru lub okreÅ›lonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 51.19 -dziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą towarów różnego rodzaju, 51.31 -sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, 51.32 -sprzedaż hurtowa miÄ™sa i przetworów miÄ™snych, 51.33 -sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tÅ‚uszczów jadalnych, 51.34 -sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych, 51.35 -sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych, 51.36 -sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych, 51.37 -sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, 51.38 -nie specjalizowana sprzedaż hurtowa żywnoÅ›ci, napojów i wyrobów tytoniowych, 51.39 -sprzedaż hurtowa pozostaÅ‚ej żywnoÅ›ci Å‚Ä…cznie z rybami, skorupiakami i miÄ™czakami, 51.41 -sprzedaż hurtowa wyrobów wÅ‚ókienniczych, 74.13 - badanie rynku i opinii publicznej, 74.30 - badanie i analizy techniczne, 74.84 -pozostaÅ‚a dziaÅ‚alność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana, 51.70 -pozostaÅ‚a sprzedaż hurtowa, 52.11 -sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagÄ… żywnoÅ›ci, napojów i wyrobów tytoniowych, 52.12 -pozostaÅ‚a sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach, 52.2 -sprzedaż detaliczna żywnoÅ›ci, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, 52.3 -sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykuÅ‚ów toaletowych, 52.4 -pozostaÅ‚a sprzedaż detaliczna nowych towarów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 52.6 -handel detaliczny prowadzony poza sieciÄ… sklepowÄ…, 55.4 –bary, 55.5 -stoÅ‚ówki i punkty gastronomiczne, 60.23 -pozostaÅ‚y pasażerski transport pozarozkÅ‚adowy drogowy, 60.25 -towarowy transport drogowy, 63.1 -przeÅ‚adunek, magazynowanie, skÅ‚adowanie i przechowywanie towarów, 67.12 -dziaÅ‚alność na rynku finansowym prowadzona za poÅ›rednictwem wynajÄ™tych osób, 67.13 -dziaÅ‚alność pomocnicza zwiÄ…zana z poÅ›rednictwem finansowym, 70.1 -obsÅ‚uga nieruchomoÅ›ci dzierżawionych lub stanowiÄ…cych wÅ‚asność osobistÄ…, 70.2 -wynajem nieruchomoÅ›ci wÅ‚asnych lub dzierżawionych, 71.1 -wynajem samochodów osobowych, 71.21 -wynajem Å›rodków transportu lÄ…dowego, 71.3 -wynajem pozostaÅ‚ych maszyn i urzÄ…dzeÅ„, 72.1 -doradztwo w zakresie sprzÄ™tu komputerowego, 72.2 -doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania , 72.3 -przetwarzanie danych, 72.4 -bazy danych, 72.5 -obsÅ‚uga i naprawy maszyn biurowych, ksiÄ™gujÄ…cych i liczÄ…cych, 72.6 -pozostaÅ‚a dziaÅ‚alność zwiÄ…zana z informatykÄ…, 73.10.70 -prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, 73.10.80 -prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie pozostaÅ‚ych nauk przyrodniczych, 74.4 –reklama, 74.5 -rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu, 74.82 -dziaÅ‚alność zwiÄ…zana z pakowaniem, 80.22 -szkolnictwo Å›rednie techniczne i zawodowe, 93.0 -pozostaÅ‚a dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa.
