| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 46 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-05-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | WIKANA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d WIKANA S.A., dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych podaje treść ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WIKANA S.A.:
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki WIKANA SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Lublinie w oparciu o postanowienia art. 395 Ksh w zwiÄ…zku z art. 399 Ksh zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców KRS pod numerem 0000144421 na dzieÅ„ 24 czerwca 2009 r. o godz. 11.00, które odbÄ™dzie siÄ™ w Lublinie w siedzibie ZarzÄ…du przy ul. Cisowej 11.
PorzÄ…dek obrad obejmuje:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (zwanego dalej ZWZ).
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez ZarzÄ…d:
a) sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za czwarty rok obrotowy obejmujÄ…cy okres od 28.12.2007 do 31.12.2008,
b) jednostkowego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki WIKANA S.A. (KRS 0000144421) za rok 2008,
c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WIKANA S.A. za rok obrotowy 2008,
d) sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za okres od 1.01.2009 do 30.01.2009 roku, e) sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za czwarty rok obrotowy obejmujÄ…cy okres od 28.12.2007 do 31.12.2008,
f) jednostkowego sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki WIKANA S.A. (KRS 0000144421) w 2008 r.,
g) skonsolidowanego sprawozdania Zarządu grupy kapitałowej WIKANA S.A. za rok obrotowy 2008,
h) sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za okres od 1.01.2009 do 30.01.2009 roku,
7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji SpóÅ‚ki, w tym z wyników oceny:
a) sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za czwarty rok obrotowy obejmujÄ…cy okres od 28.12.2007 do 31.12.2008,
b) sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki WIKANA S.A. (KRS 0000144421) za 2008 r.,
c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WIKANA S.A. za rok obrotowy 2008,
d) sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za okres od 1.01.2009 do 30.01.2009 roku, e) sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za czwarty rok obrotowy obejmujÄ…cy okres od 28.12.2007 do 31.12.2008,
f) sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki WIKANA S.A. (KRS 0000144421) za 2008 r.,
g) skonsolidowanego sprawozdania Zarządu grupy kapitałowej WIKANA S.A. za rok obrotowy 2008,
h) sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za okres od 1.01.2009 do 30.01.2009 roku,
i) wniosków ZarzÄ…du dotyczÄ…cego podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy 2008.
8. Przedstawienie wniosków Rady Nadzorczej w zakresie udzielania czÅ‚onkom ZarzÄ…du skwitowania.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du WIKANA S.A. (KRS 0000296052) z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w za czwartym roku obrotowym obejmujÄ…cym okres od 28.12.2007 do 31.12.2008,
b) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du WIKANA S.A. (KRS 0000144421) z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2008 r.,
c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu grupy kapitałowej WIKANA S.A. za rok obrotowy 2008,
d) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za okres od 1.01.2009 do 30.01.2009 roku,
e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej WIKANA S.A. (KRS 0000144421) za 2008 rok,
f) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za czwarty rok obrotowy obejmujÄ…cy okres od 28.12.2007 do 31.12.2008,
g) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki WIKANA S.A. (KRS 0000144421) za rok 2008,
h) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WIKANA S.A. za rok obrotowy 2008,
i) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za okres od 1.01.2009 do 30.01.2009 roku,
j) podziału zysku wypracowanego za rok 2008,
k) udzielenia absolutorium członkom Zarządu WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za czwarty rok obrotowy obejmujący okres od 28.12.2007 do 31.12.2008,
l) udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du WIKANA S.A. (KRS 0000144421) z wykonania obowiÄ…zków w 2008 r, m) udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du WIKANA S.A. (KRS 0000296052) z wykonania obowiÄ…zków za okres od 1.01.2009 do 30.01.2009 roku,
n) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za czwarty rok obrotowy obejmujący okres od 28.12.2007 do 31.12.2008,
o) udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej WIKANA S.A. (KRS 0000144421) z wykonania obowiÄ…zków w 2008 r.
p) udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej WIKANA S.A. (KRS 0000296052) z wykonania obowiÄ…zków za okres od 1.01.2009 do 30.01.2009 roku.
10.Wolne wnioski.
11.Zamknięcie obrad ZWZ.
ZarzÄ…d informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i § 3 Ksh akcje na okaziciela dajÄ… prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu:
1) w przypadku posiadaczy akcji zdematerializowanych - jeżeli imienne Å›wiadectwa depozytowe, wystawione przez podmioty prowadzÄ…ce rachunek papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, zostanÄ… zÅ‚ożone w siedzibie SpóÅ‚ki, co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Zgromadzenia,
2) w przypadku posiadaczy akcji niezdematerializowanych – jeżeli dokumenty akcji, zostanÄ… zÅ‚ożone w siedzibie SpóÅ‚ki lub w Domu Maklerskim IDM SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Krakowie, adres: MaÅ‚y Rynek 7, 31-041 Kraków, co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Zgromadzenia i nie bÄ™dÄ… odebrane przed ukoÅ„czeniem Zgromadzenia.
Imienne Å›wiadectwa depozytowe, akcje lub zaÅ›wiadczenia wystawione przez Dom Maklerski IDM S.A., zgodnie z powyższym wskazaniem, uprawniajÄ…ce do uczestnictwa w Zgromadzeniu należy skÅ‚adać do dnia 17 czerwca 2009 r., w dni powszednie, w godzinach od 9.00 do 15.00, w siedzibie SpóÅ‚ki w Lublinie, przy ul. Cisowej 11. | |
|
