Wawel SA (WWL) komunikat - Projekty uchwał na ZWZA wraz z uzasadnieniem

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-06-11

Skrócona nazwa emitenta

WAWEL SA

Temat

Projekty uchwał na ZWZA wraz z uzasadnieniem

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25.06.2008 r.

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ..........................................................

Uchwała nr 2 w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ..........................................

Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel Spółka Akcyjna w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2007 rok, obejmujące przedstawiony przez Zarząd Wawel S.A. w Krakowie i zbadany przez Radę Nadzorczą Spółki oraz Biegłego Rewidenta Pana Leszka Kramarczuka (nr ew. 1920/289):
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 210.019.734,41 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie 22.378.145,63 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. o kwotę 2.314.791,40 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.378.145,63 zł,
- informację dodatkową.

Uchwała nr 5 w sprawie przeznaczenia zysku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 4 Statutu Spółki uchwala, że zysk Spółki za 2007 rok obrotowy w kwocie: 22.378.145,63 zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści pięć zł sześćdziesiąt trzy grosze) zostanie przeznaczony na :
- dywidendę w kwocie : 10.498.285,00 zł
- kapitał zapasowy w kwocie : 11.879.860,63 zł

Postanawia się, że:
a) dywidenda na 1 akcję wynosi 7,00 zł brutto,
b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 15.07. 2008 r.,
c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 01.08. 2008 r.

Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2007 rok udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2007 rok udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Eugeniuszowi Małkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2007 rok udziela Panu Eugeniuszowi Małkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia Z-cy przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Nicole Richter absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2007 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2007 rok udziela Pani Nicole Richter – Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2007 roku.

Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Baładze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2007 rok udziela Panu Pawłowi Baładze – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Hermannowi Opferkuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2007 rok udziela Panu Hermannowi Opferkuchowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szwarcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2007 rok udziela Panu Andrzejowi Szwarcowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

Uchwała nr 13 w sprawie zniesienia kapitału rezerwowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 22 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Paragraf 1
Postanawia się o zniesieniu kapitału rezerwowego w kwocie 27.405.831,42 złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta pięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych czterdzieści dwa grosze) i przekazaniu powyższej kwoty do kapitału zapasowego.

Paragraf 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Paragraf 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Cel dla jakiego kapitał rezerwowy został utworzony tj. zamierzenie inwestycyjne, został zrealizowany.

Uchwała nr 14 w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości ( MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie stosownie do przepisu art. 45 ust. 1a oraz 1c Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. postanawia o sporządzaniu sprawozdań finansowych w Spółce zgodnie z MSR, w rozumieniu art. 2 ust. 3 cyt. Ustawy, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, począwszy od 1 stycznia 2009 roku.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 45 ust. 1a Ustawy o rachunkowości, sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, emitentów zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą być sporządzane zgodnie z MSR. Zgodnie z art. 45 ust. 1c Ustawy o rachunkowości, decyzję w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, podejmuje organ zatwierdzający sprawozdania finansowe. W związku z powyższym przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia.

Uchwała 15 w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. nr 18/05/2004 z dnia 26.05.2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki położonej w Krakowie przy ul. Kącik 20.

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie uchwala, co następuje:

Paragraf 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. nr 18/05/2004 z dnia 26.05.2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki położonej w Krakowie przy ul. Kącik 20 [Uchwała] w następujący sposób:

1) paragraf 1 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. wyraża zgodę na:
1. sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 134/1, obszaru 4739m2, położonej w Krakowie – Podgórzu, obręb 13, przy ul. Kącik 20, objętej KW nr KR1P/00003110/0 wraz z prawem własności zlokalizowanych na niej budynków, budowli i urządzeń albo
2. wniesienie prawa użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 134/1, obszaru 4739m2, położonej w Krakowie – Podgórzu, obręb 13, przy ul. Kącik 20, objętej KW nr KR1P/00003110/0 wraz z prawem własności zlokalizowanych na niej budynków, budowli i urządzeń, w formie wkładu niepieniężnego do spółki prawa handlowego, której przedmiotem działalności gospodarczej jest budowa i/lub sprzedaż lokali mieszkalnych i/lub użytkowych.

2) paragraf 2 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Sprzedaż nieruchomości, o której mowa w § 1 pkt 1 lub wniesienie nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego zgodnie z § 1 pkt 2, nastąpi na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

3) paragraf 3 Uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji celów, o których jest mowa w niniejszej uchwale.

Paragraf 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:
Konieczność zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. nr 18/05/2004 z dnia 26.05.2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki położonej w Krakowie przy ul. Kącik 20 jest uzasadniona możliwością uzyskania większego zwrotu z posiadanego majątku Wawel S.A. w przypadku realizacji projektu deweloperskiego.
Dodatkowo ww. projekt uzasadniony jest generowaną przez Wawel S.A. nadwyżką finansową.

Uchwała nr 16 w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Spółki w wyniku tajnego głosowania: .....................................................................

Uzasadnienie:
Sprawa wprowadzona do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. na wniosek Rady Nadzorczej w związku z zamiarem zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 17 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej: ....................................................................

Uzasadnienie:
Sprawa wprowadzona do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. na wniosek Rady Nadzorczej w związku z zamiarem zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 18 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Spółki w wyniku tajnego głosowania: .....................................................................

Uzasadnienie:
Sprawa wprowadzona do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. na wniosek Rady Nadzorczej w związku z zamiarem zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Wawel SA
Projekty uchwał na ZWZA wraz z uzasadnieniem

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Wawel SAProjekty uchwał na ZWZA wraz z uzasadnieniem

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Wawel SA
Projekty uchwał na ZWZA wraz z uzasadnieniem