§ 5 ust. 3. proponowane brzmienie:
DziaÅ‚alność SpóÅ‚ki obejmuje w szczególnoÅ›ci:
10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych, 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków, 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw, 10.39.Z PozostaÅ‚e przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiÅ‚ków i daÅ„, 10.41.Z Produkcja olejów i pozostaÅ‚ych tÅ‚uszczów pÅ‚ynnych, 10.42.Z Produkcja margaryny i podobnych tÅ‚uszczów jadalnych, 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów, 10.52.Z Produkcja lodów, 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierzÄ…t domowych, 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja Å›wieżych wyrobów ciastkarskich i ciastek , 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek , 10.81.Z Produkcja cukru, 10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mÄ…cznych, 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy, 10.84.Z Produkcja przypraw, 10.86.Z Produkcja artykuÅ‚ów spożywczych homogenizowanych i żywnoÅ›ci dietetycznej, 10.89.Z Produkcja pozostaÅ‚ych artykuÅ‚ów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 11.06.Z Produkcja sÅ‚odu , 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostaÅ‚ych wód butelkowanych, 58.19.Z PozostaÅ‚a dziaÅ‚alność wydawnicza , 17.23.Z Produkcja artykuÅ‚ów piÅ›miennych, 18.12.Z PozostaÅ‚e drukowanie , 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usÅ‚ugi, 18.13.Z DziaÅ‚alność usÅ‚ugowa zwiÄ…zana z przygotowywaniem do druku, 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, Å‚aÅ„cuchów i sprężyn, 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywnoÅ›ci, tytoniu i produkcji napojów , 28.99.Z Produkcja pozostaÅ‚ych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, 43.29.Z Wykonywanie pozostaÅ‚ych instalacji budowlanych, 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, 43.31.Z Tynkowanie, 43.32.Z ZakÅ‚adanie stolarki budowlanej, 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie Å›cian, 43.34.Z Malowanie i szklenie , 43.39.Z Wykonywanie pozostaÅ‚ych robót budowlanych wykoÅ„czeniowych, 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyÅ‚Ä…czeniem motocykli , 46.17.Z DziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą żywnoÅ›ci, napojów i wyrobów tytoniowych , 46.18.Z DziaÅ‚alność agentów specjalizujÄ…cych siÄ™ w sprzedaży pozostaÅ‚ych okreÅ›lonych towarów , 46.19.Z DziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą towarów różnego rodzaju, 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, 46.32.Z Sprzedaż hurtowa miÄ™sa i wyrobów z miÄ™sa, 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tÅ‚uszczów jadalnych, 46.34 B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich, 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywnoÅ›ci, napojów i wyrobów tytoniowych, 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostaÅ‚ej żywnoÅ›ci, wÅ‚Ä…czajÄ…c ryby, skorupiaki i miÄ™czaki , 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych, 71.20 Badania i analizy techniczne, 82.30.Z DziaÅ‚alność zwiÄ…zana z organizacjÄ… targów, wystaw i kongresów , 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagÄ… żywnoÅ›ci, napojów i wyrobów tytoniowych, 47.19.Z PozostaÅ‚a sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 47.2 Sprzedaż detaliczna żywnoÅ›ci, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza sieciÄ… sklepowÄ…, straganami i targowiskami, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, 56.29.Z PozostaÅ‚a usÅ‚ugowa dziaÅ‚alność gastronomiczna, 49.39.Z PozostaÅ‚y transport lÄ…dowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 49.41.Z Transport drogowy towarów , 52.24 PrzeÅ‚adunek towarów, 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostaÅ‚ych towarów, 64.99.Z PozostaÅ‚a finansowa dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych, 68.20.Z Wynajem i zarzÄ…dzanie nieruchomoÅ›ciami wÅ‚asnymi lub dzierżawionymi, 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek , 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostaÅ‚ych pojazdów samochodowych, z wyÅ‚Ä…czeniem motocykli , 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostaÅ‚ych maszyn, urzÄ…dzeÅ„ oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 62 DziaÅ‚alność zwiÄ…zana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dziaÅ‚alność powiÄ…zana, 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostaÅ‚ych nauk przyrodniczych i technicznych, 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej, 82.92.Z DziaÅ‚alność zwiÄ…zana z pakowaniem, 85.32.B Zasadnicze szkoÅ‚y zawodowe, 94 DziaÅ‚alność organizacji czÅ‚onkowskich, 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykuÅ‚ów użytku osobistego i domowego.
Do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu majÄ… prawo:
- właściciele akcji imiennych, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia,
- wÅ‚aÅ›ciciele akcji na okaziciela, którzy do dnia 08.06.2009 r. wÅ‚Ä…cznie do godz. 15.00 zÅ‚ożą w Biurze SpóÅ‚ki (Kraków, ul. WÅ‚adysÅ‚awa WarneÅ„czyka 14), imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych akcjonariusza, stwierdzajÄ…ce ilość posiadanych akcji oraz zapewnienie, że akcje nie zostanÄ… wydane przed zakoÅ„czeniem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Zgromadzeniu i wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. PeÅ‚nomocnikiem nie może być czÅ‚onek zarzÄ…du i pracownik SpóÅ‚ki.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciÄ…g z rejestru, okreÅ›lajÄ…cy osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoby nie wymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Lista akcjonariuszy oraz materiaÅ‚y zwiÄ…zane z Walnym Zgromadzeniem dostÄ™pne bÄ™dÄ… w Biurze SpóÅ‚ki, w terminach i na zasadach okreÅ›lonych przez Kodeks spóÅ‚ek handlowych.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania przed rozpoczęciem posiedzenia. | |
|