| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 33 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-09-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | WAWEL SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek NWZA Emitenta. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W związku z wnioskiem otrzymanym w dniu 15.09.2006 r od BPH TFI S.A. (o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 31/2006 z dnia 15.09.2006 r), Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 398 w związku z art.400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10.3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2006 r. o godz. 9.00, w Sali Kolumnowej Hotelu Wilga w Krakowie przy ul. Przedwiośnie 16, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie :
-ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
-zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają prawo:
- właściciele akcji imiennych, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia,
- właściciele akcji na okaziciela, którzy do dnia 14.11.2006 włącznie do godz. 15.00 złożą w Biurze Spółki (Kraków, ul. Władysława Warneńczyka 14), imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz zapewnienie, że akcje nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
| |
|
