| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | WAWEL SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek obrad ZWZA. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wawel Spółka Akcyjna w Krakowie, ul. Masarska 6-8 działając na podstawie art. 395 i art.399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10.2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2006 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółki, w Krakowie, przy ul. Masarskiej 6-8, w świetlicy, I piętro, budynek "C" z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania:
- Sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r.,
- Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2005 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2005 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków:
a/ członkom Zarządu,
b/ członkom Rady Nadzorczej.
10. Powołanie Prezesa Zarządu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki:
- dostosowanie Statutu Spółki do aktualnej struktury akcji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ładu korporacyjnego zawartego w dokumencie "Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005".
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają prawo:
- właściciele akcji imiennych, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia,
- właściciele akcji na okaziciela, którzy do dnia 21.06.2006 r. włącznie do godz. 15.00 złożą w Biurze Spółki (Kraków, ul. Masarska 6-8) imienne świadectwa depozytowe wydane przez Biuro Maklerskie prowadzące rachunek inwestycyjny akcjonariusza, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz zapewnienie, że akcje nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
| |
|
